证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-057
　　上海天承科技股份有限公司
　　第二届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2025年8月29日以邮件形式送达全体董事，本次会议于2025年8月30日以通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高级管理人员列席会议。
　　本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
　　（一）审议通过《关于取消召开2025年第三次临时股东会的议案》
　　董事会同意取消原定于2025年9月5日召开的2025年第三次临时股东会。
　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消2025年第三次临时股东会的公告》(公告编号：2025-056)。
　　特此公告。
　　上海天承科技股份有限公司董事会
　　2025年9月2日
　　证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-056
　　上海天承科技股份有限公司
　　关于取消2025年第三次临时股东会的公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、取消股东会的相关情况
　　1.取消股东会的类型和届次
　　2025年第三次临时股东会
　　2.取消股东会的召开日期：2025年9月5日
　　3.取消股东会的股权登记日
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　　二、取消原因
　　上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2025年9月5日召开2025年第三次临时股东会，审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，具体内容详见公司于2025年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。
　　因公司根据最新战略规划重新统筹各项工作安排，综合考虑各方面因素，认为议案所涉事项尚需进一步核查与论证。为确保经营管理合规，经审慎研究，公司于2025年8月30日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于取消召开2025年第三次临时股东会的议案》。公司董事会同意取消原定于2025年9月5日召开的2025年第三次临时股东会。本次股东会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
　　三、所涉及议案的后续处理
　　公司将根据实际情况按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注后续公告。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。感谢广大投资者给予公司的支持与理解。
　　特此公告。
　　上海天承科技股份有限公司董事会
　　2025年9月2日
　　证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-055
　　上海天承科技股份有限公司
　　关于注销部分募集资金专项账户的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日办理完成部分募集资金专项账户的注销手续，现将具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行股份数量14,534,232.00股，发行价格为每股人民币55.00元，募集资金总额为人民币799,382,760.00元,扣除各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至2023年7月4日，上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字[2023]000411号）。
　　二、募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理办法》等文件的规定，在银行设立募集资金存储与使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至本公告披露日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
　　截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户开立情况如下：
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　　三、本次注销的募集资金专项账户情况
　　在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务，鉴于公司存放在上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行（账号：19610078801500002814）募集资金专户内的资金已按照相关规定使用完毕，存放在招商银行股份有限公司珠海分行（账号：120915005210727）募集资金专户内的资金已按照相关董事会、监事会及股东会决议要求全部转移至公司在招商银行股份有限公司上海张江支行开设的募集资金专户内（账号：121949883610001），上述募集资金专户将不再使用。为便于公司资金账户统筹管理，减少管理成本，公司决定注销上述募集资金专户。
　　截至本公告披露日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三（四）方监管协议》也相应终止。
　　特此公告
　　
　　上海天承科技股份有限公司董事会
　　2025年9月2日