证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-064
　　债券代码：128125 债券简称：华阳转债
　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
　　2025年第二次临时股东会会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会会议于2025年9月1日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
　　一、会议召开时间：
　　现场会议时间：2025年9月1日（星期一）14：30
　　网络投票时间：2025年9月1日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月1日上午9:15一9:25，9：30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月1日上午9:15一2025年9月1日下午15:00期间的任意时间。
　　二、股权登记日：2025年8月25日
　　三、会议召开情况：
　　1、会议召集人：公司董事会
　　2、会议主持人：董事长唐崇武
　　3、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦3栋四楼会议室
　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
　　5、会议通知：关于召开本次股东会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2025年8月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》刊载。
　　四、会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东125人，代表股份118,328,300股，占公司有表决权股份总数的60.3584％。
　　其中：通过现场投票的股东11人，代表股份111,918,300股，占公司有表决权股份总数的57.0887％。
　　通过网络投票的股东114人，代表股份6,410,000股，占公司有表决权股份总数的3.2697％。
　　2、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议的情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东116人，代表股份7,568,200股，占公司有表决权股份总数的3.8605％。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,158,200股，占公司有表决权股份总数的0.5908％。
　　通过网络投票的中小股东114人，代表股份6,410,000股，占公司有表决权股份总数的3.2697％。
　　五、评议及表决结果
　　1、审议并通过：关于董事会提议向下修正“华阳转债”转股价格的议案
　　总表决情况：同意118,047,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7625％；反对269,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2277％；弃权11,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。
　　其中，中小股东总表决情况：同意7,287,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2871％；反对269,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5596％；弃权11,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1533％。
　　六、律师出具的法律意见
　　本次股东会由广东信达律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格，本次股东会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　七、备查文件
　　1、《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议》；
　　2、《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会
　　2025年9月1日
　　证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-065
　　债券代码：128125 债券简称：华阳转债
　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
　　第四届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2025年9月1日以现场及通讯表决相结合的方式召开，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于向下修正“华阳转债”转股价格的议案》
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定及公司2025年第二次临时股东会的授权，董事会决定将“华阳转债”的转股价格由18.04元/股向下修正为14.39元/股，修正后的转股价格自2025年9月2日起生效。
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向下修正“华阳转债”转股价格的公告》。
　　表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
　　三、备查文件
　　1、第四届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会
　　2025年9月1日
　　证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-063
　　债券代码：128125 债券简称：华阳转债
　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
　　关于向下修正“华阳转债”转股价格的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、债券代码：128125 债券简称：华阳转债
　　2、修正前“华阳转债”转股价格为：18.04元/股
　　3、修正后“华阳转债”转股价格为：14.39元/股
　　4、修正后转股价格生效日期：2025年9月2日
　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“华阳转债”转股价格的议案》，现将相关事项公告如下：
　　一、可转换公司债券基本情况
　　（一）可转债发行上市情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220号文）核准，公司于2020年7月30日向社会公众公开发行可转换公司债券450万张，期限6年，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币450,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为441,070,051.61元。经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2020年8月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为 “华阳转债”，债券代码为“128125”。
　　（二）可转债转股期限
　　根据相关法律法规规定和《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定，“华阳转债”转股期限为2021年2月5日至2026年7月29日，初始转股价格为25.79元/股。
　　（三）可转债转股价格历次调整情况
　　公司2020年度股东会审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》，并于2021年5月25日实施了2020年度利润分配方案：向全体股东每10股派4.00元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由25.79元/股调整为25.39元/股。调整后的转股价格于2021年5月25日生效。
　　公司2021年度股东会审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》，并于2022年5月20日实施了2021年度利润分配方案：向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由25.39元/股调整为25.09元/股。调整后的转股价格于2022年5月20日生效。
　　公司2022年度股东会审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》，并于2023年5月23日实施2022年度利润分配方案：向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由25.09元/股调整为24.79元/股。调整后的转股价格将于2023年5月23日生效。
　　公司2023年度股东会审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，并于2024年5月8日实施了2023年度利润分配方案：向全体股东每10股派8.00元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由24.79元/股调整为23.99元/股。调整后的转股价格于2024年5月8日生效。
　　公司于2025年3月13日召开的2025年第一次临时股东会审议通过《关于董事会提议向下修正华阳转债转股价格的议案》，同意向下修正“华阳转债”的转股价格，并授权董事会办理向下修正转股价格的全部事宜，经公司第四届董事会第五次会议审议，决定将“华阳转债”的转股价格由23.99元/股向下修正为18.39元/股。
　　公司2024年度股东会审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，并于2025年5月29日实施了2024年度利润分配方案：向全体股东每10股派3.50元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由18.39元/股调整为18.04元/股。调整后的转股价格于2025年5月29日生效。
　　二、可转债转股价格向下修正条款
　　根据公司《募集说明书》约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
　　（1）修正权限与修正幅度
　　在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价。
　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
　　（2）修正程序
　　如公司股东会审议通过向下修正转股价格，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
　　三、本次向下修正“华阳转债”转股价格的审议程序和结果
　　2025年8月15日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“华阳转债”转股价格的议案》，并将该议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　2025年9月1日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“华阳转债”转股价格的议案》，同意向下修正“华阳转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“华阳转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。
　　2025年9月1日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“华阳转债”转股价格的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》《募集说明书》等相关规定，本次修正后的转股价格应不低于公司2025年第二次临时股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价14.3872元/股，和前一个交易日的公司股票交易均价13.5246元/股。
　　因此，根据公司2025年第二次临时股东会的授权，董事会决定将“华阳转债”的转股价格向下修正为14.39元/股，修正后的转股价格自2025年9月2日起生效。
　　四、其他事项
　　投资者如需了解“华阳转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年7月28日在巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
　　五、备查文件
　　1、第四届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会
　　2025年9月1日