证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-039
　　掌阅科技股份有限公司
　　关于取消监事会暨修订《公司章程》
　　并修订、制定及废止部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》等相关议案，根据最新法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，拟取消监事会、拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订或制定。
　　一、取消监事会、修订《公司章程》并修订、制定及废止部分治理制度的原因
　　根据《公司法》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《掌阅科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将一并废止。公司拟对《公司章程》进行修订，同时拟修订、制定部分治理制度。
　　二、《公司章程》具体修订情况如下：
　　因本次对《公司章程》的修订中所涉条目众多，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中关于“监事会”的全部章节，相关“监事”、“监事会”、“监事会成员”等表述并部分修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”等，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及其他修订的情况下，以上修订不再逐项列示，具体情况如下：
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