证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-031
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-032
　　渤海水业股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　拟续聘会计师事务所中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）作为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：2013年1月18日
　　（3）组织形式：特殊普通合伙
　　（4）注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
　　（5）首席合伙人：王增明
　　（6）人员信息：2024年末合伙人93人，注册会计师482人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师180余人。
　　（7）审计收入：2024年度经审计的收入总额7.04亿元，审计业务收入6.82亿元，证券业务收入3.01亿元。
　　（8）业务情况：2024年度上市公司审计客户40家（含H股）；主要行业涉及制造业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，农、林、牧、渔业，建筑业等；审计收费总额0.61亿元。
　　（9）本公司同行业上市公司审计客户1家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2024年12月31日，中审亚太计提职业风险基金余额为8,510.76万元、购买的职业保险累计赔偿限额为4亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　3、诚信记录
　　中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施11次、自律监管措施1次、纪律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　（1）拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师：莘延成
　　2008年成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，2018年开始在中审亚太执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过3家上市公司审计报告，具有上市公司年度审计从业经验，具有相应专业胜任能力。
　　（2）拟签字注册会计师：朱淑琴
　　2011年成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，2020年开始在中审亚太执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过1家上市公司审计报告，具有上市公司年度审计从业经验，具有相应专业胜任能力。
　　（3）质量控制复核人：潘悦
　　2018年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2023年开始从事上市公司审计质量复核，2023年开始在中审亚太执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年未签署上市公司审计报告，复核过5家上市公司及22家新三板挂牌公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未有因执业行为受到刑事处罚，未有受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未有受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　中审亚太会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计的工作内容和具体要求，确定需配备的审计人员职业水平和资历及承担的工作量，发生的合理费用及上市公司年审业务市场价格水平确定最终的审计收费。2025年度审计费用为235万元，与上年度持平。其中财务报告审计费用180万元，内部控制审计费用55万元。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中审亚太具备为公司提供审计服务的资质与经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中审亚太为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司第八届董事会第二十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交2025年第三次临时股东大会审议，自2025年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。
　　三、报备文件
　　1、第八届董事会第二十四次会议决议；
　　2、第八届董事会审计委员会第十五次会议决议；
　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　渤海水业股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-033
　　渤海水业股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。
　　2、股东大会召集人：公司董事会。公司于2025年8月29日召开的第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于2025年9月15日（星期一）召开公司2025年第三次临时股东大会。
　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
　　4、会议召开日期：
　　（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:30；
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2025年9月15日（星期一）9:15至15:00间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年9月8日（星期一）。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。
　　于股权登记日（2025年9月8日，星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：天津市南开区红旗南路325号，渤海水业股份有限公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次会议将审议如下提案：
　　■
　　2、以上提案详细内容见2025年8月30日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于第八届董事会第二十四次会议决议公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　三、会议登记方法
　　1、登记方式：
　　符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
　　授权委托书格式见附件1。
　　2、登记时间：
　　2025年9月10日-9月11日（上午8:30-11:30下午1:30-5:30）。
　　3、登记地点：
　　天津市南开区红旗南路325号，渤海水业股份有限公司证券部。
　　4、委托他人出席股东大会的有关要求：
　　因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在授权委托书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的同意或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
　　5、会议联系方式：
　　联系人姓名：王梓
　　电话号码：（010）89586598
　　传真号码：（010）89586920
　　电子邮箱：dongmi@bohai-water.com
　　6、会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。
　　五、备查文件
　　第八届董事会第二十四次会议决议。
　　特此公告。
　　渤海水业股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　附件1：
　　授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席渤海水业股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票，如无指示，则受托人可自行决定对该等提案投同意票、反对票或弃权票，本授权委托有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
　　■
　　注：1、在表决意见相应栏填写，“同意”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划“〇”；
　　2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
　　委托人身份证或营业执照号码：________________________
　　委托人股东账号：_____________ 委托人持股数：______________
　　受托人签名：_____________ 受托人身份证号码：_______________
　　委托人签名（盖章）：
　　委托日期：2025年 月 日
　　附件2：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360605”，投票简称为“渤海投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日上午9:15，结束时间为2025年9月15日下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-029
　　渤海水业股份有限公司
　　关于第八届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于2025年8月19日以电子邮件方式发出。
　　2、本次会议于2025年8月29日上午10：00以通讯表决的方式召开。
　　3、本次应参会董事9人，实际出席会议董事9人（全部董事均以通讯表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
　　4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。
　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、《2025年半年度报告及报告摘要》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　详细内容见同日披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
　　2、《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　详细内容见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。本议案需提交股东大会审议。
　　3、《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　同意召开2025年第三次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、第八届董事会第二十四次会议决议；
　　2、第八届董事会审计委员会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　渤海水业股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-030
　　渤海水业股份有限公司
　　关于第八届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2025年8月19日以电子邮件方式发出。
　　2、本次会议于2025年8月29日上午11：00以通讯表决的方式召开。
　　3、本次应出席监事3人，实际出席会议监事3人（全部监事均以通讯表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
　　4、本次会议由公司监事会主席冯文清先生主持。
　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　《2025年半年度报告及报告摘要》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　监事会对公司编制的《2025年半年度报告及报告摘要》进行了审核，全体监事认为：公司2025年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况和财务状况；半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；我们愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　详细内容见同日披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
　　三、备查文件
　　第八届监事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　渤海水业股份有限公司监事会
　　2025年8月29日