本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、特别提示：
　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
　　二、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、召开时间：2025年8月29日14：30
　　2、召开地点：重庆市江北区红黄路1号1幢26楼 财信地产发展集团股份有限公司会议室
　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：贾森
　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东238人，代表股份406,647,498股，占公司有表决权股份总数的36.9524％。
　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份398,920,794股，占公司有表决权股份总数的36.2503％。
　　通过网络投票的股东237人，代表股份7,726,704股，占公司有表决权股份总数的0.7021％。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东237人，代表股份7,726,704股，占公司有表决权股份总数的0.7021％。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
　　通过网络投票的中小股东237人，代表股份7,726,704股，占公司有表决权股份总数的0.7021％。
　　三、提案审议和表决情况
　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
　　提案1.00 关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助展期的议案
　　总表决情况：
　　同意403,546,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2375％；反对220,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0543％；弃权2,879,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7082％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意4,625,904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.8690％；反对220,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8589％；弃权2,879,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.2720％。
　　表决结果：通过。
　　提案2.00 关于修订《公司章程》的议案
　　总表决情况：
　　同意406,479,795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9588％；反对106,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261％；弃权61,703股（其中，因未投票默认弃权36,003股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,559,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8296％；反对106,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3719％；弃权61,703股（其中，因未投票默认弃权36,003股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7986％。
　　表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
　　提案3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案
　　总表决情况：
　　同意405,416,094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6972％；反对1,163,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2861％；弃权68,103股（其中，因未投票默认弃权36,003股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意6,495,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0630％；反对1,163,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0556％；弃权68,103股（其中，因未投票默认弃权36,003股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8814％。
　　表决结果：通过。
　　提案4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
　　总表决情况：
　　同意405,417,494股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6975％；反对1,163,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2862％；弃权66,103股（其中，因未投票默认弃权36,003股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意6,496,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0811％；反对1,163,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0634％；弃权66,103股（其中，因未投票默认弃权36,003股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8555％。
　　表决结果：通过。
　　提案5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
　　总表决情况：
　　同意405,284,294股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6648％；反对1,175,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2891％；弃权187,603股（其中，因未投票默认弃权157,503股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0461％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意6,363,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3572％；反对1,175,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2148％；弃权187,603股（其中，因未投票默认弃权157,503股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4280％。
　　表决结果：通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：上海锦天城（重庆）律师事务所
　　2、律师姓名：陈一萍、廖家文
　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　关于2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
　　特此公告。
　　财信地产发展集团股份有限公司董事会
　　2025年8月29日