证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临2025-043
　　哈尔滨空调股份有限公司
　　2025年第二次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年9月4日
　　(二)股东会召开的地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长丁盛同志主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席7人，董事彭巍、董事张辉因工作原因，未能亲自出席本次股东会。
　　2、董事会秘书郭临战同志出席了本次股东会；副总经理王哲同志列席了本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于聘任2025年度审计机构的提案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《关于修订＜独立董事制度＞的提案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：黑龙江朗信银龙律师事务所
　　律师：汪晓雪 孟想
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　特此公告。
　　哈尔滨空调股份有限公司董事会
　　2025年9月5日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
　　证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-044
　　哈尔滨空调股份有限公司
　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　● 会议召开时间：2025年09月15日（星期一）10：30～11：30
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　● 投资者可于2025年09月08日(星期一)至09月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱zqb@hac.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月20日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月15日（星期一）10:30-11:30举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以视频直播结合网络互动方式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年09月15日（星期一）10:30-11:30
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　三、出席说明会的人员
　　董事长：丁盛
　　董事、总经理：展学峰
　　董事会秘书：郭临战
　　副总会计师：邵晶
　　独立董事：白云
　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。）
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年09月15日（星期一）10:30-11:30，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年09月08日(星期一)至09月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过邮箱（zqb@hac.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司董事会办公室
　　电 话：0451-84644521
　　邮 箱：zqb@hac.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　哈尔滨空调股份有限公司董事会
　　2025年9月5日