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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　受托人身份证号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：
　　受托日期：
　　证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-047
　　利欧集团股份有限公司关于修订H股发行上市后适用的《公司章程》及相关内部治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月7日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》、《关于按照H股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、《公司章程》修订情况
　　基于公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港上市规则》、香港法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对现行公司章程及其附件议事规则进行修订，形成本次发行上市后适用的《利欧集团股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《利欧集团股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）、《利欧集团股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）。
　　《公司章程（草案）》、《股东会议事规则（草案）》、《董事会议事规则（草案）》经股东大会批准后，自公司发行的H股在香港联交所上市交易之日起生效，在此之前，除另有修订外，现行公司章程及其附件相应议事规则将继续适用。
　　鉴于公司第七届董事会第十五次会议已审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，现就H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》与前述拟修订的《公司章程》对比如下：
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　　由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各序号），在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。
　　二、公司部分治理制度修订情况
　　为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，并与经修订的拟于公司本次发行上市后适用的《利欧集团股份有限公司章程（草案）》相衔接，结合公司的实际情况及需求，同意对按照H股上市公司要求对现行内部治理制度进行完善，具体明细如下表：
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　　上述制度经董事会或股东大会审议通过后将于公司本次发行并上市之日起生效并实施，在此之前，除另有修订外，现行的上述内部治理制度将继续适用。
　　以上涉及的《公司章程（草案）》及其附件相应议事规则和治理制度（草案）的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。
　　特此公告。
　　利欧集团股份有限公司董事会
　　2025年9月8日
　　证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-050
　　利欧集团股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及相关制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月7日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、公司拟变更注册资本情况
　　2023年7月27日，公司召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。公司2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件已经成就，符合行权条件的512名激励对象可行权的股票期权数量为16,584,526份。
　　2023年12月13日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分（第一批次）第一个行权期行权条件成就的议案》。公司2022年股预留授予部分（第一批次）股票期权第一个行权期行权条件已经成就，符合行权条件的121名激励对象可行权的股票期权数量为1,328,544份票期权激励计划。
　　截至行权有效期届满，上述激励对象在行权期内累计自主行权股票期权16,974,498份，公司股份总数增加16,974,498股，由6,754,804,205股增加至6,771,778,703股，注册资本由6,754,804,205元变更为6,771,778,703元。
　　二、《公司章程》修订情况
　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司注册资本变更等实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，具体修订情况对照如下：
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