证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2025-039号
　　杭州海康威视数字技术股份有限公司
　　关于召开2025年第一次
　　临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司董事会
　　公司召开本次股东大会的议案已经第六届董事会第七次会议审议通过。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2025年9月23日15:00。
　　（2）网络投票时间：2025年9月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2025年9月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、本次股东大会的股权登记日：2025年9月17日（星期三）。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、现场会议地点：杭州市滨江区物联网街518号海康威视公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述提案中，提案1至提案11于第六届董事会第七次会议审议通过，内容详见公司于2025年9月6日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第七次会议决议公告》，以及相关制度正文公告。
　　提案2至提案4须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案1将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。
　　三、会议登记方法
　　1、登记方式：
　　（1）个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
　　（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托书、出席人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证或营业执照复印件、授权委托书（附件二）、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
　　（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以公司所在地邮戳日期为准，不接受电话登记；
　　（5）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。
　　2、登记时间：2025年9月18日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）
　　3、本次会议联系方式：
　　联系人：奉玮，电话0571-89710492，传真0571-89986895
　　电子邮箱：hikvision@hikvision.com
　　通讯地址：杭州市滨江区物联网街518号海康威视董事会办公室。
　　4、出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第六届董事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
　　2025年9月6日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362415”，投票简称为“海康投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数：
　　对于所有提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年9月23日上午9:15，结束时间为2025年9月23日下午15:00。
　　2、股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。
　　3、股东根据数字证书或服务密码，可登录深交所股东会网络投票平台（https://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本人/本法人出席杭州海康威视数字技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会并行使表决权。
　　本次委托信息如下（委托信息表）：
　　■
　　本人/本法人对本次股东大会提案的表决意见如下（表决意见表）：
　　■
　　特别说明事项：
　　1、委托人须有对本次股东大会提案的明确投票意见指示（在表决意见表中列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票（在委托信息表中说明）。
　　2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖法人单位公章。
　　3、本授权委托书的有效期限：自授权委托书签发日起至本次股东大会结束。
　　委托人签名或盖章：
　　委托日期： 年 月 日
　　附件三：
　　个人股东信息登记表
　　■
　　注：
　　1、个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
　　2、委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证或营业执照复印件、授权委托书（附件二）、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
　　证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2025-035号
　　杭州海康威视数字技术股份有限公司
　　第六届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第六届董事会第七次会议，于2025年9月2日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2025年9月5日以现场会议与通讯表决相结合方式召开。会议由董事长胡扬忠先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年中期分红方案的议案》；
　　根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025年半年度，本公司母公司实现净利润4,848,758,041.57元，未提取法定盈余公积，加上母公司年初未分配利润44,480,765,952.49元，减去2024年度实际现金分红6,430,241,489.00元，截止2025年6月30日，母公司可供股东分配的利润42,899,282,505.06元，合并报表中可供股东分配的利润为60,187,021,251.83元。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为42,899,282,505.06元。
　　同意以公司未来实施2025年中期分红方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
　　公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配比例固定不变的原则对现金分红总额进行调整。
　　本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　同意本议案提交股东大会审议。
　　《关于2025年中期分红方案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
　　同意本议案提交股东大会审议。
　　《关于修订〈公司章程〉的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
　　同意本议案提交股东大会审议。
　　公司对《股东大会议事规则》部分内容进行修订，并将该议事规则名称变更为《股东会议事规则》，《股东会议事规则（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
　　同意本议案提交股东大会审议。
　　《董事会议事规则（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
　　同意本议案提交股东大会审议。
　　《独立董事工作制度（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
　　同意本议案提交股东大会审议。
　　《对外投资管理制度（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
　　同意本议案提交股东大会审议。
　　《对外担保管理制度（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
　　同意本议案提交股东大会审议。
　　《关联交易管理制度（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》；
　　同意本议案提交股东大会审议。
　　《授权管理制度（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈核心员工跟投创新业务管理办法〉的议案》；
　　同意本议案提交股东大会审议。
　　《核心员工跟投创新业务管理办法（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
　　同意本议案提交股东大会审议。
　　《募集资金管理制度（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
　　同意修订《董事会审计委员会工作细则》。
　　《董事会审计委员会工作细则（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
　　同意修订《总经理工作细则》。
　　《总经理工作细则（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；
　　同意修订《董事会秘书工作细则》。
　　《董事会秘书工作细则（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈外汇套期保值管理制度〉的议案》；
　　同意修订《外汇套期保值管理制度》。
　　《外汇套期保值管理制度（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　同意修订《内部审计制度》。
　　《内部审计制度（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
　　同意修订《信息披露管理制度》。
　　《信息披露管理制度（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；
　　同意修订《内幕信息知情人管理制度》。
　　《内幕信息知情人管理制度（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
　　同意修订《投资者关系管理制度》。
　　《投资者关系管理制度（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；
　　同意修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
　　公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分内容进行修订，并将该制度名称变更为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；
　　同意修订《控股股东、实际控制人行为规范》。
　　《控股股东、实际控制人行为规范（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　同意于2025年9月23日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议提交股东大会的相关议案。
　　特此公告。
　　杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
　　2025年9月6日
　　证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2025-036号
　　杭州海康威视数字技术股份有限公司
　　第六届监事会第六次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第六届监事会第六次会议，于2025年9月2日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2025年9月5日以现场表决方式召开。会议由监事会主席陆建忠先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：
　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年中期分红方案的议案》；
　　公司监事会认为：公司2025年中期分红方案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2025年中期分红方案。
　　同意本议案提交股东大会审议。
　　《关于2025年中期分红方案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　公司监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟不再设监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时《杭州海康威视数字技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　在公司股东大会审议通过前，公司第六届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
　　同意本议案提交股东大会审议。
　　《关于修订〈公司章程〉的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　杭州海康威视数字技术股份有限公司监事会
　　2025年9月6日
　　证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2025-037号
　　杭州海康威视数字技术股份有限公司
　　关于2025年中期分红方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、2025年中期分红方案：以公司未来实施2025年中期分红方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
　　2、2025年中期分红方案需公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　为了进一步提升股东回报，增强股东获得感，提振股东对公司未来发展的信心，杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）董事长胡扬忠先生提议公司制定并实施2025年中期分红方案。公司于2025年9月5日第六届董事会第七次会议审议通过《关于2025年中期分红方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体分红方案公告如下：
　　一、2025年中期分红方案内容
　　（一）分配基准：2025年半年度
　　（二）根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025年半年度，本公司母公司实现净利润4,848,758,041.57元，未提取法定盈余公积，加上母公司年初未分配利润 44,480,765,952.49元，减去2024年度实际现金分红6,430,241,489.00元，截止2025年6月30日，母公司可供股东分配的利润42,899,282,505.06元，合并报表中可供股东分配的利润为60,187,021,251.83元。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为42,899,282,505.06元。
　　（三）公司2025年中期分红方案：以公司未来实施2025年中期分红方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。公司已于2025年8月28日结束回购股份方案，以截至2025年8月28日公司扣除回购专户（68,326,776股）的总股本初步测算，预计本次现金分红金额为人民币36.66亿元，约占公司2025年上半年归母净利润的64.80%。具体分红金额以未来公司权益分派实施公告为准。
　　公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，公司将按照每股分配比例固定不变的原则对现金分红总额进行调整。
　　二、审批程序
　　（一）2025年8月11日，公司董事长胡扬忠先生提议公司制定并实施2025年中期分红方案。
　　（二）董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会认为，公司2025年中期分红方案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司经营业绩、财务状况、未来发展前景等因素，有利于公司的健康稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将2025年中期分红方案提交公司董事会审议。
　　（三）独立董事专门会议审议情况
　　公司第六届独立董事专门会议前置审议了《关于2025年中期分红方案的议案》，以全票通过本议案并同意提交公司董事会审议。
　　（四）董事会审议
　　第六届董事会第七次会议审议通过《关于2025年中期分红方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（五）监事会审议
　　第六届监事会第六次会议审议通过《关于2025年中期分红方案的议案》。监事会认为：公司2025年中期分红方案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　三、2025年中期分红方案合理性说明
　　公司2025年中期分红方案考虑了公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不会对公司的偿债能力产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，公司2025年中期分红方案具备合理性。
　　四、备查文件
　　1、第六届董事会审计委员会会议决议；
　　2、第六届独立董事专门会议审查意见；
　　3、第六届董事会第七次会议决议；
　　4、第六届监事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
　　2025年9月6日
　　证券代码：002415 证券简称：海康威视公告编号：2025-038号
　　杭州海康威视数字技术股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）于2025年9月5日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司对《公司章程》的部分条款进行修订。上述事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜。具体情况如下：
　　一、公司章程修订情况概述
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件相关条款进行修订。主要修订情况如下：
　　1、根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时《杭州海康威视数字技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　在公司股东大会审议通过前，公司第六届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
　　2、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。
　　3、公司股份回购事项已实施完毕，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司将对已完成的回购股份办理注销手续，本次拟注销的股份为68,326,776股，占注销前公司总股本（9,233,198,326股）的0.74%，本次拟注销的股份数量与公司实际回购的股份数量一致。公司总股本将由9,233,198,326股减少至9,164,871,550股，注册资本将由9,233,198,326元减少至9,164,871,550元。
　　4、根据公司实际业务需要，拟调整经营范围中部分内容。
　　除上述主要调整外，《公司章程》其余修订具体详见修订对照表。
　　二、公司章程修订对照表
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