证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2025-058
　　转债代码：110801 转债简称：继峰定01
　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月25日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月25日 13点30分
　　召开地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月25日
　　至2025年9月25日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，详见公司于2025年9月9日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的详细资料详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
　　2、特别决议议案： 议案1、议案2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、自然人股东持本人身份证；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）办理登记手续。
　　2、法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。
　　（二）登记时间：
　　2025年9月24日（星期三）上午八时至十二时，下午一时至五时。
　　（三）登记地点：
　　本公司董事会办公室。
　　（四）异地股东的登记方式：
　　异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户号、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样。
　　六、其他事项
　　（一）股东大会现场会议会期预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。
　　（二）会议联系方式：
　　联系人：潘阿斌
　　联系地址：宁波市北仑区大碶璎珞河路17号公司董事会办公室
　　邮政编码：315000
　　电话号码：0574-86163701
　　电子邮箱：ir@nb-jf.com
　　特此公告。
　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
　　2025年9月9日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月25日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2025-059
　　转债代码：110801 转债简称：继峰定01
　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司
　　关于募集资金购买的现金管理产品到期赎回的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金进行现金管理的基本情况
　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对单日最高余额不超过3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用以投资银行、券商、信托等金融机构的安全性高、流动性强的保本型理财产品。在此额度内，资金可滚动使用。委托理财期限为自公司第五届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司2025年3月29日于上海证券交易所网站披露的《继峰股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-022）。
　　二、现金管理产品到期赎回情况
　　近期，公司使用闲置募集资金购买的浦发银行宁波北仑支行（以下简称“浦发银行北仑支行”）对公结构性存款产品已到期赎回，相关本金及利息收入已归还至募集资金专户，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：收益金额与实际金额如有差异系四舍五入所致。
　　特此公告。
　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
　　2025年9月8日
　　证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2025-055
　　转债代码：110801 转债简称：继峰定01
　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司
　　第五届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　2025年9月8日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，其中王义平先生、王继民先生、张思俊先生以视频接入的方式参加会议。会议由董事长王义平先生召集、主持，公司监事列席了会议。本次会议通知于2025年9月3日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其议事规则的公告》（公告编号：2025-057）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其议事规则的公告》（公告编号：2025-057）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
　　鉴于公司拟取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司审计委员会的职权将发生了较大变化，公司董事会确认仍选举谢华君女士、王继民先生、赵香球女士为公司审计委员会委员。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-058）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
　　2025年9月8日
　　证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2025-056
　　转债代码：110801 转债简称：继峰定01
　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司
　　第五届监事会第十七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　2025年9月8日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席张鹏先生主持了本次会议，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议通知于2025年9月3日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其议事规则的公告》（公告编号：2025-057）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会
　　2025年9月8日
　　证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2025-057
　　转债代码：110801 转债简称：继峰定01
　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》及其议事规则的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称公司）于2025 年9 月8日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：
　　一、取消监事会的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规，公司拟取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
　　公司监事会取消后，公司监事会成员自动解任，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司对各位监事为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
　　由于本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权。
　　二、修订《公司章程》及其议事规则的情况
　　根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相应条款进行修订。公司拟增减相关条款、优化部分条款的表述方式，相应调整相关章节、条款及其对应编号和序号，并提请股东大会授权管理层办理工商变更登记等相关事宜。本次修订的详细情况详见本公告附件。
　　特此公告。
　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
　　2025年9月8日
　　修订说明：《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款中如仅删除“监事”、“监事会”，或将 “监事会”修改为“审计委员会”、“股东大会”表述调整为“股东会”、“公司章程”表述调整为“本章程”、“总经理和其他高级管理人员” 表述调整为“高级管理人员”、“上市公司”表述调整为“公司”等不涉及对条款进行实质修订的，修订对照表将不再逐项列示。
　　附件一：
　　《公司章程》修订对照情况一览表
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