证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-046
　　瑞康医药集团股份有限公司
　　第五届董事会第十八次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第五届董事会第十八次会议通知于2025年9月2日以书面形式发出，2025年9月5日上午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：
　　一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及最新版《上市公司章程指引》等法律、行政法规和规范性文件的要求，并结合公司发展战略及实际经营管理的需要，董事会对《瑞康医药集团股份有限公司章程》进行系统修订。
　　本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
　　具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中《关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
　　为进一步健全公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对部分治理制度进行修订。
　　2.1审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.2审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.3审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　修订后的相关制度详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　议案2.1、2.2需提请股东会审议。
　　三、审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
　　为满足公司及子公司正常的生产经营需要，确保资金流畅通，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司互相担保额度总计不超过人民币200,000万元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过100,000万元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过100,000万元。本次担保事项尚需提交2025年第一次临时股东会审议，适用期限为2025年第一次临时股东会审议通过后一年内。
　　本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
　　具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中《关于公司及子公司担保额度预计的公告》
　　四、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》
　　本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
　　《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　瑞康医药集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年9月6日
　　证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-044
　　瑞康医药集团股份有限公司
　　关于公司及子公司担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）于2025年9月5日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）提供担保、子公司互相担保额度总计不超过人民币200,000万元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过100,000万元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过100,000万元。本次担保事项尚需提交2025年第一次临时股东会审议，适用期限为2025年第一次临时股东会审议通过后一年内。
　　一、担保情况概述
　　为满足公司及子公司正常的生产经营需要，确保资金流畅通，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司互相担保额度总计不超过人民币200,000万元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过100,000万元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过100,000万元。本次担保事项尚需提交2025年第一次临时股东会审议，适用期限为2025年第一次临时股东会审议通过后一年内。
　　担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，在适用期间内循环使用。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件，包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。
　　二、被担保人基本情况
　　本次担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。担保事项实际发生时，公司会及时披露，任一时点的担保余额不会超过股东会审议通过的担保额度。
　　三、担保协议的主要内容
　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与合作机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
　　四、公司累计对外担保金额
　　(一)公司累计对外担保数量
　　公司担保额度实际发生担保金额合计为5.4520亿元，占公司2024年经审计归属于母公司净资产的9.85%。截至本公告披露日，公司实际担保余额为5.2826亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的9.86%,
　　(二)公司累计逾期担保数量
　　截至本公告披露日，公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
　　五、董事会意见
　　公司为全资及控股子公司提供的担保是公司经营和业务发展的需要。本次被担保方均为公司全资及控股子公司，公司对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
　　六、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议
　　特此公告。
　　瑞康医药集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月6日/
　　证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2025-043
　　瑞康医药集团股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》；现将相关事项公告如下：
　　一、修订《公司章程》情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。
　　本次修订的《公司章程》需提交公司股东会审议。修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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