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　　除以上修订条款外，本次《公司章程》统一将“股东大会”表述修改为“股东会”、将部分“或”修改“或者”，同时因新增或删除部分条款，《公司章程》中的原条款序号、相关援引条款序号相应调整。修订后的全文详见2025年9月6日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　公司2025年第一次临时股东大会授权公司管理层或其授权代表办理上述工商变更登记及章程备案等相关手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　特此公告。
　　奇精机械股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月6日
　　证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-036
　　奇精机械股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知已于2025年9月5日以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会临时会议的通知时限要求，会议于2025年9月5日16:30在公司梅桥厂区办公楼201会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集并主持，公司应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：
　　一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。
　　《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）详见2025年9月6日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制选举。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。
　　《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）详见2025年9月6日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制选举。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
　　《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）详见2025年9月6日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　奇精机械股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月6日
　　证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-038
　　奇精机械股份有限公司关于召开
　　2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年9月23日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月23日 14点30分
　　召开地点：浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司梅桥厂区办公楼101会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月23日
　　至2025年9月23日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，详见2025年9月6日披露在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2025年9月22日（星期一）9:30-16:30
　　2、登记地址：浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司董事会办公室
　　3、登记手续：
　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；
　　（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持委托人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证办理登记手续；
　　（3）公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过传真或信函方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
　　六、其他事项
　　1、本次股东会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等，费用自理。
　　2、联系人：田林、胡杭波
　　联系电话：0574-65310999 传真：0574-65310878
　　邮箱：IR@qijing-m.com
　　联系地址：浙江省宁波市宁海县三省东路1号
　　特此公告。
　　奇精机械股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月6日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　奇精机械股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月23日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
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