第一节重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用√不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用√不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用√不适用
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用√不适用
　　董事长：苏壮强
　　董事会批准报送日期：2025年8月28日
　　证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025－031
　　联美量子股份有限公司
　　第九届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年8月28日联美量子股份有限公司以现场结合通讯表决方式召开了第九届董事会第七次会议，会议由公司董事长苏壮强先生主持。应到董事7名，实到董事7名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下议案：
　　1.公司《2025年半年度报告》及《摘要》；
　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　公司董事会审计委员会事先认可并同意将公司《2025年半年度报告》提交董事会审议。
　　文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　2.公司《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　3.公司《关于调整独立董事津贴的议案》；
　　同意：4票；反对：0票；弃权：回避3票。独立董事刘永泽先生、张多蕾先生及唐大鹏先生回避表决。
　　本议案事前已经公司董事会薪酬及考核委员会审议，表决结果为：赞成2票，反对0票，弃权0票，回避3票，公司独立董事刘永泽先生、张多蕾先生及唐大鹏先生回避表决。该议案直接提交董事会审议。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　4.关于召开公司2025年第二次临时股东会相关事宜的议案
　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　决定召开公司2025年第二次临时股东会，相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　特此公告。
　　联美量子股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025-032
　　联美量子股份有限公司
　　第九届监事会第四次会议决议公告
　　联美量子股份有限公司第九届监事会第四次会议于2025年8月28日以现场结合通讯表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了：
　　1、《联美量子股份有限公司2025年半年度报告》及《摘要》
　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　2、《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　3、对公司2025年半年度报告编制和审议程序发表意见
　　公司监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；在提出上述意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　特此公告。
　　联美量子股份有限公司监事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2025－033
　　联美量子股份有限公司
　　关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，现将联美量子股份有限公司（以下简称“联美控股”、“本公司”、“公司”）编制的截至 2025年6月30日止的募集资金存放与实际使用情况说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103号文核准，公司申请非公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币199,896,694.00元，每股面值人民币1.00元，发行价格为19.36元/股, 募集资金总额为人民币3,869,999,995.84元。截至2017年5月9日止，上述募集资金已全部到位。
　　2017年5月9日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字〔2017〕第0101号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
　　（二）募集资金使用金额及报告期末余额
　　截至2025年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据公司《募集资金管理办法》的要求，公司及保荐机构新时代证券股份有限公司（现更名为：诚通证券股份有限公司，以下简称“诚通证券”）对募集资金采取了专户存储管理，与盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行、盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部、廊坊银行股份有限公司石家庄分行、广发银行上海分行、兴业银行青年大街支行（以下统称：募集资金专户存储银行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《监管协议》）。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　截至2025年6月30日止，公司开立的募集资金专户中募集资金存储情况如下：
　　■
　　鉴于公司在廊坊银行股份有限公司石家庄分行开立的募集资金专用账户内资金已经使用完毕，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。详细内容见公司2021年6月15日披露的《联美量子股份有限公司关于部分募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2021-030）。
　　三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
　　截至 2025年6月30日止，募集资金使用情况：
　　1、募投项目的资金使用情况
　　具体情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　（1）本报告部分表格中，因采用万元为单位，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。
　　（2）2025年3月12日公司披露《联美量子股份有限公司关于终止热网改造升级及环保设备改造工程项目、及部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》是以2024年12月31日各项目支出情况测算的数据，2025年3月28日召开的公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于终止浑南热力热网改造升级及环保设备改造工程项目的议案》，在此阶段，相关结项、终止项目付款支出情况如下：
　　■
　　上表中七个结项募投项目实际剩余募集资金12,875.35万元，用于永久补充流动资金，目前仍存放于募集资金账户陆续使用，截至2025年6月30日，已使用1,548.88万元。
　　热网改造升级及环保设备改造工程项目终止后，该项目实际剩余资金97,299.99万元，仍存放于募集资金专户中。后续若有需要投资的项目，再履行变更程序。
　　2、募投项目先期投入及置换情况
　　2017 年8月30日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》， 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》等相关规定， 同意使用募集资金置换预先已投入上述募投项目自筹资金人民币18,102万元。具体内容见《联美量子股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号2017-038）。
　　3、募集资金使用的其他情况
　　2025年3月11日公司第九届董事会第五次会议及2025年3月28日召开的公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于终止浑南热力热网改造升级及环保设备改造工程项目的议案》（具体内容可参见相关公告，公告编号：2025-010）。
　　2025年4月30日公司披露了《联美量子股份有限公司关于“收购山东菏泽福林热力科技有限公司66%股权并持续投入项目建设资金”项目结项的公告》（公告编号：2025-025）。该项目已完成所有工程内容，达到可使用状态，运行稳定。根据有关规定，结合公司实际生产经营情况，公司拟对该募投项目予以结项。募集资金专户余额将继续存放于该募集资金专户，用于支付待支付的质保金及部分工程、材料尾款。
　　2025年上半年，结余募集资金补充流动资金金额为15,488,776.05元；福林热力使用募集资金利息支付募投项目尾款4,260,102.88元。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　2025年3月11日公司第九届董事会第五次会议及2025年3月28日召开的公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止浑南热力热网改造升级及环保设备改造工程项目的议案》：由于目前房地产市场环境变化较大，继续投资预期收益小、风险大，公司认为不宜继续推进此项目。目前，该项目没有新的投资计划，只有零星相关项目的配套热网投入。公司拟终止该项目，项目终止后，截至公司2025年第一次临时股东大会审议通过日，该项目实际剩余资金97,299.99万元，资金仍存放于募集资金专户中。后续若有需要投资的项目，再履行变更程序。（具体内容可参见相关公告，公告编号：2025-010）
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　六、其他事项说明
　　2018年5月14日公司第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的议案》。详细内容见公司2018年5月16日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的公告》（公告编号：2018-024）。2018年5月31日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。
　　2019年5月24日公司第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。详细内容见公司2019年5月25日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-024）。2019年6月10日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。
　　2019年7月22日公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司山东菏泽福林热力科技有限公司开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司控股子公司福林热力开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议。详细内容见公司2019年7月23日披露的《联美量子股份有限公司关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2019-032）。
　　2020年3月31日公司第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。详细内容见公司2020年3月31日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-009）。2020年4月16日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。
　　2021年3月26日、2021年6月4日公司分别召开了第七届董事会第十七次会议和七届董事会第十九次会议审议通过了《关于新开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。详细内容见公司2021年3月26日和2021年6月4日披露的《联美量子股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。
　　2021年7月6日公司第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。详细内容见公司2021年7月7日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-037）。2021年7月23日召开的公司2021年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。
　　2022年7月11日公司第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。详细内容见公司2022年7月11日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-023）。2022年7月28日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。
　　2023年10月20日公司第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。详细内容见公司2023年10月20日披露的《联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号2023-028）。2023年11月6日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。
　　2024年4月28日公司第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。详细内容见公司2024年4月29日披露的《联美量子股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-012）。
　　2025年3月11日公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于终止浑南热力热网改造升级及环保设备改造工程项目的议案》。详细内容见公司2025年3月12日披露的《联美量子股份有限公司关于终止热网改造升级及环保设备改造工程项目、及部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-010）
　　特此公告。
　　联美量子股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2025－034
　　联美量子股份有限公司
　　关于调整独立董事津贴的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，公司独立董事刘永泽先生、张多蕾先生及唐大鹏先生回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等文件及《公司章程》等制度的有关规定，考虑到独立董事所承担的责任及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，结合所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况等，经公司薪酬与考核委员会提议，公司拟将独立董事津贴从每人每年税前人民币10万元调整为12万元。其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。该津贴调整方案将在公司股东会审议通过后施行。
　　本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
　　特此公告。
　　联美量子股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025-035
　　联美量子股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月16日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月16日14点30分
　　召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月16日
　　至2025年9月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案的具体内容请参见公司另行发布的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2025年9月9日在上海证券交易所网站刊登。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　(一) 法人股东:出席会议的法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
　　（二）个人股东：出席会议的个人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续。（授权委托书见附件1）。
　　（三）会议登记时间：2025年9月12日9：00一11：30，13：30一16：30。
　　（四）会议登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。
　　（五）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用信函等方式登记。
　　六、其他事项
　　（一） 参加会议人员食宿及交通费自理；
　　（二） 联系方式：
　　联系地址：沈阳市浑南新区远航中路1号公司证券部。
　　邮编：110168 电话：024一一23784835
　　联系人：胡波 李雨
　　特此公告。
　　联美量子股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月30日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　联美量子股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　公司代码：600167 公司简称：联美控股