本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公司（以下简称“标的公司”）70%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
　　上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“上交所重组委”）于2025年9月1日召开2025年第14次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第14次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
　　本次交易尚需经中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施，能否完成注册以及完成注册的时间尚存在不确定性。
　　公司将根据本次交易的进展情况，按照相关规定及时行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
　　特此公告。
　　江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
　　2025年9月2日