证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-069
　　债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
　　洽洽食品股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、召开时间：
　　（1）现场会议时间：2025年9月8日（星期一）下午14:00；
　　（2）网络投票时间：2025年9月8日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月8日上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月8日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司四楼会议室；
　　3、表决方式：现场投票、网络投票；
　　4、会议召集人：公司董事会；
　　5、会议主持人：公司副董事长陈奇女士。
　　本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计357名，代表股份225,716,896股，占公司有表决权股份总数45.8579%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）356名，代表股份30,393,253股，占公司有表决权股份总数6.1749%。
　　（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共7名，代表股份数为209,496,001股，占公司有表决权股份总数的42.5624%；其中，通过现场投票的中小股东6人，代表股份14,172,358股，占公司有表决权股份总数的2.8793%。
　　（2）通过网络投票的股东350人，代表股份16,220,895股，占公司有表决权股份总数的3.2955%；其中，通过网络投票的中小股东350人，代表股份16,220,895股，占公司有表决权股份总数的3.2955%。
　　根据法律法规相关规定，公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权。公司目前存续的第五期、第七期、第八期、第九期员工持股计划全体持有人均放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股票对应的表决权，故第五期、第七期、第八期、第九期员工持股计划对本次股东大会审议的议案不享有表决权。
　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席/列席了会议。
　　二、提案审议及表决情况
　　经与会股东认真审议，本次股东大会以现场记名投票方式及网络投票方式审议通过如下议案：
　　（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
　　同意225,408,497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8634％；反对291,899股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1293％；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％。
　　其中中小股东表决结果：同意30,084,854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9853％；反对291,899股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9604％；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0543％。
　　公司承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
　　（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
　　同意225,412,297股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8651％；反对287,799股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1275％；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。
　　其中中小股东表决结果：同意30,088,654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9978％；反对287,799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9469％；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0553％。
　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
　　（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
　　同意224,828,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6065％；反对869,406股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3852％；弃权18,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083％。
　　其中中小股东表决结果：同意29,505,147股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0780％；反对869,406股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8605％；弃权18,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0615％。
　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
　　（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
　　同意224,828,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6064％；反对869,406股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3852％；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085％。
　　其中中小股东表决结果：同意29,504,747股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0766％；反对869,406股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8605％；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0628％。
　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
　　（五）审议通过《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》；
　　同意224,754,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5738％；反对869,706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3853％；弃权92,200股（其中，因未投票默认弃权75,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0408％。
　　其中中小股东表决结果：同意29,431,347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8351％；反对869,706股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8615％；弃权92,200股（其中，因未投票默认弃权75,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3034％。
　　（六）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
　　同意224,744,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5691％；反对881,306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3904％；弃权91,400股（其中，因未投票默认弃权75,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0405％。
　　其中中小股东表决结果：同意29,420,547股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7996％；反对881,306股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8997％；弃权91,400股（其中，因未投票默认弃权75,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3007％。
　　（七）审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；
　　同意224,743,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5687％；反对879,806股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3898％；弃权93,700股（其中，因未投票默认弃权75,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0415％。
　　其中中小股东表决结果：同意29,419,747股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7970％；反对879,806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8947％；弃权93,700股（其中，因未投票默认弃权75,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3083％。
　　（八）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
　　同意224,737,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5663％；反对887,306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3931％；弃权91,600股（其中，因未投票默认弃权75,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0406％。
　　其中中小股东表决结果：同意29,414,347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7792％；反对887,306股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9194％；弃权91,600股（其中，因未投票默认弃权75,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3014％。
　　（九）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；
　　同意224,731,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5634％；反对893,306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3958％；弃权92,200股（其中，因未投票默认弃权75,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0408％。
　　其中中小股东表决结果：同意29,407,747股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7575％；反对893,306股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9392％；弃权92,200股（其中，因未投票默认弃权75,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3034％。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东大会经上海市通力律师事务所陈杨律师、韩宇律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）公司2025年第二次临时股东大会决议；
　　（二）上海市通力律师事务所出具的《上海市通力律师事务所关于洽洽食品股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　洽洽食品股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年九月九日
　　证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-070
　　债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
　　洽洽食品股份有限公司
　　关于非独立董事辞职
　　暨选举职工董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、非独立董事辞职情况
　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理、董事会秘书陈俊先生近日因公司治理结构调整，申请辞去公司董事职务，辞去上述职务后，陈俊先生继续在公司担任副总经理、董事会秘书等职务。陈俊先生原任期至第六届董事会任期届满之日，即2026年5月12日。陈俊先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
　　截至本公告披露日，陈俊先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈俊先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。
　　二、职工代表董事选举情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月8日召开了职工代表大会，选举张婷婷女士为公司第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会届满。
　　张婷婷女士当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　张婷婷女士简历如下：
　　张婷婷女士，1979年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、一级人力资源管理师。2004年10月至2025年9月先后担任公司总裁办主管、证券事务代表、人力资源中心组织发展部负责人、洽洽学院负责人、流程优化部负责人、董事长助理、监事等职务，现任公司党总支书记、流程优化部负责人、董事长助理，合肥华泰集团股份有限公司监事。
　　截至目前，张婷婷女士未直接持有公司股份，在公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司担任监事；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。
　　特此公告。
　　洽洽食品股份有限公司董事会
　　二〇二五年九月九日