证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2025-034
　　天津创业环保集团股份有限公司
　　关于参加2025年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年9月11日（周四）15:00-17:00
　　● 会议召开地点：“全景路演”（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP
　　● 会议召开方式：网络方式
　　天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年8月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了公司《2025年半年度报告》。为进一步加强与投资者的互动交流，本公司将参加由天津证监局指导、天津上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
　　一、说明会类型
　　本次说明会以网络方式召开，届时将就本公司2025年半年报业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行网上交流和沟通。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　1.时间：2025年9月11日（周四）15:00-17:00
　　2.地点：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。。
　　三、出席本次说明会的人员
　　1. 上市公司：本公司代总经理张健先生、总会计师聂艳红女士、董事会秘书齐丽品女士、独立董事薛涛先生、财务管理中心及董事会办公室工作人员将出席本次说明会。
　　2. 投资者：关注本公司的全体投资者均可以网络方式参加本次说明会。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在规定时间段内登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与交流，公司将及时回答投资者提问。
　　（二）为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于2025年9月10日17:00前通过电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　1、联系人:齐丽品女士、朱凡先生
　　2、电话：8622-23930128
　　3、传真：8622-23930126
　　4、邮箱：tjcep@tjcep.com
　　特此公告。
　　天津创业环保集团股份有限公司董事会
　　2025年9月3日
　　证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2025-035
　　天津创业环保集团股份有限公司
　　第九届董事会第六十五次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第六十五次会议于2025年9月3日现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事7人。董事付兴海先生因公无法参会，委托董事聂艳红女士代为参会表决。独立董事刘飞女士因公无法参会，委托独立董事薛涛先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本公司已于2025年8月28日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
　　1.关于天津中水有限公司与关联方签订《2025年再生水配套工程施工总承包(EPC)一批》施工总承包合同议案
　　日前，本公司全资子公司天津中水有限公司拟与关联方天津高速建设工程有限公司、天津水务集团华淼规划勘测设计研究院有限公司签订《2025年再生水配套工程施工总承包(EPC)一批》施工总承包合同。本次协议金额未达到上海证券交易所股票上市规则披露标准，但已达到香港联交所上市规则关联交易披露标准，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“H股公告”。
　　本公司董事长唐福生先生、董事安品东先生、董事王永威先生作为关联董事，对本议案回避表决。
　　本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
　　2.关于对山东创业环保科技发展有限公司贷款提供担保的议案
　　具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对山东创业环保科技发展有限公司贷款提供担保的公告”。
　　本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
　　3.关于审议设立《创业环保集团主要负责人履行推进企业法治建设第一责任人职责管理制度》的议案
　　经审议，董事会认为公司设立《创业环保集团主要负责人履行推进企业法治建设第一责任人职责管理制度》有利于规范公司法治工作。
　　本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
　　特此公告。
　　天津创业环保集团股份有限公司董事会
　　2025年9月3日
　　证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2025-036
　　天津创业环保集团股份有限公司
　　关于对山东创业环保科技发展有限
　　公司贷款提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示:
　　● 被担保公司名称：山东创业环保科技发展有限公司
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过825万元；已实际为其提供的担保余额为772.64万元
　　● 本次担保是否有反担保：山东创业环保科技发展有限公司以不低于本公司担保金额对应的未来收益向本公司提供反担保
　　● 对外担保逾期的累计数量：无
　　● 本公告中涉及的财务数字如无特殊说明，所指币种均为人民币
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司山东创业环保科技发展有限公司（以下简称“山东公司”）成立于2016年4月，注册资本8200万元，山东公司经营临沂沂水庐山化工园区危险废物处置中心项目，主要从事固体废物治理等业务。
　　为缓解资金压力，山东公司申请向银行流动贷款不超过1,500万元，本公司按照出资比例55%为山东公司提供保证担保，山东公司为本公司提供反担保。本公司担保的范围为与贷款银行签署的借款合同项下按本公司出资比例的全部债务，包括借款合同项下贷款本金不超过人民币825万元以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。
　　（二）上市公司对本担保事项履行的内部决策程序
　　本公司董事会审议通过了本次担保事项。包含本次担保金额及本公司今日刊发公告的其他担保金额在内，本公司及控股子公司对外担保总额为281,495.98万元，约占本公司最近一期经审计净资产的29.11%。根据本公司2025年5月27日召开的2024年年度股东会审议通过的《关于审议对本公司附属公司融资提供新增总额度不超过人民币344,933万元担保及对本公司董事会相关授权的议案》，该事项股东会已授权董事会审批，因此本次担保事项无需再次提交股东会审议。
　　二、被担保公司基本情况
　　（一）山东公司基本情况如下：
　　1.住所：山东省沂水县庐山中路C00392号
　　2.法定代表人：侯汉宗
　　3.经营范围：固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；再生资源加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；资源再生利用技术研发；水污染治理；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；噪声与振动控制服务；生态恢复及生态保护服务；环境应急治理服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境卫生公共设施安装服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；发电、输电、供电业务；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）。
　　4.财务情况：
　　截至2024年12月底，山东公司资产总额35228.09万元、净资产14168.73万元、负债21059.35万元、流动资产12685.45万元、流动负债3309.35万元、营业收入6711.12万元，净利润30.55万元，资产负债率为59.78%；
　　截至2025年7月底，山东公司资产总额33286.93万元、净资产12631.09万元、负债20655.84万元、流动资产11405.98万元、流动负债1944.38万元、营业收入1708.67万元，净利润-1537.65万元，资产负债率为62.05%。
　　（二）被担保公司与上市公司的关系
　　本公司持有山东公司55%股份，大连东泰产业废弃物处理有限公司持有45%股份，山东公司是本公司的控股子公司。
　　三、本次担保的主要内容
　　本公司担保的范围为与贷款银行签署的借款合同项下的按本公司出资比例的全部债务，包括借款合同项下贷款本金不超过人民币825万元以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。
　　山东公司以不低于本公司担保金额对应的未来收益向本公司提供反担保。
　　本公司此项对外担保符合本公司章程的相关规定。
　　四、董事会意见
　　本公司第九届董事会第六十五次会议于2025年9月3日以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过《关于对山东创业环保科技发展有限公司贷款提供担保的议案》（以下简称“本议案”）。
　　本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
　　本公司董事会同意为山东公司提供总额不超过825万元贷款以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用的连带责任保证，并签署反担保协议。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，本公司对子公司贷款担保总额为人民币281,495.98万元（含本次担保金额），约占本公司最近一期经审计净资产的29.11%，无逾期担保。
　　特此公告。
　　天津创业环保集团股份有限公司董事会
　　2025年9月3日