证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-039
　　骆驼集团股份有限公司
　　关于修订公司章程的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
　　骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈骆驼集团股份有限公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《骆驼集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订。
　　本次《公司章程》具体修订情况对比如下：
　　■
　　修订后的《公司章程》详见与本公告同日披露的《公司章程》全文。
　　上述修订事宜尚需提交公司股东会审议通过，由襄阳市市场监督管理局核准登记后生效。
　　本次修订后的《公司章程》以襄阳市市场监督管理局核准的内容为准。
　　特此公告。
　　骆驼集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年9月5日
　　证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-040
　　骆驼集团股份有限公司
　　关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号），落实中国证监会《上市公司监管指引第10号一一市值管理》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：
　　一、聚焦主业，提升经营质量
　　公司创立于上世纪80年代，于2011年在上海证券交易所上市，是一家专注于汽车低压电源解决方案的综合性能源服务商。公司主营业务包括汽车低压电池业务、回收业务等，已在全球建立十大生产智造基地、六大海外办事处，建有“三位一体”的研发中心，打造“绿色铅酸电池”和“新能源锂电池”两大循环体系，覆盖研发、生产、销售、物流、电池回收全产业链。作为汽车零部件供应商，公司深耕国内主机配套、国内维护替换和海外三大目标市场，凭借卓越的产品品质和优异的服务质量，赢得了市场的广泛青睐和好评，在规模、销量以及市场份额方面，公司连续多年保持全国领先地位。
　　2025年上半年，公司面对国际贸易环境的恶化、智能驾驶的监管趋严、安全标准大幅提升等挑战，公司坚持销量、利润两手抓，以“做大做强铅酸电池业务，全力拓展锂电池业务，积极践行国际化战略”为目标，开展各项工作，主营产品汽车低压电池销量持续攀升，其中汽车低压锂电池销量实现爆发式增长，同比增长274%。上半年，公司实现营业收入799,517.93万元，同比增长6.22%；实现归属于上市公司股东的净利润53,167.25万元，同比增长69.46%，其中扣除非经营性损益的净利润为40,363.45万元，同比增长17.94%。
　　下半年，公司将继续以完成“五年（2021-2025）发展战略规划”为目标，聚焦主业，巩固铅酸电池循环产业核心竞争优势，同时持续发展壮大锂电池循环产业等新兴业务，加快推进全球化战略，奋力建设成为全球最具竞争力的汽车低压电池服务商。
　　在销售方面，在国内主机配套市场，公司将继续实施“一企一策”策略，紧密追踪各主机厂车型动态，紧抓低压锂电需求快速增长趋势，前瞻切入新车型开发，有效提升市场份额。在国内维护替换市场，公司将继续深耕渠道，提升渠道资源价值和服务质量。同时，紧抓商用车驻车空调电池市场机遇，加大产品推广力度，提升细分领域产品销量与知名度。在海外市场，公司将加快属地化运营，实施“一国一策”拓展策略，通过深耕重点市场渠道，尽快形成若干“高产”区域。
　　在生产方面，公司将持续优化铅酸产能布局，稳步推进产能提升；强化生产精益管控，提升质量成本水平；提升产品交付能力，保障市场需求供应。同时，不断完善锂电产能布局，加快推进襄阳低碳产业园项目、欧洲锂电PACK工厂建设，持续提升生产管理水平，提高产品交付率，确保满足订单需求。
　　在回收方面，公司将继续推动“购销一体化”建设，持续建设优能达渠道回收网络，选择重点区域开展试点工作，并在全国进行推广；持续优化再生板块的经营模式，持续强化盈利能力，挖掘利润空间。同时，积极推进国际再生铅业务布局。
　　在供应链管理方面，公司将聚焦供应链全周期质效提升，推动供应链管理向主动性、系统化、集约型转变。同时，为实现国际化战略目标，公司将积极打造国际供应链体系，积极对接合作国外资源，建立稳定的原材料和零部件供应渠道。
　　在数字化建设方面，公司积极拥抱数字时代，深入践行“数字骆驼”战略，推进公司数据治理体系建设，提升数字化赋能水平，构筑数字化支撑体系，提升公司产业基础能力和产业链现代化水平，增强公司高质量发展动能。
　　在人才建设方面，公司继续坚持“以人为本，人才强企”的人力资源管理理念，持续加强人才队伍建设，聚焦人才培养工作，建设一支数量充足、结构合理、素质能力过硬的专业人才队伍，为集团实现战略目标提供人力资源支撑和保障。
　　二、创新驱动，发展新质生产力
　　2025年，公司将继续坚持创新驱动，走高质量发展之路，加快发展新质生产力。一是开展研发体制机制改革。优化完善创新研发的管理模式，建立完整的研发成果评价体系，并优化研发人员激励考核机制，激发研发人员的积极性。二是深化市场需求洞察。打造以市场需求为导向的研发理念，强化研发团队与市场的互动交流，建立常态化的市场调研机制，确保研发出的产品能快速响应市场需求。三是加速成果应用转化。积极协调外部创新资源，深化与科研院所、高校、研发机构、企业合作，加强关键领域成果研发和成果转化。四是持续加大研发投入。坚持将营业收入的3%-5%投入研发，持续进行设备改造和技术升级，不断提升生产制造工艺水平，发展新质生产力。
　　三、加强股东回报，共享高质量发展红利
　　公司高度重视投资者回报，通过持续稳定的分红政策为投资者带来长期、稳定的投资回报，与股东共享公司经营发展成果。自2011年上市以来，公司坚持每年进行现金分红，截至目前已累计现金分红人民币25.21亿元，2022年、2023年及2024年现金分红金额分别为2.35亿元、3.17亿元及3.40亿元，占当年归母净利润的比例分别为49.92%、55.34%及55.41%。
　　为进一步完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司计划每三年制定并披露《未来三年分红回报规划》。目前，公司制定的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》已经2024年度股东大会审议通过，并已开始实施。
　　2025年，公司将继续秉承积极回报股东的发展理念，通过稳健的经营和良好的业绩促进公司价值提升，并结合行业形势、公司经营情况和业务发展规划，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，继续实行持续、稳定的利润分配政策，让投资者充分享受公司经营发展成果，实现公司与投资者的共建共享共赢。
　　四、重视投资者沟通，多渠道传递投资价值
　　公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务，注重提高信息披露的可读性和有效性，及时、准确、有效地向各类投资者传递公司发展信息。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，形成了多层次沟通机制，通过投资者交流会、股东会、业绩说明会、现场调研、“上证 e互动”、热线电话、投资者关系邮箱等多种途径保持与投资者及时高效的沟通交流，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议。
　　2025年，公司将继续以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，持续提高信息披露质量。积极构建和谐的投资者关系，不断创新和丰富互动交流方式，把高质量召开投资者说明会作为提升投资者关系管理水平的重要抓手，以高质量的投关工作提升市场对公司价值的认可度，推动公司市场价值与内在价值相匹配。同时，积极落实加强上市公司市值管理的要求，坚持“价值共享”理念，做好“价值创造、价值经营、价值传递”三个重要环节工作，构建更加专业、合规、透明的沟通机制。
　　五、坚持规范运作，持续提升治理水平
　　自上市以来，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规规定、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制管理制度，规范公司运作。
　　2025 年上半年，公司认真贯彻落实新《公司法》和各项法律法规的监管要求，及时修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等25个相关制度，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事及高级管理人员对外发布信息行为规范》等5个制度，为公司治理提供更健全的制度保障。
　　下半年，公司将进一步完善公司法人治理结构，提高规范运作水平。根据新修订的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规则文件，结合公司实际，持续完善公司内部治理制度体系，促进公司治理更加规范、严谨、有效。同时，通过完善独立董事履职工作机制，充分发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，强化董事会、审计委员会、独立董事的职能，切实增强公司治理效能。此外，公司将结合业务发展实际，持续推进财务管理、资金管理、内部审计、风险管理等多方面内部控制流程的优化，不断完善内部控制体系和风险防范机制，为公司健康、稳定、持续发展奠定坚实有力的基础。
　　六、强化“关键少数”责任，提升履职能力
　　公司高度重视控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所组织的专项培训，及时学习领悟最新的监管要求，持续提升相关人员的履职能力和风险防范意识。
　　2025 年，公司将持续优化与公司绩效挂钩的管理层薪酬与激励机制，进一步强化管理层成员的责任、权利和义务对等，发挥经营指标高目标的牵引作用，调动管理团队的积极性、主动性、创造性，促进管理层与股东利益的深度融合。
　　随着新“国九条”、新《公司法》等资本市场新规的密集出台，对公司实际控制人、董事、高管等“关键少数”提出了更高的合规及履职要求，公司将积极组织“关键少数”持续参加资本市场各类专题培训，实时关注资本市场发展动态、监管导向、业务规则等，及时向董事、高管传达最新监管精神、处罚案例等信息，引导其强化合规意识、法治观念，推动公司提升规范运作水平。
　　七、其他说明及风险提示
　　本次行动方案是基于目前公司实际情况而做出的计划方案，未来可能受宏观环境、行业政策等因素的影响，具有一定的不确定性。行动方案所涉及的发展规划、经营计划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　骆驼集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年9月5日
　　证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2025-042
　　骆驼集团股份有限公司关于召开
　　2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年9月22日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月22日14点30分
　　召开地点：湖北省襄阳市高新技术开发区襄阳大道19号骆驼低碳产业园4楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月22日
　　至2025年9月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，内容详见2025年9月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊载的《骆驼集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2025-038）。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、出席会议的股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证和委托函；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。
　　2、登记地点及授权委托书送达地点
　　湖北省襄阳市高新技术开发区襄阳大道19号骆驼低碳产业园4楼董事会办公室
　　3、登记时间：2025年9月19日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
　　六、其他事项
　　1、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
　　2、与会股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，签到入场。
　　3、联系方式
　　联系人：余爱华
　　联系电话：0710-3340127
　　联系邮箱：IR@chinacamel.com
　　特此公告。
　　骆驼集团股份有限公司董事会
　　2025年9月5日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的第十届董事会第四次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　骆驼集团股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-038
　　骆驼集团股份有限公司
　　第十届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　（二）本次董事会会议通知于2025年9月1日以OA办公软件、微信等形式送达全体董事。
　　（三）本次董事会于2025年9月4日以现场加通讯方式召开。
　　（四）本次董事会应参加会议董事9人，实际参会9人。
　　（五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于修订〈骆驼集团股份有限公司章程〉的议案》
　　具体内容详见公司公告《骆驼股份关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2025-039）。
　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（二）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份募集资金管理制度》（2025年9月修订）。
　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（三）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
　　修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份信息披露事务管理制度》（2025年9月修订）。
　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　（四）审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》
　　修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（2025年9月修订）。
　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　（五）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　具体内容详见公司公告《骆驼股份关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2025-040）。
　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　（六）审议通过《关于公司第二期员工持股计划提前终止的议案》
　　具体内容详见公司公告《骆驼股份关于第二期员工持股计划提前终止的公告》（公告编号：临2025-041）。
　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　（七）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
　　公司拟于2025年9月22日在湖北省襄阳市高新技术开发区襄阳大道19号骆驼低碳产业园4楼会议室召开公司2025年第一次临时股东会，详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-042）。
　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　上述1、2项议案，需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　骆驼集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月5日
　　● 报备文件
　　经与会董事签字确认的第十届董事会第四次会议决议
　　证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-041
　　骆驼集团股份有限公司关于
　　第二期员工持股计划提前终止的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
　　骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划提前终止的议案》。现将相关内容公告如下：
　　一、员工持股计划基本情况
　　公司第八届董事会第二十一次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于〈骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划〉（修订版）及其摘要（修订版）的议案》，同意公司对第二期员工持股计划及其摘要中的规范性文件及持有人情况相关条款进行修订。上述具体内容详见公司于2021年12月3日、2021年12月22日、2022年1月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊登的相关公告。
　　本次员工持股计划共收到认购款29,749,426元，参与的员工人数为44人。本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的股份。公司回购专用证券账户所持有的4,249,918股（占公司总股本的0.36%）公司股票于2022年1月27日非交易过户至骆驼集团股份有限公司一第二期员工持股计划，过户价格为7元/股。公司于2022 年 1月 29日披露了《关于员工持股计划实施进展暨完成非交易过户的公告》（公告编号：临2022-006）。
　　本次员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起12个月、24个月、36个月后分三期解锁。最长锁定期为36个月，每期解锁的标的股票比例为本次员工持股计划所持标的股票总数的三分之一，具体解锁比例和数量根据公司层面的业绩考核和持有人绩效考核结果计算确定。
　　本次员工持股计划三个解锁期对应2022年度、2023年度、2024年度的业绩考核目标未达成，根据公司第二期员工持股计划（修订稿）的相关规定，三个解锁期对应的标的股票均不予以解锁，标的股票由员工持股计划管理委员会收回并出售。出售后以出资金额加上银行同期存款利息之和与售出收益孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。具体出售情况详见公司已披露的《2023年半年度报告》《2023年年度报告》《2024年半年度报告》《2024年年度报告》《2025年半年度报告》。
　　本次员工持股计划由公司自行管理。公司成立员工持股计划管理委员会，作为本持股计划的管理方，代表本员工持股计划行使股东权利。公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护本次员工持股计划持有人的合法权益。
　　截至2025年7月25日，公司第二期员工持股计划所持的4,249,918股公司股票已通过集中竞价交易方式出售完毕。具体内容详见公司于2025年7月29日披露的《骆驼集团股份有限公司关于第二期员工持股计划股票出售完毕的公告》（公告编号：临2025-034）。
　　二、员工持股计划提前终止的原因
　　公司第二期员工持股计划存续期原定于2026年1月29日届满。根据公司第二期员工持股计划（修订稿）的相关规定，第二期员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本持股计划可提前终止。截至2025年7月25日，公司第二期员工持股计划所持的4,249,918股公司股票已通过集中竞价交易方式出售完毕。经公司第十届董事会第四次会议审议通过，同意公司第二期员工持股计划提前终止。
　　三、员工持股计划提前终止的审批程序
　　2025年9月1日，公司第二期员工持股计划召开2025年第一次持有人会议，审议通过了《关于提前终止第二期员工持股计划的议案》。
　　2025年9月4日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划提前终止的议案》，决定提前终止本次员工持股计划。
　　根据公司第二期员工持股计划（修订稿）的相关规定及2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，本次公司提前终止员工持股计划无需提交公司股东会审议。
　　四、员工持股计划的终止及后续安排
　　根据公司第二期员工持股计划（修订稿）的相关规定，经公司第十届董事会第四次会议审议通过，公司第二期员工持股计划提前终止，并由管理委员会根据相关规定对第二期员工持股计划剩余财产进行清算和分配。
　　特此公告。
　　骆驼集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月5日