证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2025-041
　　中船科技股份有限公司
　　关于董事长辞职的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长吴兴旺先生提交的书面报告，因工作调整，吴兴旺先生申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务。
　　一、提前离任的基本情况
　　■
　　二、离任对公司的影响
　　吴兴旺先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，上述离任事项自公司董事会收到其书面报告之日起生效。吴兴旺先生不存在未履行完毕的公开承诺，公司将按照法定程序尽快完成公司董事长的补选工作。
　　吴兴旺先生在公司担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对吴兴旺先生任职董事长期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　中船科技股份有限公司董事会
　　2025年9月6日
　　证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2025-043
　　中船科技股份有限公司关于召开
　　2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年9月22日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月22日 14点00分
　　召开地点：上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月22日
　　至2025年9月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1已经由公司第十届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年9月6日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户进行登记，异地股东可以在登记日截止前用传真(021-52383305)或信函方式办理登记。
　　（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。
　　（三）登记时间：2025年9月19日上午9时至下午4时，信函登记以当地邮戳为准。
　　六、其他事项
　　（一）会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。
　　（二）根据中国证监会等监管部门的相关规定，本次股东大会将不发任何形式的礼品，请广大投资者予以理解和配合。
　　（三）联系事宜联系地址：上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼。
　　邮政编码：200023
　　联系电话：021-63022385
　　传真：021-63141103
　　联系人：董事会办公室
　　特此公告。
　　中船科技股份有限公司董事会
　　2025年9月6日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中船科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月22日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2025-042
　　中船科技股份有限公司
　　第十届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2025年9月5日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于会前通过邮件方式送达全体董事。由于公司原董事长吴兴旺先生因工作调整原因向公司董事会提交了辞呈，依照《公司法》《公司章程》等有关规定，经全体董事共同推举，本次会议由公司董事、总经理郑松先生主持。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议并通过《关于增补公司董事的预案》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　公司董事会同意增补李俊华先生（简历附后）为公司董事候选人，由股东会进行选举担任公司董事，任期至公司第十届董事会届满之日止。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议并通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　公司董事会同意于2025年9月22日召开公司2025年第三次临时股东会，具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　中船科技股份有限公司董事会
　　2025年9月6日
　　附：董事候选人简历
　　李俊华，男，中国国籍，汉族，1968年生，中共党员，博士研究生，教授。曾任武汉交通科技大学船舶设计教研室教师、武汉理工大学交通学院院长助理、第七一四研究所十一室副主任、第七一四研究所六室主任、中船重工集团有限公司规划发展部综合计划处处长、中国船舶重工集团有限公司装备产业部能源装备处处长、中国船舶重工集团有限公司装备产业部副主任、第七一八研究所所长、党委副书记。现任中国船舶集团有限公司战略规划部主任、中船科技股份有限公司党委书记。