本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年9月15日（星期一）15:00-17:00
　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　● 视频和网络互动平台：上海证券交易所“上证路演中心” （http://roadshow.sseinfo.com）
　　● 投资者可于2025年9月8日（星期一）至2025年9月12日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（info@3healthcare.com）进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　一、说明会类型
　　上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海昊海生物科技股份有限公司2025年半年度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司参加由上海证券交易所主办的2025年半年度科创板生物制品及CXO行业集体业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”），此次活动将以视频直播和网络互动的方式召开，欢迎广大投资者积极参与。公司现就本次业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
　　二、说明会召开的时间及方式
　　本次业绩说明会将于2025年9月15日（星期一）15:00-17:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以视频直播和网络互动的方式召开。
　　三、参加人员
　　公司董事长侯永泰先生、执行董事兼总经理吴剑英先生、执行董事兼财务负责人唐敏捷先生、执行董事陈奕奕女士、独立董事沈红波先生、董事会秘书田敏女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　四、投资者参加方式
　　1.投资者可于2025年9月15日（星期一）15:00-17:00登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
　　2.为提高交流效率，公司现提前向投资者征集问题，欢迎广大投资者于2025年9月8日（星期一）至2025年9月12日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（info@3healthcare.com）进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系方式
　　联系部门：董事会办公室
　　电话：+86 021-52293555
　　电子邮箱：info@3healthcare.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　
　　上海昊海生物科技股份有限公司董事会
　　2025年9月6日