注3：抗体药物生产新建项目、创新抗体药物产业化及数字化工厂建设项目实际投资金额超过承诺投资金额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额投入募投项目所致。
　　注4：公司预计对相关抗肿瘤项目未来商业化生产的需求减少，为合理配置公司生产资源，决定减少在该项目的投入，截至2025年6月30日募集资金投入已完成。
　　注5：鉴于当前生物医药行业发展的现状以及所面临的产能过剩及需求下降等不确定性风险，经审议公司已提前减少在“研发中心建设项目”的投入。截至2025年6月30日，“研发中心建设项目”的全部计划投入已完成，仅剩余该募投项目项下相应协议的部分尾款尚需结算和支付，为保证工程项目质量，剩余款项预计在合同质保期结束后支付完成。
　　注6：补充营运资金项目实际投资金额超过承诺投资金额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额投入募投项目以及将部分项目节余资金用于暂时补充流动资金所致。
　　附件2 变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币万元
　　2025年半年度
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　　证券代码： 688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-047
　　三生国健药业（上海）股份有限公司
　　关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“三生国健”）于2025年8月29日召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、独立董事任期届满离任情况
　　公司独立董事金永利先生、张薇女士，自2019年8月担任公司独立董事以来，连续任职时间已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。金永利先生、张薇女士向公司董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事任期届满离任的公告》（公告编号：2025-041）。
　　二、独立董事补选情况
　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2025年8月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名徐晓东先生、高芳女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。徐晓东先生为会计专业人士，会计学博士、教授，其已参加交易所举办的独立董事任职资格培训并取得资格证书。高芳女士为会计学博士、副教授，其已参加交易所举办的独立董事任职资格培训并取得资格证书。本议案已经第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　三、调整董事会专门委员会委员情况
　　为保证董事会专门委员会的规范运作，如候选人徐晓东先生经股东大会审议通过后当选为独立董事，则董事会同意补选徐晓东先生担任第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的相应职务。如候选人高芳女士经股东大会审议通过后当选为独立董事，则董事会同意补选高芳女士担任第五届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会的相应职务。调整后公司第五届董事会专门委员会委员组成情
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　　况如下：
　　特此公告。
　　三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　附：独立董事候选人简历
　　徐晓东先生，生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权；会计学博士，教授。曾任中国人民大学商学院会计系讲师，香港理工大学会计及金融学院博士后，上海交通大学安泰经济与管理学院副教授，美国哥伦比亚大学商学院访问学者。2014年12月至今，任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、博士生导师，党支部书记和副系主任等职务。徐晓东先生现兼任山东太阳纸业股份有限公司担任独立董事。
　　截至本公告披露日，徐晓东先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　高芳女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学历，副教授、硕士生导师，具备证券交易所独立董事资格。曾任中国海洋大学管理学院讲师。现任东华大学旭日工商管理学院副教授、硕士生导师。高芳女士现兼任芜湖福赛科技股份有限公司独立董事、江苏博俊工业科技股份有限公司独立董事。
　　截至本公告披露日，高芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码： 688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-048
　　三生国健药业（上海）股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“三生国健”）于2025年8月29日召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于取消监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》；同日召开第五届监事会第七次会议，审议通过《关于取消监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、取消监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订《公司章程》的情况
　　为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《三生国健药业（上海）股份有限公司监事会议事规则》等与监事或监事会相关制度相应废止，同时《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款将作出相应修订，具体修订内容如下：
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　　除上述所示修订内容外，原《公司章程》中其他条款为非实质性修订。主要包括条款编号、援引条款序号的相应调整、标点符号的调整、数字大小写替换等，因修订内容较多且修订范围较广，不涉及权利义务变动，不进行逐条列示。本次修订事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会进行审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三生国健药业（上海）股份有限公司章程（2025年8月修订）》。
　　二、修订和制定部分公司治理制度的情况
　　为推动公司相关治理制度规定符合法律、法规和规范性文件的最新规定，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》的修订情况及公司自身实际情况，公司拟修订及制定部分治理制度，具体情况如下：
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　　本次修订及制定的制度已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，其中部分制度尚需提交公司股东大会进行审议。修订及制定的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
　　特此公告。
　　三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
　　2025年8月30日