证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2025-023
　　浙江仙通橡塑股份有限公司
　　第五届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025 年 9月 8日在浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2025 年 9月 3日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长叶未亮先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》
　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将取消监事会设置，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会相关的内部制度相应废止，监事会的部分职权将由董事会审计委员会承接。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订公司〈章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2025-025）。
　　本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
　　（二）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》
　　根据现行的《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件，对公司的相关制度进行全面性的梳理与制定。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订公司〈章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2025-025）。
　　其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《会计师事务所选聘制度》尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
　　（三）审议通过了《关于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》
　　鉴于公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经证监会诚信档案核查、以及董事会提名委员会的任职资格审查，拟提名叶未亮先生、李起富先生、金桂云先生、许长松先生、颜文标女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述五名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司董事的资格。
　　本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
　　（四）审议通过了《关于公司董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》
　　鉴于公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经证监会诚信档案核查、以及董事会提名委员会的任职资格审查，拟提名林素燕女士、申屠宝卿女士、曲亮先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述三名候选人符合《公司法》以及中国证监会《独立董事管理办法》对独立董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司独立董事的资格。
　　本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
　　（五）审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
　　公司董事会提议于2025年9月24日14:00在公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。
　　详细内容见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
　　三、备查文件
　　1、浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
　　2、浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江仙通橡塑股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月9日
　　
　　证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2025-027
　　浙江仙通橡塑股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会已届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：
　　公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名，职工代表董事一名。董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。公司于 2025 年9 月 8 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》。第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
　　拟提名叶未亮先生、李起富先生、金桂云先生、许长松先生、颜文标女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名林素燕女士、申屠宝卿女士、曲亮先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
　　上述议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
　　公司第六届董事会新设1名职工代表董事，将由公司职工代表大会选举产生，职工代表董事将与股东大会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会。第六届董事会任期自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
　　在股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第五届董事会将继续履行职责。
　　特此公告。
　　浙江仙通橡塑股份有限公司
　　董事会
　　2025年 9月9日
　　附件：第六届董事会董事候选人简历：
　　一、非独立董事候选人简历
　　叶未亮，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位，中共党员，高级经济师。曾任三门县委老干部局老干部活动中心主任，台州市财政地税局副主任科员，台州市财政局行政审批处副处长，台州市金融投资有限责任公司（台州市金融投资集团有限公司）董事、办公室主任、工会主席、总经理助理、党委委员、副总经理。曾兼任台州市金控基金管理有限公司董事长、总经理，台金融资租赁（天津）有限责任公司董事长，台金商业保理（天津）有限公司执行董事，天道金科股份有限公司监事长。2023年12月担任台州市科创投资集团有限公司党委委员、副总经理。2022年12月开始担任公司董事长职务。
　　李起富，男，1959年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年至2009年历任浙江省仙居通用工程塑料有限公司、浙江省仙居通用橡塑有限公司总经理，2009年至2013年9月任公司董事长、总经理，2013年10月至2022年12月担任公司董事长，现任公司副董事长。
　　金桂云，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年至2003年任浙江省仙居通用工程塑料有限公司副总经理，2003年至2009年任浙江省仙居通用橡塑有限公司副总经理，2009年至2013年9月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、副总经理，2013年10月至2017年3月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、总经理兼财务总监。2017年4月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、总经理。
　　许长松，男，1975年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1994年9月至2016年3月在中国银行工作,历任温岭支行公司部总经理,个人金融部总经理,国际业务部总经理,牧屿支行行长,泽国支行行长,松门支行行长。2016年3月至2017年5月任台州市金控租赁有限公司业务一部负责人。2017年5月至2018年10月任台金租赁(天津)有限责任公司总经理。2018年11月至2024年4月任台州市金融投资集团有限公司金融投资部经理，2024年4月至今任台州市科创投资集团有限公司资本运营部经理。2022年9月至今兼任浙商证券董事。2022年12月开始担任公司董事。
　　颜文标，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，2001年5月至2016年5月在浙江燎原药业股份有限公司担任财务科长、财务部长、财务总监、董秘、副总经理，2016至2022年12月，先后在上海岭商投资控股集团有限公司、浙江司太立股份有限公司、浙江巨东股份有限公司、浙江志强涂料有限公司、八环科技集团股份有限公司担任董事会秘书、财务总监等职务。2022年12月开始担任公司董事兼任分管财务的副总经理职务。
　　二、独立董事候选人简历
　　林素燕，女，1974年4月出生，中国国籍无境外永久居留权，2003年至今担任浙江工业大学教师，曾任会计系教师、会计系副主任，现任MPAcc教育中心副主任；曾担任浙江星华新材料集团股份有限公司、杭州和顺科技股份有限公司独立董事；2018年4月至今担任台州水务集团股份有限公司独立董事；2024年5月至今担任浙矿重工股份有限公司独立董事；2022年12月开始担任公司独立董事。
　　申屠宝卿，女，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授。1989年7月开始，先后在浙江大学担任助教、讲师、副教授；2006年12月至今，在浙江大学任职教授、博导。2024年7月至今，任法狮龙家居建材股份有限公司独立董事；2022年3月至今，任浙江睿高新材料股份有限公司（新三板挂牌）独立董事；2024年6月至今，任浙江福莱新材料股份有限公司独立董事。2022年5月开始担任公司独立董事。
　　曲亮，男，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权,博士研究生学历，教授。浙江省中青年学科带头人,博士生导师,主要从事公司治理与企业战略发展研究。2015年3月至2015年9月于香港城市大学任访问学者,2015年7月至2017年9月于南开大学中国公司治理研究院从事博士后工作,2017年1月至2022年3月任浙江工商大学工商管理学院副院长。2005年3月至今于浙江工商大学任教。现任浙江工商大学教授、浙江信诚智慧城市运营服务有限公司董事、浙江正裕工业股份有限公司独立董事。
　　
　　证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2025-024
　　浙江仙通橡塑股份有限公司
　　第五届监事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2025 年9月8日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于 2025年9月3日以电子邮件和电话形式发出。本次会议由监事会主席崔伟燕女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-025）。
　　表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票
　　三、备查文件
　　浙江仙通橡塑股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议
　　特此公告。
　　浙江仙通橡塑股份有限公司
　　监事会
　　2025年9月9日
　　
　　证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2025-026
　　浙江仙通橡塑股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月24日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月24日 14 点 00分
　　召开地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月24日
　　至2025年9月24日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，详见 2025 年 9月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、 符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
　　2、 符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
　　3、 登记地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼证券事务部；
　　4、 登记时间：2025年9月18日上午 9：00 至下午 5：00；
　　5、 登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以 2025年9月 18日下午 5 点以前收到为准。
　　六、其他事项
　　1、 本次会议联系方式：
　　联系地址：浙江省仙居县现代工业集聚区
　　邮政编码：317306
　　联系电话：0576-87684158
　　传 真：0576-87684299
　　联 系 人：项青锋 吴杰
　　2、会期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
　　2025年9月9日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江仙通橡塑股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
　　■
　　
　　证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2025-025
　　浙江仙通橡塑股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》
　　及部分制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司部分制度的议案》。同日召开了第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的董事会以及监事会会议决议公告。
　　一、取消监事会的情况
　　为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据最新 修订的《中华人民共和国公司法》、证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》不再施行，同时对公司《章程》及部分制度进行修订。
　　本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。上述事项尚 需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关 法律、行政法规和公司《章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。
　　二、《公司章程》修订情况：
　　根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《章程》相关条款进行修订。本次章程修订的主要条款包括全文删除监事会和监事章节及相关内容、监事会职责由董事会审计委员会承接、“股东大会”整体更名为“股东会”等，并规范了部分条款表述，因本次修订所涉及的条目较多，其他非实质性修订，
　　如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号做的相应调整等，均不再逐项列示。具体修订如下：
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