证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-112
　　云南能源投资股份有限公司
　　关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年9月8日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第七次临时会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。鉴于张万聪先生因工作调整原因已辞去公司董事职务，为保证公司董事会正常运作，经公司控股股东云南省能源投资集团有限公司提名、公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意向公司股东会提名秦岩女士（简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会决议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
　　秦岩女士经公司股东会选举担任公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　云南能源投资股份有限公司董事会
　　2025年9月9日
　　附件：秦岩女士简历
　　秦岩，女，1979年10月生，大学学士，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现任云南省能源投资集团有限公司所属公司专职外部董事，香港云能国际投资有限公司董事。曾任丰满发电厂财务部副主任，国网新能源国际投资有限公司财务部财务稽核及集体企业管理处长、国网国际投资有限公司财务负责人，云南省配售电有限公司党委委员、财务总监、工会主席，云南省配售电有限公司董事，国投云南大朝山水电有限公司监事，华能龙开口水电有限公司监事，云南华电金沙江中游水电开发有限公司监事，大唐观音岩水电开发有限公司监事会主席，云南华电鲁地拉水电有限公司监事，云南能投居正产业投资有限公司董事。
　　秦岩女士与公司控股股东云南省能源投资集团有限公司及其一致行动人云南能投新能源投资开发有限公司存在关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格和条件。
　　证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-111
　　云南能源投资股份有限公司董事会
　　2025年第七次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第七次临时会议于2025年9月4日以书面及邮件形式通知全体董事，于2025年9月8日以通讯传真表决方式召开。会议应出席董事8人，实出席董事8人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。
　　鉴于张万聪先生因工作调整原因已辞去公司董事职务，为保证公司董事会正常运作，经公司控股股东云南省能源投资集团有限公司提名、公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意向公司股东会提名秦岩女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会决议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
　　该议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。《关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-112）详见2025年9月9日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。
　　《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-113）详见2025年9月9日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1.公司董事会2025年第七次临时会议决议；
　　2.公司董事会提名委员会2025年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　云南能源投资股份有限公司董事会
　　2025年9月9日
　　证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-113
　　云南能源投资股份有限公司
　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会。
　　2.股东会的召集人：公司董事会。
　　2025年9月8日，公司董事会2025年第七次临时会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》，决定于2025年9月26日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东会。
　　3.会议召开的合法、合规性：
　　本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
　　4.会议召开的日期、时间：
　　现场会议时间为：2025年9月26日下午2:30时开始。
　　网络投票时间为：2025年9月26日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月26日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月26日上午9:15，结束时间为2025年9月26日下午3:00。
　　5.会议的召开方式：
　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6.会议的股权登记日：2025年9月23日。
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附件2）。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案编码如下表：
　　表一本次股东会提案编码表
　　■
　　上述提案已经公司董事会2025年第二次定期会议、公司董事会2025年第七次临时会议分别审议通过，详细内容请参见公司分别于2025年8月22日、2025年9月9日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》《关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-112）等相关公告。
　　公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，并将对单独计票结果进行公开披露。
　　（注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式
　　（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
　　（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
　　（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡区春城路276号；邮编：650200；传真号码：0871-63126346，信函上请注明“股东会”字样）。
　　2.登记时间：2025年9月24日（上午9:30 -11:30,下午14:00 -17:00）。
　　3.登记地点：公司战略投资与证券事务部。
　　4.会议联系方式
　　联系人：公司战略投资与证券事务部 刘益汉
　　地址：云南省昆明市官渡区春城路276号
　　联系电话：0871-63151962；63126346
　　传真： 0871-63126346
　　电子邮箱：597541817@qq.com
　　5.会期半天，与会股东费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容详见附件1。
　　五、备查文件
　　1.公司董事会2025年第二次定期会议决议；
　　2.公司董事会2025年第七次临时会议决议。
　　特此公告。
　　云南能源投资股份有限公司董事会
　　2025年9月9日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362053
　　2.投票简称：能投投票
　　3.填报表决意见
　　本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年9月26日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月26日上午9:15，结束时间为2025年9月26日下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授 权 委 托 书
　　兹全权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投资股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：________________________________
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________________
　　委托人股东账户：________________________________________________
　　委托人持股数：____________________股
　　受托人（签名）：__________________
　　受托人身份证号码：___________________________________
　　委托日期： 年 月 日
　　本次股东会提案表决意见：
　　■
　　注：1.本次股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项审议事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
　　2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。
　　3.本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。