证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-040
　　报喜鸟控股股份有限公司
　　2025年第二次临时股东会决议公告
　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“报喜鸟”或“公司”）于2025年8月16日披露了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告》。2025年8月22日，公司董事会收到公司控股股东吴志泽先生出具的《关于提请报喜鸟控股股份有限公司董事会增加2025年第二次临时股东会的临时提案的函》，2025年8月23日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告》。除增加上述临时提案外，本次股东会未发生否决或修改提案的情况。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开情况
　　（1）会议召集人：公司董事会
　　（2）会议主持人：董事长兼总经理吴志泽先生
　　（3）会议召开的时间：
　　现场会议召开时间：2025年9月2日（星期二）下午14:00
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年9月2日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年9月2日9:15-15:00期间的任意时间。
　　（4）会议的召开方式：本次股东会采用现场会议及网络投票相结合的方式召开。
　　（5）现场会议地点：浙江省永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室。
　　（6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　2、会议出席情况
　　（1）参加本次股东会的股东或股东代理人共386人，代表股份626,332,058股，占公司有表决权股份总数的42.9190%。其中出席现场会议的股东（含股东代理人）共11人，代表股份560,251,742股，占公司有表决权股份总数的38.3909%；根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共375人，代表股份66,080,316股，占公司有表决权股份总数4.5281％；出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、高级管理人员，不包含5%，下同）共381人，代表股份68,492,064股，占公司有表决权股份总数的4.6934％。
　　（2）公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
　　二、提案审议表决情况
　　本次会议采用记名方式以现场和网络表决结合的方式审议了如下议案：
　　1、审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》。会议采用累积投票方式分项选举非独立董事候选人吴志泽先生、吴利亚女士、吴跃现女士为公司第九届董事会非独立董事。具体表决情况如下：
　　（1）选举吴志泽先生为公司第九届董事会非独立董事表决结果：获得选举票数609,573,592股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.3243%；其中中小股东选举票数51,733,598股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的75.5323%；表决结果为当选。
　　（2）选举吴利亚女士为公司第九届董事会非独立董事表决结果：获得选举票数609,572,486股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.3242%；其中中小股东选举票数51,732,492股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的75.5306%；表决结果为当选。
　　（3）选举吴跃现女士为公司第九届董事会非独立董事表决结果：获得选举票数609,688,491股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.3427%；其中中小股东选举票数51,848,497股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的75.7000%；表决结果为当选。
　　2、审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》。会议采用累积投票方式分项选举独立董事候选人李浩然先生、沃健先生、苏葆燕女士为公司第九届董事会独立董事。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：
　　（1）选举李浩然先生为第九届董事会独立董事表决结果：获得选举票数609,924,598股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.3804%；其中中小股东选举票数52,084,604股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的76.0447%；表决结果为当选。
　　（2）选举沃健先生为第九届董事会独立董事表决结果：获得选举票数609,663,794股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.3387%；其中中小股东选举票数51,823,800股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的75.6639%；表决结果为当选。
　　（3）选举苏葆燕女士为第九届董事会独立董事表决结果：获得选举票数609,477,012股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.3089%；其中中小股东选举票数51,637,018股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的75.3912%；表决结果为当选。
　　以上6名董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事杨芳女士共同组成公司第九届董事会，李浩然先生任期为自股东会通过之日起至2027年1月21日（即在公司连任满六年止），其他董事任期为自股东会通过之日起三年；公司第九届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，包括一名会计专业人士，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，且不存在任期超过6年的情形，符合相关法律法规的要求。
　　3、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》，表决情况如下：
　　同意614,192,536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0618％；反对11,823,622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8878％；弃权315,900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0504％。
　　其中中小股东表决情况：同意56,352,542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2760％；反对11,823,622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2628％；弃权315,900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4612％。
　　本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有表决权的2/3以上通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
　　见证律师：吕程、丁东
　　2、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2025年第二次临时股东会会议决议；
　　2、法律意见书。
　　特此公告。
　　
　　报喜鸟控股股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月3日
　　证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025一一041
　　报喜鸟控股股份有限公司
　　第九届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日以专人送达或邮件形式发出了召开第九届董事会第一次会议的通知，会议于2025年9月2日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持，高级管理人员列席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
　　1、审议通过了《关于选举第九届董事会代表公司执行公司事务的董事暨董事长的议案》；
　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举吴志泽先生担任第九届董事会代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，同时选举吴志泽先生担任公司第九届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　2、审议通过了《关于选举第九届董事会各专门委员会的议案》；
　　为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，选举第九届董事会各专门委员会成员如下：
　　审计委员会：沃健先生（召集人）、李浩然先生、杨芳女士；
　　薪酬与考核委员会：苏葆燕女士（召集人）、沃健先生、吴志泽先生；
　　提名委员会：李浩然先生（召集人）、苏葆燕女士、吴志泽先生；
　　战略委员会：吴志泽先生（召集人）、李浩然先生、苏葆燕女士；
　　其中李浩然先生任期为本次董事会审议通过之日起至2027年1月21日（即在公司连任满六年止），其他董事任期为自本次董事会审议通过之日起三年。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
　　经公司董事长提名、董事会提名委员会对吴志泽先生的任职资格进行了审核且无异议，续聘吴志泽先生担任公司总经理职务。任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及相关人员的议案》；
　　经公司董事长兼总经理吴志泽先生提名、董事会提名委员会对吴跃现女士、谢海静女士、吴幸荣先生的任职资格进行了审核且无异议，续聘吴跃现女士、吴幸荣先生担任公司副总经理职务，续聘谢海静女士担任公司副总经理兼董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
　　经公司董事长兼总经理吴志泽先生提名、董事会审计委员会审议通过，续聘吴跃现女士担任公司财务总监职务。
　　经公司副总经理兼董事会秘书谢海静女士提名，续聘包飞雪女士担任公司证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　董事会秘书谢海静女士、证券事务代表包飞雪女士联系方式：
　　电话：0577-67379161
　　传真：0577-67315986
　　电子信箱：stock@baoxiniao.com
　　联系地址：浙江省永嘉县瓯北街道双塔路2299号
　　五、备查文件
　　1、公司第九届董事会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　报喜鸟控股股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月3日
　　附件：高级管理人员及相关人员简介
　　吴志泽先生、吴跃现女士：吴志泽先生、吴跃现女士简历具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2025年8月16日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》
　　谢海静女士：中国国籍，女，1984年出生，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2006年进入公司，曾任公司证券部科长、证券部副经理职务，现担任公司副总经理兼董事会秘书、浙江报喜鸟创业投资有限公司监事等职务。
　　截至目前，谢海静女士持有公司股票1,696,248股，占公司总股本0.12%，与持有公司5%以上股东不存在关联关系。谢海静女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　吴幸荣先生：中国国籍，男，1973年出生，本科学历。曾担任温州建设集团有限公司财务科科长、华夏银行股份有限公司温州分行中小企业部营销总监、宁波银行股份有限公司温州分行瓯海支行行长，现担任公司副总经理职务。
　　截至目前，吴幸荣先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股东不存在关联关系。吴幸荣先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　包飞雪女士：中国国籍，女，1987年出生，本科学历。曾任职于温州苏宁云商销售有限公司；2010年进入公司，现任公司证券事务代表、证券部副经理职务。包飞雪女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　截止目前，包飞雪女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股东不存在关联关系。包飞雪女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。