证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-082
　　债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
　　晶澳太阳能科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2025年股票期权激励计划激励对象
　　名单的核查意见及公示情况说明
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开的第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第二十四次会议审议通过了《关于〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对《2025年股票期权激励计划激励对象名单》在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查意见如下：
　　一、公示情况及核查方式
　　1、公示情况
　　公司于2025年8月23日通过公司OA系统对《2025年股票期权激励计划激励对象名单》予以公示，公示期自2025年8月23日起至2025年9月1日止，公示期间员工可向董事会薪酬与考核委员会反馈意见。
　　在公示期间，董事会薪酬与考核委员会收到个别员工关于激励对象范围标准等问题的咨询，董事会薪酬与考核委员会、人力资源部门和业务部门就相关问题向员工进行了解释说明；针对上述名单中激励对象资格的合法合规性，董事会薪酬与考核委员会未收到相关异议反馈。
　　2、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的核查方式
　　公司董事会薪酬与考核委员会核查了2025年股票期权激励计划（以下简称“《激励计划》”）拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司及下属子公司签订的劳动合同或聘用合同、在公司及下属子公司担任的职务等情况。
　　二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
　　董事会薪酬与考核委员会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的有关规定，对《激励计划》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
　　1、列入本次激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。
　　2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
　　3、激励对象均不存在下述任一情形：
　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
　　（6）中国证监会认定的其他情形。
　　4、本次激励计划的激励对象中不包括公司监事、独立董事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
　　5、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
　　综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次《激励计划》的激励对象均符合《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次《激励计划》激励对象的主体资格合法、有效。
　　特此公告。
　　晶澳太阳能科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月3日
　　证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-081
　　债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
　　晶澳太阳能科技股份有限公司
　　回购报告书
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　●晶澳太阳能科技股份有限公司拟回购部分公司发行的人民币普通股（A股），主要内容如下：
　　1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励；
　　2、回购规模：回购资金总额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含）；
　　3、回购价格：不超过人民币17.36元/股（含），回购价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；
　　4、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内；
　　5、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为股票回购专项贷款及自有资金。
　　●相关股东是否存在减持计划
　　截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东在未来三个月、未来六个月内尚无明确减持计划。若相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
　　●相关风险提示
　　1、若回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，则存在导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；
　　2、本次回购股份的资金来源为股票回购专项贷款及自有资金，存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；
　　3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
　　4、公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内将回购股份用于上述用途，则存在启动未转让股份注销程序的风险；
　　5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，则存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等法律法规以及《晶澳太阳能科技股份有限公司公司章程》的有关规定，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《回购报告书》，具体内容如下：
　　一、回购方案的主要内容
　　（一）回购股份的目的
　　基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心骨干人员的积极性，促进公司稳定、健康、可持续发展，根据近期公司股票二级市场股价走势的实际情况，综合考虑公司经营情况、业务发展前景、财务状况、未来盈利能力等因素，公司拟使用股票回购专项贷款及自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。
　　（二）回购股份符合相关条件
　　本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第十条规定的条件：
　　1、公司股票上市已满六个月。
　　2、公司最近一年无重大违法行为。
　　3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。
　　4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的，应当符合相关规定并经本所同意。
　　5、中国证监会和本所规定的其他条件。
　　（三）拟回购股份的方式、价格区间
　　1、拟回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
　　2、拟回购股份的价格区间：本次回购股份的价格不超过人民币17.36元/股（含），不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
　　若公司在回购股份期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
　　（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本比例及拟用于回购的资金总额
　　1、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。
　　2、拟回购股份的用途：回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。
　　3、拟用于回购股份的资金总额：不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含），具体回购资金总额以回购期限届满时实际回购的资金为准。
　　4、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：在回购价格不超过人民币17.36元/股（含）的条件下，若按回购总金额上限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约23,041,474股，约占公司当前总股本的0.70%；若按回购总金额下限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约11,520,737股，约占公司当前总股本的0.35%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
　　若公司在回购股份期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
　　（五）回购股份的资金来源
　　本次回购股份的资金来源为股票回购专项贷款及自有资金。
　　根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》指导意见，公司符合股票回购贷款的条件。
　　截至本公告日，公司已取得中国工商银行股份有限公司河北省分行出具的《贷款承诺函》，承诺给予公司不超过人民币36,000万元的股份回购专项贷款，期限不超过3年（如遇监管政策调整，以最新政策执行）。
　　（六）回购股份的实施期限
　　本次回购股份的实施期限为自本次董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。回购方案实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延。
　　如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
　　1、如在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
　　2、如在回购期限内，回购资金使用金额达到下限最低限额，则回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
　　3、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满；
　　另外，公司不得在下列期间内回购公司股份：
　　1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
　　2、中国证监会和本所规定的其他情形。
　　（七）预计回购完成后公司股权结构变动情况
　　1、按回购资金总额上限人民币4亿元（含），回购价格上限17.36元/股（含）测算，预计回购股份数量为23,041,474股，约占公司当前总股本的0.70%。假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，则回购完成后公司股本结构变化情况如下：
　　■
　　注：上述股本结构为截至2025年8月20日数据。
　　2、按回购资金总额下限人民币2亿元（含），回购价格上限17.36元/股（含）测算，预计回购股份数量为11,520,737股，约占公司当前总股本的0.35%。假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，则回购完成后公司股本结构变化情况如下：
　　■
　　注：上述股本结构为截至2025年8月20日数据。
　　（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市公司地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
　　截至2025年6月30日，公司未经审计的财务数据如下：公司总资产为10,559,809.62万元，归属于上市公司股东的净资产为2,480,032.59万元，货币资金余额为2,607,494.16万元。假设以本次回购资金总额的上限4亿元计算，本次回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产的比重分别为0.38%、1.61%，占比均较小。
　　公司经营活动现金流健康，货币资金储备充足，且已取得金融机构的《贷款承诺函》，认为不低于人民币2亿元且不超过人民币4亿元的股份回购金额不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展影响产生重大影响。本次回购股份用于员工持股计划或股权激励，有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司管理人员及核心骨干人员的积极性，促进公司稳定、健康、可持续发展。回购完成后公司的股权结构不会出现重大变动，亦不会改变公司的上市公司地位。
　　公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
　　（九）上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东在未来三个月、未来六个月的减持计划
　　公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股票的行为；也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
　　截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间内尚无明确增持计划。若相关人员未来拟实施股份增持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
　　截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东在未来三个月、未来六个月内尚无明确减持计划。若相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
　　（十）回购股份后依法注销或者转让以及防范侵害债权人利益的相关安排
　　本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。
　　若发生股份注销情形，公司将依照《中华人民共和国公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。
　　（十一）关于办理回购股份事宜的具体授权
　　为顺利实施本次股份回购，董事会授权公司管理层全权办理回购股份相关事宜，包括但不限于：
　　1、设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；
　　2、在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和数量等；
　　3、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改；办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜；
　　4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
　　5、依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。
　　本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　二、回购方案的审议程序及信息披露情况
　　2025年8月22日，公司召开第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次回购股份事项属于董事会决策权限范围内，已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司于2025年8月23日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。
　　三、回购专用证券账户的开立情况
　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。
　　四、回购股份的资金筹措到位情况
　　本次回购股份的资金来源为股票回购专项贷款及自有资金。
　　公司已取得中国工商银行股份有限公司河北省分行出具的《贷款承诺函》，承诺给予公司不超过人民币36,000万元的股份回购专项贷款，期限不超过3年（如遇监管政策调整，以最新政策执行）。
　　除上述专项贷款外，本次回购股份的其余资金来源为公司自有资金。
　　根据公司资金储备、资金规划及银行回购专项贷款情况，用于本次回购股份的资金可根据回购计划及时到位。
　　五、回购期间的信息披露安排
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，回购期间，公司将在以下时间及时披露回购进展情况，并在定期报告中披露回购进展情况：
　　1、首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露；
　　2、回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露；
　　3、每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；
　　4、如在回购股份方案规定的回购实施期限过半时，仍未实施回购的，董事会将公告未能实施回购的原因和后续回购安排；
　　5、回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，公司将停止回购行为，在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。
　　六、回购方案的风险提示
　　1、若回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，则存在导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；
　　2、本次回购股份的资金来源为股票回购专项贷款及自有资金，存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；
　　3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
　　4、公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内将回购股份用于上述用途，则存在启动未转让股份注销程序的风险；
　　5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，则存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　晶澳太阳能科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月3日