证券代码：002076 证券简称：*ST星光 公告编号：2025-073
　　广东星光发展股份有限公司
　　第七届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2025年9月5日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于2025年9月2日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人（其中：独立董事倪振年以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　董事会同意变更尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定2025年相关审计具体费用并签署相关合同与文件。
　　该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第五次会议审议并全票通过。
　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-074）。
　　2、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。具体修订内容及修订后的章程详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》（公告编号：2025-075）、《公司章程》。
　　3、《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》
　　根据中国证券监督管理委员会规则、监管指引以及深圳证券交易所自律监管指南、自律监管指引和公司治理的实际需要，公司制定和修订了部分公司治理制度，具体如下：
　　3.1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　3.2、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　3.3、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》。
　　3.4、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作条例〉的议案》。
　　3.5、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》。
　　3.6、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作条例〉的议案》。
　　3.7、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　3.8、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　3.9、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。
　　3.10、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。
　　3.11、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》。
　　3.12、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。
　　3.13、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度〉的议案》。
　　3.14、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
　　3.15、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。
　　3.16、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　3.17、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。
　　3.18、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。
　　3.19、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈投资者投诉处理制度〉的议案》。
　　3.20、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。
　　3.21、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈分红管理制度〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　3.22、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》。
　　3.23、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。
　　以上制定和修订后的公司治理制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《董事会战略委员会工作条例》《关联交易管理办法》《资产减值准备计提及核销管理制度》《投资者关系管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大事项内部报告制度》《总经理工作细则》《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理办法》《独立董事工作细则》《募集资金管理办法》《内部审计制度》《投资者投诉处理制度》《董事会秘书工作制度》《分红管理制度》《控股子公司管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　4、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。
　　公司拟定于2025年9月22日14:30在本公司召开公司2025年第三次临时股东会。
　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-076）。
　　三、备查文件
　　《第七届董事会第十三次会议决议》
　　特此公告。
　　广东星光发展股份有限公司董事会
　　2025年9月5日
　　证券代码：002076 证券简称：*ST星光 公告编号：2025-077
　　广东星光发展股份有限公司
　　第七届监事会第八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2025年9月5日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于2025年9月2日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议应到表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　经审核，监事会认为：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求，同意变更尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-074）。
　　2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。具体修订内容及修订后的章程详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》（公告编号：2025-075）、《公司章程》。
　　3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　按照新《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及证监会配套制度规则等规定，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。
　　三、备查文件
　　《第七届监事会第八次会议决议》
　　特此公告。
　　广东星光发展股份有限公司监事会
　　2025年9月5日
　　证券代码：002076 证券简称：*ST星光 公告编号：2025-076
　　广东星光发展股份有限公司
　　关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
　　2、股东会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，同意召开本次股东会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。
　　4、会议召开日期、时间：
　　①现场会议召开时间：2025年9月22日（星期一）下午14:30。
　　②网络投票的具体时间为：
　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年9月22日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月22日上午9:15至15:00期间的任意时间。
　　5、现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号（公司会议室）。
　　6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
　　参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　7、股权登记日：2025年9月17日
　　8、会议出席对象：
　　①截止股权登记日2025年9月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票，被授权人不必是公司股东。
　　②公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
　　③公司聘请的见证律师。
　　④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　二、会议审议事项
　　1、议案名称及提案编码表：
　　■
　　上述提案已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
　　2、上述议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
　　4、上述议案中：
　　（1）议案2.00、3.01、3.02、3.07为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　（2）议案3.00为逐项表决议案，对该议案投票视为对其各子议案表达相同投票意见。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，公司不接受电话方式办理登记。
　　2、现场登记时间：2025年9月19日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。
　　3、登记地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号（公司董事会秘书办公室）
　　4、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（须加盖公章并由法定代表人签字）、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续。
　　5、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，应出示个人股东签署的授权委托书、股东本人身份证及股东账户卡，代理人本人身份证办理登记手续。
　　6、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
　　7、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在2025年9月19日17:00前送达或传真至公司。如采用信函方式登记的，信函请注明“2025年第三次临时股东会”字样。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、其他事项
　　1、会议联系方式：
　　联系人：董事会秘书张桃华、证券事务代表潘晓媚
　　联系电话：0757-86695590
　　传真：0757-86695642
　　邮箱：zjb@cnlight.com
　　邮政编码：528225
　　通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号
　　2、会期预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
　　六、备查文件
　　《第七届董事会第十三次会议决议》
　　特此公告。
　　附件：
　　1、《参加网络投票的具体操作流程》
　　2、《授权委托书》
　　3、《股东会参会回执》
　　广东星光发展股份有限公司董事会
　　2025年9月5日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362076”，投票简称为“星光投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月22日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月22日9:15至15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　致：广东星光发展股份有限公司
　　兹委托先生/女士代表本人/本单位出席广东星光发展股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：
　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个或以上选择项中打“√”按废票处理）
　　■
　　委托人签字（盖章）：
　　委托人证件号码：
　　委托人持股数量：
　　委托人股东账号：
　　受托人签字：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：年月日
　　委托期限：自签署日至本次股东会结束
　　附件3：
　　股东会参会回执
　　截至本次股东会股权登记日，本人/本单位持有广东星光发展股份有限公司股票，拟参加公司2025年第三次临时股东会。
　　■
　　日期：年月日
　　证券代码：002076 证券简称：*ST星光 公告编号：2025-074
　　广东星光发展股份有限公司
　　关于公司变更会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1、拟聘任会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）
　　2、原聘任会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）
　　3、变更会计师事务所的原因：广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）综合考虑自身业务发展与审计工作需求，为进一步提升公司财务报表的审计质量及保证公司审计工作的独立性和客观性，结合公司经营管理需要，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，履行相应的选聘程序，拟将公司2025年度审计机构变更为尤尼泰振青。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均明确知悉本次变更事项且表示无异议。
　　4、公司2024年度财务报告的审计意见为标准无保留意见，内部控制审计报告为带强调事项段的无保留审计意见。
　　5、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项均无异议，本事项尚需公司股东会审议通过。
　　6、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息情况
　　1、基本信息
　　会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2020年7月9日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801
　　执行事务合伙人：顾旭芬
　　2024年末合伙人数量42人，注册会计师人数217人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数37人。
　　2024年度经审计的收入总额1.20亿元，审计业务收入0.72亿元，证券业务收入0.09亿元。
　　2024年上市公司审计客户家数5家、主要行业包含制造业3家、信息传输、软件和信息技术服务业1家、批发和零售业1家，审计收费总额674.00万元。本公司同行业上市公司审计客户家数0家。
　　2、投资者保护能力
　　已计提职业风险金3,136.29万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币5,900万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
　　3、诚信记录
　　尤尼泰振青近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施1次、自律监管措施1次和纪律处分1次。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚人员0人次、行政处罚人员5人次、监督管理措施人员2人次、自律监管措施人员2人次和纪律处分人员4人次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　（1）项目合伙人：石春花女士，2018年取得注册会计师执业证书，2019年起从事证券项目审计业务，自2024年开始在尤尼泰振青执业，现任尤尼泰振青会计师事务所合伙人。首次为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告30家，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
　　（2）签字注册会计师：徐成光先生，2020年取得注册会计师执业证书，2020年起从事证券项目审计业务，自2024年开始在尤尼泰振青执业，现任尤尼泰振青会计师事务所项目经理。首次为公司提供审计服务。近三年签署或参与上市公司和挂牌公司审计报告20家，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
　　（3）项目质量控制复核人：张正武先生，2009年取得注册会计师执业证书，2009年起从事证券项目审计业务，自2024年开始在尤尼泰振青执业，现任尤尼泰振青会计师事务所合伙人。首次为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告15家，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
　　■
　　3、独立性
　　尤尼泰振青及项目合伙人石春花、签字注册会计师徐成光、项目质量控制复核人张正武均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定2025年相关审计具体费用并签署相关合同与文件。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　公司前任会计师事务所政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务两年，2024年度财务报告的审计意见为标准无保留意见，内部控制审计报告为带强调事项段的无保留审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所原因
　　公司综合考虑自身业务发展与审计工作需求，为进一步提升公司财务报表的审计质量及保证公司审计工作的独立性和客观性，结合公司经营管理需要，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，履行相应的选聘程序，拟将公司2025年度审计机构变更为尤尼泰振青。
　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就本次拟变更会计师事务所与政旦志远、尤尼泰振青进行了友好沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且未提出异议。
　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会通过对尤尼泰振青提供的资料进行审查，认为尤尼泰振青在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议变更尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　2025年9月5日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，同意变更尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定2025年相关审计具体费用并签署相关合同与文件。
　　（三）生效日期
　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
　　四、报备文件
　　1、第七届董事会审计委员会2025年第五次会议决议；
　　2、第七届董事会第十三次会议决议；
　　3、第七届监事会第八次会议决议；
　　4、尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
　　特此公告。
　　广东星光发展股份有限公司董事会
　　2025年9月5日
　　证券代码：002076 证券简称：*ST星光 公告编号：2025-075
　　广东星光发展股份有限公司
　　《公司章程》修正案
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体修订情况如下：
　　■
　　■