证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临2025-020
　　北京巴士传媒股份有限公司
　　第九届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2025年8月31日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第十五次会议，会议于2025年9月5日上午9:00在公司本部（海淀区紫竹院路32号）四楼会议室召开。出席会议的董事应到6人，实到6人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经半数以上董事共同推举，董事闫哲先生主持本次会议。
　　经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
　　一、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会董事的议案》
　　经公司董事会及控股股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名吴名先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。
　　公司董事会提名委员会2025年第三次会议已就本议案向董事会提出建议，认为截至目前，吴名先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同意提名吴名先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人。
　　（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）
　　二、审议并通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》
　　为保证公司董事会良好运作及经营决策的顺利开展，根据《公司章程》有关规定，全体董事一致推举公司董事、总经理闫哲先生代行公司董事长、董事会战略委员会主任委员职责，代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。
　　公司董事会提名委员会2025年第三次会议已就本议案向董事会提出建议，同意公司董事、总经理闫哲先生代行公司董事长、董事会战略委员会主任委员职责。
　　（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）
　　三、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》
　　卢闯先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事及第九届董事会下设专门委员会相关职务，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经上海证券交易所审核。简历附后。
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等的相关规定，鉴于卢闯先生为独立董事中的会计专业人士，且卢闯先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将于股东大会补选产生新任独立董事后生效。在此期间，卢闯先生仍将依据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行公司独立董事相关职责。
　　公司董事会提名委员会2025年第三次会议已就本议案向董事会提出建议，截至目前，侯胜利先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。
　　（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）
　　四、审议并通过《关于解聘公司董事会秘书的议案》
　　王婕女士因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司第九届董事会董事、董事会秘书职务。辞去以上职务后，王婕女士不再担任公司任何职务。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司总会计师范勇杰先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成选聘工作并及时履行信息披露义务。
　　具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于董事、董事会秘书离任的公告》（临2025-023）。
　　公司董事会提名委员会2025年第三次会议已就本议案向董事会提出建议，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，王婕女士的辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。同时，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司总会计师范勇杰先生代行董事会秘书职责。
　　（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）
　　五、审议并通过《关于修订〈北巴传媒公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》
　　同意修订《北巴传媒公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》。
　　（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）
　　六、审议并通过《关于调整子公司隆瑞三优与公交集团充电业务日常关联交易定价机制的议案》
　　同意公司调整子公司隆瑞三优与公交集团充电业务日常关联交易定价机制。具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于调整子公司隆瑞三优与公交集团充电业务日常关联交易定价机制的公告》（临2025-024）。
　　本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议事先审核通过。
　　本议案表决时关联董事进行了回避。
　　（表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票）
　　七、审议并通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
　　与会董事逐项表决通过本议案的3项子议案，具体如下：
　　7.01《公司章程》
　　7.02《公司股东会议事规则》
　　7.03《公司董事会议事规则》
　　具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（临2025-025）。
　　（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）
　　八、审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
　　公司定于2025年9月22日下午14:00召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（临 2025-026）。
　　（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）
　　以上第一、三、六、七项议案需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　北京巴士传媒股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月6日
　　附：
　　董事候选人简历：
　　吴名，男，1972年12月出生，毕业于中央财经大学，经济师。曾于毕马威华振会计师事务所从事审计工作，曾任北京北汽出租汽车集团有限责任公司党委副书记、总经理，现任北京巴士传媒股份有限公司党委书记。
　　截至目前，吴名先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　独立董事候选人简历：
　　侯胜利，男，1980年2月出生，会计学专业，硕士研究生学历。2017年至今，任中兴财光华会计师事务所合伙人。
　　截至目前，侯胜利先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临2025-023
　　北京巴士传媒股份有限公司
　　关于董事、董事会秘书离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第九届董事会非独立董事、董事会秘书王婕女士的书面辞职报告。王婕女士因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司第九届董事会非独立董事、董事会秘书职务。辞去以上职务后，王婕女士不再担任公司任何职务。
　　一、提前离任的基本情况
　　■
　　二、离任对公司的影响
　　根据相关法律法规及《公司章程》等规定，王婕女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
　　王婕女士在担任公司董事、董事会秘书职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王婕女士为公司经营与发展所做出的努力与贡献表示衷心感谢！
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司总会计师范勇杰先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成选聘工作并及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　北京巴士传媒股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月6日
　　证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临2025-022
　　北京巴士传媒股份有限公司
　　关于公司独立董事离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事卢闯先生的书面辞职报告。卢闯先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司第九届董事会独立董事及第九届董事会下设专门委员会相关职务。辞去以上职务后，卢闯先生不再担任公司任何职务。
　　公司于2025年9月5日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》，同意提名侯胜利先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　一、董事/高级管理人员离任情况
　　（一）提前离任的基本情况
　　■
　　（二）离任对公司的影响
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等的相关规定，鉴于卢闯先生为独立董事中的会计专业人士，且卢闯先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将于股东大会补选产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，卢闯先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。
　　卢闯先生在担任公司独立董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对卢闯先生为公司经营与发展所做出的努力与贡献表示衷心感谢！
　　二、关于补选独立董事的情况
　　为保证董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，公司于2025年9月5日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》，同意提名侯胜利先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事候选人尚需报请上海证券交易所审核。
　　若侯胜利先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选其为董事会审计委员会主任委员、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会委员，任期与独立董事任期一致。
　　侯胜利先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将接替卢闯先生同时担任公司第九届董事会审计委员会主任委员、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会委员，任期与其担任公司第九届董事会独立董事任期一致。
　　截至本公告披露日，侯胜利先生未直接或间接持有公司股份，其任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被人民法院列为失信被执行人。
　　特此公告。
　　北京巴士传媒股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月6日
　　附：独立董事候选人简历：
　　侯胜利，男，1980年2月出生，财务管理专业，硕士研究生学历。2017年至今，任中兴财光华会计师事务所合伙人。
　　截至目前，侯胜利先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临2025-021
　　北京巴士传媒股份有限公司
　　关于董事长离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第九届董事会董事、董事长阎广兴先生的书面辞职报告。阎广兴先生因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司第九届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务。辞去以上职务后，阎广兴先生不再担任公司任何职务。
　　一、提前离任的基本情况
　　■
　　二、离任对公司的影响
　　根据相关法律法规及《公司章程》等规定，阎广兴先生的辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
　　阎广兴先生在担任公司董事、董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对阎广兴先生为公司经营与发展所做出的努力与贡献表示衷心感谢！
　　鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及经营决策的顺利开展，根据《公司章程》有关规定，全体董事一致推举公司董事、总经理闫哲先生代行公司董事长、董事会战略委员会主任委员职责，代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。
　　公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事、董事长的选举及董事会战略委员会主任委员的补选等相关工作。
　　特此公告。
　　北京巴士传媒股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月6日
　　证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临2025-026
　　北京巴士传媒股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月22日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月22日 14 点00分
　　召开地点：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4层355会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月22日
　　至2025年9月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述审议事项已经公司2025年9月5日第九届董事会第十五次会议、第九届监事会十一次会议审议通过，相关内容2025年9月6日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　2、特别决议议案：1、2、3、4
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：5
　　应回避表决的关联股东名称：北京公共交通控股（集团）有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
　　既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
　　所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
　　过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
　　以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
　　册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间： 2025年9月18日、9月19日上午 9:00-下午 16：00
　　2、登记方式：
　　1）法人股东由法定代表人参会的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人参会的，须持营 业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书（见附件，须加盖公章） 和出席人身份证办理登记。
　　2）自然人股东本人参会的，须持股票账户卡、本人身份证办理登记；委 托代理人参会的，须持本人身份证、授权委托书（见附件 1，须股东本人签字）、委托人股票账户卡办理登记。
　　3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（信函及传真到达日不晚于2025年9月19日下午16：00 前），在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请 注明"股东会议"字样。
　　3、登记及授权委托书送达地点: 北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室
　　4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
　　六、其他事项
　　1、联系方式：
　　地址：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室
　　邮政编码：100048
　　联系电话：010-68477383
　　邮箱：tzzgx@bbcm.com.cn
　　会议联系人：贾楠
　　2、本次股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东交通及食宿费用自理。
　　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
　　会场办理登记手续；现场会议开始后不予受理。
　　4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
　　会的进程遵照当日通知。
　　特此公告。
　　北京巴士传媒股份有限公司董事会
　　2025年9月6日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京巴士传媒股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
　　■
　　证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临2025-024
　　北京巴士传媒股份有限公司关于调整子公司隆瑞三优与公交集团充电业务日常关联交易定价机制的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　公司之子公司隆瑞三优新能源汽车科技有限公司（以下简称“隆瑞三优”）与公司控股股东北京公共交通控股（集团）有限公司（以下简称“公交集团”）于2016年4月签署《充电桩建设及运营综合服务协议》（以下简称“原协议”），原协议签署所依据的政策文件《北京市关于电动汽车充电服务收费有关问题的通知》(京发改[2015]848号)文件已失效，原协议中关于充电服务费与燃油价格挂钩的定价机制与当前充电桩市场经营形势存在较大偏差。自原协议签署以来，充电服务行业价格呈现下降趋势，经过公司与公交集团多轮磋商，通过第三方机构反复论证，依据原协议的相关约定，综合考虑充电业务发展各项环境因素影响后，双方拟参照市场情况和独立第三方研究咨询报告等客观依据，按照公平市场原则对充电服务定价机制进行调整。
　　本次交易未构成重大资产重组。
　　本次关联交易事项已经公司第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交公司股东大会审议。
　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额为已达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
　　上述关联交易有利于加强公司与公交集团在充电服务领域协同，进一步夯实公司充电业务，对公司新能源业务的长期稳定发展奠定良好的基础，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　一、关联交易基本情况
　　隆瑞三优与公交集团于2016年4月签署原协议，隆瑞三优为公交集团提供场站内全部充电站及充电桩的投资、建设、运营、管理和为其提供纯电动新能源公交车充电的相关服务，截至2024年末，隆瑞三优在公交充电桩业务累计投入23.25亿元，累计收取服务费收入22.55亿元。
　　近年来，随着国内充电服务市场规模的发展和逐渐成熟，电动汽车充电服务费政府限价管控取消后，充电服务企业的充电服务费标准不再继续采用充电服务费与燃油价格挂钩的定价机制，充电服务企业依据国家规定实行市场调节价，按照市场规则确定充电服务费单价。鉴于原协议中关于充电服务费与燃油价格挂钩的定价机制所依据的文件已失效，依据原协议的约定，上述电费及服务费的收取标准应遵照国家有关政策法规执行，若国家有关政策法规发生变化，双方将另行签署补充协议进行相应调整。针对上述情况，原定价机制已不符合政策要求和市场规则，为此需要对原定价机制进行调整。
　　基于对充电市场的调研分析及第三方研究咨询报告,就各类定价方式的适用场景进行分析，结合其适用类型和企业实际经营情况，本着价格公允合理，经营稳定持续的原则，经双方磋商，拟采用“成本加成法”对原定价机制进行调整。充电服务费单价(含税价格)按照公交充电业务费用总成本除以全年充电电量计算，同时考虑合理利润率。根据第三方市场调研类似或可比上市公司平均利润率水平区间值为5.5%-8.2%，综合考虑历史承继以及隆瑞三优持续加强建设投入等因素，本次双方协商利润率按8%取值。定价机制同时考虑企业实际业务运营过程中绿电价差和用电损耗的因素。
　　定价机制生效后次年，每年第一季度由第三方专业机构对上年实际全年的数据进行核查，按照成本加成的模式核定上年实际充电服务费单价，并以此价格结算上年充电服务费。
　　二、关联人基本情况和关联关系
　　（一）关联方基本信息
　　公司名称：北京公共交通控股（集团）有限公司
　　公司地址：北京市西城区南礼士路44号
　　法定代表人：晋秋红
　　注册资本：511,492.2728 万元
　　成立日期：1980年07月01日
　　企业类型：有限责任公司（国有独资）
　　经营范围: 汽车客运；客车修理；以下项目仅限分公司经营：汽车大修、总成大修、汽车小修、维保（保养）、汽车专项修理；零售成品油、天然气；变电站及电车线网配件加工；危险货物运输；接受委托从事物业管理（含出租房屋）；机动车检测；以下项目仅限分公司经营：变电站及电车线网的安装、维修；热力供应；技术咨询服务。
　　（二）关联关系
　　公交集团为北巴传媒公司之控股股东。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）项目概况：
　　甲方：北京公共交通控股（集团）有限公司
　　乙方：隆瑞三优新能源汽车科技有限公司
　　本项目为公司控股子公司隆瑞三优为公交集团提供纯电动公交车充电服务。
　　（二）调整后定价机制主要内容：
　　将原协议中定价机制的第3.1条、第3.2条调整为：
　　3.1充电电费标准
　　充电电费按充电电量收取，经甲方与乙方协商，充电电费标准以每月国网北京市电力公司发布的代理购电工商业用户电价表中，工商业用电→两部制→1-10千伏→分时电度电价为准。
　　由甲方根据前述电价标准每月提供充电电费结算单价通知文件（甲方通知的充电电费结算单价实施时间与国网北京市电力公司发布的代理购电工商业用户电价表对应的电价实施时间一致），作为甲方与乙方充电电费结算的价格依据。若国网北京市电力公司发布的代理购电工商业用户电价表的形式或规则有实质性调整，需甲乙双方共同商议重新确定充电电费标准。
　　3.2 充电服务费标准
　　充电服务费按充电电量收取，按如下公式确定充电服务费单价：
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　　P服：充电服务费单价（元/千瓦时）
　　：全年充电费用总成本（元）
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　　Q：全年总充电电量（千瓦时）
　　r：利润率
　　t：增值税税率
　　Δ：电费补差（注：公交业务的绿电价差与用电损耗）
　　电费补差指公交业务的绿电价差与用电损耗，计算方法为：乙方对应年度对公交业务的购电单位成本减去对应年度对公交业务电费收入平均单价，公式表达为：（公交业务购电成本-公交业务电费收入）/全年充电总电量×（1+增值税税率）。
　　自2026年起，每年第一季度由甲方聘请第三方专业机构进行专项核查，根据实际上年全年充电费用总成本和全年充电总电量以及公交业务的绿电价差与用电损耗、增值税税率和利润率，核定上年实际充电服务费单价，以该价格结算上年充电服务费。聘请第三方机构的费用由甲方承担。
　　第三方机构核定充电服务费单价的报告由甲方发送乙方，乙方有异议的，应在15日内书面提出，由第三方机构予以复核。乙方无异议的，由甲方根据第三方机构核定的充电服务费单价提供充电服务费结算单价通知文件，作为甲方与乙方充电服务费结算的价格依据。双方在上年实际充电服务费单价核定确认后15日内，完成对上年充电服务费总金额的多退少补，并将该核定的充电服务费单价作为当年的预测充电服务费单价。如果政府相关部门对乙方采购绿电有政策性补贴，乙方应当自收到甲方通知后5日内向甲方支付绿电差价。
　　第三方机构的专项核查、核查报告的确认以及上年充电服务费金额的多退少补在每年第一季度内完成。
　　若上述定价机制事项经股东大会审议通过，双方将签署补充协议，补充协议自双方签字并盖章之日起生效。
　　四、关联交易对上市公司的影响
　　鉴于原协议签订时间较早且原定价机制所依据的政策文件已经失效，行业整体市场环境已经发生重大变化，本次定价机制调整具有较强的客观性。本次交易事项充分考虑了行业情况、公司实际经营业务发展的需要及第三方机构行业报告，关键核心指标利润率的选取遵从公开、公平、公正的市场化原则。经公司与公交集团友好协商，本次交易确定的利润率处于公司及第三方机构调研市场平均水平的上限区间。
　　调整后定价机制与原定价机制均属于根据外部公开市场价格参数计算的动态调整模式，定价机制的调整符合关联交易定价的公平公正原则，预计不会对公司当期经营业绩及持续经营能力产生重大不利影响。随着公交集团新能源车辆更新进程的持续推进，其新能源车辆保有量将逐步增长，公司将加强同公交集团的协同，通过持续优化充电业务投资结构和提升充电设施资产使用效率等方式进一步增强业务竞争力，为公司充电业务长期可持续发展奠定基础。由于投资建设调整、运营优化提升效果和公交充电量变化等参数存在不确定性，从而无法准确估计定价机制调整后产生的影响金额，但从长期发展的角度来看，调整后定价机制为公司公交充电业务的持续投资提供了信心，对公司充电业务的发展提供稳定的支撑和保障。此外，通过本次交易公司将进一步夯实公交充电业务，并以公交充电业务为基础加强拓展社会充电服务，有利于公司进一步加大在充电业务市场的投入布局。
　　除上述已披露的影响外，预计上述关联交易不会对2025年公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。
　　五、该关联交易应当履行的审议程序
　　（一）独立董事专门会议情况
　　2025年9月4日，公司召开独立董事专门会议，审议通过了《关于调整子公司隆瑞三优与公交集团充电业务日常关联交易定价机制的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　2025年9月5日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整子公司隆瑞三优与公交集团充电业务日常关联交易定价机制的议案》，关联董事已就本次发行涉及的关联交易事项进行回避表决，非关联董事均就相关议案进行了表决并一致同意。
　　（三）监事会审议情况
　　2025年9月5日，公司召开第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整子公司隆瑞三优与公交集团充电业务日常关联交易定价机制的议案》。
　　此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
　　特此公告。
　　北京巴士传媒股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月6日
　　● 报备文件
　　1.全体独立董事过半数同意的证明文件
　　股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临2025-025
　　北京巴士传媒股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及其附件的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会。监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并拟对《公司章程》进行相应修订。《公司章程》原附件《股东大会议事规则》修订后的制度名称变更为《股东会议事规则》，其内容与《董事会议事规则》的内容亦同步修订，具体情况如下：
　　一、《公司章程》修订的主要内容如下:
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