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　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。上述修订尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　三、修订或制定部分治理制度的相关情况
　　根据《公司法》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《募集资金管理制度》、《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《关于规范与关联方资金往来的管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》进行相应的修订；制定《内部审计制度》、《控股子公司管理制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》，其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《募集资金管理制度》、《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行，其余制度、细则及办法经董事会审议通过之日起生效施行。本次修订或制定的相关制度、细则及办法全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
　　特此公告。
　　掌阅科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月5日
　　证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-041
　　掌阅科技股份有限公司关于召开
　　2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月22日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月22日14点30分
　　召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月22日
　　至2025年9月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已于2025年9月5日经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　(一)登记时间：2025年9月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
　　(二)登记地点：北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E，邮政编码100024。
　　(三)登记方式：
　　1、出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证进行登记，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书（格式见附件）、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
　　2、出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
　　3、异地股东可以用信函或传真方式进行登记，本公司不接受电话登记；以信函或传真方式登记的股东请根据上述要求提供相关文件，在2025年9月17日15:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
　　董事会办公室送达地址详情如下：
　　收件人：掌阅科技股份有限公司证券部（信封请注明“股东大会”字样）
　　通讯地址：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E
　　邮政编码：100024
　　传真号码：010-59231388-802
　　(四)注意事项
　　出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
　　六、其他事项
　　(一)股东大会联系方式
　　联系人：孙娟霞
　　联系电话：（8610）59236288
　　联系传真：（8610）59231388-802
　　电子邮箱：ir@zhangyue.com
　　联系地址：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E
　　邮政编码：100024
　　(二)参加与会股东及股东代理人的所有费用自理
　　特此公告。
　　掌阅科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月5日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　掌阅科技股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月22日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-038
　　掌阅科技股份有限公司
　　第四届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知及会议资料于2025年9月3日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2025年9月5日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《公司法》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使。《掌阅科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将一并废止，同时拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　表决结果：通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　（二）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　（三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　（四）审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
　　表决结果：通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　（五）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决结果：通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　（六）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　表决结果：通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　（七）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　表决结果：通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　（八）审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　表决结果：通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　（九）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　（十）审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法〉的议案》
　　表决结果：通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　（十一）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果：通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　（十二）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　表决结果：通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　（十三）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　（十四）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　（十五）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　（十六）审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　（十七）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
　　表决结果：通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　（十八）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　（十九）审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
　　表决结果：通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　（二十）审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　表决结果：通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　（二十一）审议通过了《关于修订〈关于规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》
　　表决结果：通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　（二十二）审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究管理办法〉的议案》
　　表决结果：通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　（二十三）审议通过了《关于制定〈内部审计制度〉的议案》
　　表决结果：通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　（二十四）审议通过了《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》
　　表决结果：通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　（二十五）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　（二十六）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　（二十七）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　表决结果：通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　三、备查文件
　　掌阅科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　掌阅科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月5日
　　
　　证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-040
　　掌阅科技股份有限公司
　　第四届监事会第九次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知及会议资料于2025年9月3日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2025年9月5日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
　　监事会认为：根据《公司法》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使。《掌阅科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将一并废止，并对《公司章程》进行修订。
　　表决结果：通过。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　三、备查文件
　　掌阅科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　掌阅科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年9月5日