证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2025-088
　　安阳钢铁股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年9月18日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月18日9点 30分
　　召开地点：河南省安阳市殷都区安钢大道502号 公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月18日
　　至2025年9月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案1、2详见2025年8月16日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上的《公司2025年第十一次临时董事会会议决议公告》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　(一)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。
　　(二)登记时间：2025年9月16日上午 8:30一11:30、下午2:00一5:30 。
　　(三)登记地点：河南省安阳市殷都区梅园庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室。
　　联系人：伍晶楠
　　联系电话：0372一3120175 传真电话：0372一3120181 邮政编码：455004
　　六、其他事项
　　(一)参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
　　(二)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　特此公告。
　　安阳钢铁股份有限公司董事会
　　2025年9月3日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　安阳钢铁股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月18日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025－089
　　安阳钢铁股份有限公司
　　关于终止筹划重大资产重组并变更为向控股股东出售子公司股权投资者说明会召开情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、本次说明会召开情况
　　安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2025年9月2日（星期二）16:00-17:00于上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开关于终止筹划重大资产重组并变更为向控股股东出售子公司股权投资者说明会。公司董事长程官江，财务负责人郭成许，董事会秘书郝猛，交易对方代表安阳钢铁集团有限责任公司财务资产部副总监王军胜，独立财务顾问主办人五矿证券有限公司赖洁楠参加了投资者说明会活动，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了解答。
　　二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
　　问题一：请问公司为什么要终止资产重组？
　　回复：本次筹划重大资产重组过程中，公司选聘了财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所对拟置入和置出资产开展了尽职调查、审计、资产评估等各项工作。随着工作深入开展，发现河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司相关土地、房产权属方面存在历史遗留问题尚需时间解决，从而导致较难按原定计划推进，故变更方案。接下来公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。感谢您的关注！
　　问题二：变更为向控股股东出售子公司股权对公司有什么影响？
　　回复：投资者您好，公司将全部持有的永通公司股权、豫河公司股权以现金方式转让给控股股东安钢集团，有助于加快提升公司盈利能力，快速补充公司现金流，进一步优化公司资产结构。感谢您的关注！
　　问题三：终止重组对你们公司的经营发展和未来业绩有没有不利影响？公司未来发展规划是什么？
　　回复：投资者您好，本次终止重组不会对公司的发展战略、经营规划或未来业绩造成重大不利影响，终止重组同时向控股股东出售子公司股权，有助于加快提升公司盈利能力，快速补充公司现金流，进一步优化公司资产结构。公司目前坚定不移推进“高端化、智能化、绿色化、特钢转型”发展战略，围绕先进材料发展目标，持续优化产品结构，在合适的时机与条件下积极寻求更多的发展机会，切实维护广大股东利益。感谢您的关注！
　　问题四：本次资产重组是否考虑再启动？
　　回复：投资者您好，根据上市公司相关规定，公司承诺自终止本次重大资产重组事项公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。今后公司将视行业、资本市场情况，以及相关资产情况，择机推进。后续如有相关计划，公司将严格遵循信息披露规定及时履行披露义务。感谢您的关注！
　　关于本次投资者说明会的具体内容，详见上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。公司对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心的感谢！
　　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注，注意投资风险。
　　特此公告。
　　安阳钢铁股份有限公司董事会
　　2025年9月3日