本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更以往股东大会决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、召开日期和时间
　　现场会议：2025年9月4日（星期四）下午3:30
　　网络投票：2025年9月4日。其中：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月4日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：公司会议室。
　　3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：纪志坚
　　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　关于召开本次会议的通知刊登于2025年8月14日《中国证券报》。
　　（二）会议出席情况
　　1、出席会议的总体情况
　　出席会议的股东及股东代理人共计468人，所持表决权253,559,340股，占公司有表决权总股份843,212,507股的30.07%。
　　其中：
　　出席现场会议的股东及股东代理人共计5人，所持表决权246,564,214股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.24%。
　　通过网络投票出席会议股东及股东代理人共计463人，所持表决权6,995,126股，占公司总股本843,212,507股的0.83%。
　　2、A股股东出席情况
　　出席会议的A股股东及股东代理人共计461人，所持表决权177,757,930股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.54%。
　　其中：
　　出席现场会议的A股股东及股东代理人共计4人，所持表决权173,061,064股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.76%。
　　通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计457人，所持表决权4,696,866股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.78%。
　　3、B股股东出席情况
　　出席会议的B股股东及股东代理人共计7人，所持表决权75,801,410股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.39%。
　　其中：
　　出席现场会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权73,503,150
　　股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.44%。
　　通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计6人，所持表决权2,298,260股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.95%。
　　4、其他人员出席情况
　　公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
　　二、提案审议表决情况
　　（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。
　　（二）、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：
　　1、关于修改公司章程的报告
　　■
　　2、关于修改股东大会议事规则的报告
　　■
　　3、关于修改董事会议事规则的报告
　　■
　　4、关于修改累积投票制度实施细则的报告
　　■
　　以上提案内容详见公司于2025年8月14日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告及监事会议决议公告。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
　　2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅
　　3、结论性意见：
　　“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
　　2、法律意见书；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　冰山冷热科技股份有限公司董事会
　　2025年9月5日