证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-039
　　深圳市机场股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1.本次股东大会无否决议案的情形。
　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.召开时间
　　（1）现场会议时间：2025年9月4日（星期四）14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月4日09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月4日09:15至15:00。
　　2.现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室
　　3.召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
　　4.召集人：公司第八届董事会
　　5.主持人：公司董事长陈繁华先生因公务未能出席本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事刘锋先生主持。
　　6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计346名，其所持有表决权的股份总数为1,238,389,003股，占公司有表决权总股份的60.38655%，没有股东委托独立董事投票。
　　（1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，其所持有表决权的股份总数为1,168,295,633股，占公司有表决权总股份的56.96865%。
　　（2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东为343人，其所持有表决权的股份总数为70,093,370股，占公司有表决权总股份的3.41791%。
　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东大会按照会议议程，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
　　（一）关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
　　表决情况：同意1,236,095,703股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.81482%；反对2,194,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.17724%；弃权98,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00795%。
　　其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意67,800,171股，占出席会议中小股东所持股份96.72823%；反对2,194,900股，占出席会议中小股东所持股份3.13139%；弃权98,400股，占出席会议中小股东所持股份0.14038%。
　　表决结果：通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
　　（二）律师姓名：赖清漫、李茜
　　（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）股东大会决议；
　　（二）法律意见书；
　　（三）深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　深圳市机场股份有限公司董事会
　　二〇二五年九月四日
　　证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-040
　　深圳市机场股份有限公司
　　第八届董事会第十四次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司第八届董事会第十四次临时会议于2025年9月4日16:00在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室召开,本次会议通知提前五日送达各位董事。会议应到董事9人，实到8人，其中独立董事3人。董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、陈进泉，独立董事贺云、张敦力、曾迪亲自出席了本次会议（董事长陈繁华先生因公未能出席本次会议，特委托董事张岩女士代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。与会董事一致推举董事刘锋先生主持会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事2人、高管4人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：
　　一、关于拟清算注销全资子公司的议案；
　　深圳市赛易达保税物流有限公司（以下简称“赛易达公司”）为本公司全资子公司一一深圳机场现代物流有限公司（以下简称“现代物流公司”）的全资子公司，主要从事保税物流相关业务。截至2025年7月31日，赛易达公司资产总额915.1万元；累计营业收入4.5万元，利润总额5.5万元。因赛易达公司业务规模持续萎缩，为切实防范经营风险，现拟对赛易达公司开展清算注销，并授权现代物流公司依照相关规定办理清算注销的具体事宜。
　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　二、关于签订公司经理层经营业绩责任书和岗位聘任协议的议案；
　　经审议，董事会同意公司经理层任期制和契约化管理相关考核细则，并据此与经理层签订公司经营业绩责任书和岗位聘任协议。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　三、关于修订公司薪酬管理制度的议案。
　　为规范公司薪酬管理，结合实际管理需要，现对薪酬管理制度进行修订。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　特此公告。
　　深圳市机场股份有限公司董事会
　　二〇二五年九月四日