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　　修订说明：
　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款仅作非实质性调整，包括文字表述统一（例如：将“股东大会”统一调整为“股东会”）、条款编号及援引条款序号更新等，因不涉及条款含义变更，修改内容多且无实质影响，不再逐一列示。
　　二、修订公司部分治理制度情况
　　为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对部分治理制度进行修订。具体修订的治理制度如下：
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　　修订后的制度刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　瑞康医药集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月6日
　　证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-045
　　瑞康医药集团股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开的基本情况
　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决定召开公司2025年第一次临时股东会，具体内容如下。
　　1、会议召集人：公司董事会
　　2、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
　　3、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年9月22日（星期一）15:00
　　（2）网络投票时间：2025年9月22日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年9月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月22日9:15-15:00期间的任意时间。
　　4、现场会议地点：烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室
　　5、会议主持人：董事长韩旭先生
　　6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
　　7、会议出席对象：
　　（1）截止2025年9月16日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8、股权登记日：2025年9月16日（星期二）
　　9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件一）。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会议案编码示例表：
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　　1、上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议，具体内容详见2025年9月6日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
　　2、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票，并根据计票结果进行公开披露。议案2需逐项表决，作为投票对象的子议案数有2个。以上议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
　　三、本次股东会现场会议登记办法
　　1、登记时间：2025年9月17日-2025年9月18日（9:30-11:30,13:00-15:00）
　　2、登记办法：
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
　　（3）异地股东可采取信函、电子邮件登记，不接受电话登记。采取信函、电子邮件办理登记送达公司证券办的截至时间为：2025年9月18日15:00。
　　3、登记地点：
　　现场登记地点：瑞康医药集团股份有限公司 证券办
　　信函送达地址：山东省烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼 证券办，邮编：264001，信函请注明“瑞康医药2025年第一次临时股东会”字样。
　　联系电话：0535-6737695
　　电子邮箱：stock@realcan.cn
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
　　（一）网络投票的程序
　　1、投票代码：362589
　　2、投票简称：瑞康投票
　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票视为所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　5、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月22日上午9:15，结束时间为2025年9月22日下午3:00。
　　6、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《关于发布〈深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2020年修订）〉的通知》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　7、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　（二）通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月22日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　五、其他事项
　　1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。
　　2、会议联系方式：
　　联系人：王秀婷
　　联系电话：0535-6737695
　　联系地址：烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼 证券办
　　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前20分钟到达会场。
　　4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当时通知进行。
　　六、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件
　　特此公告！
　　瑞康医药集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年9月6日
　　附件一：
　　瑞康医药集团股份有限公司授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席瑞康医药集团股份有限公司2025年第一次临时股东会，对本次股东会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东会有关审议的事项及内容，表决意见如下：
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　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：
　　委托人持股数及性质：
　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：
　　委托人股东账户：
　　受托人身份证号码：
　　受托人签字：
　　委托时间：2025年月日
　　委托期限：自签署日至本次股东会结束。
　　注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；
　　2、每项均为单选，多选无效；
　　3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
　　4、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。