证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-032
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、2025年4月9日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露了《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2025-008），本次解除限售股为公司首次公开发行前已发行的网下配售的股份，数量为819,429股，占公司总股本的0.51%。
　　2、公司于2025年4月24日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议、2025年5月19日召开2024年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告》。公司2024年年度权益分派方案为：以2024年12月31日公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元（含税），共计派现金红利20,000,000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告》（公告编号：2025-014）以及《2024年年度权益分配实施公告》（公告编号：2025-028）。
　　证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-033
　　安徽强邦新材料股份有限公司
　　第二届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2025年8月29日在公司会议室召开。本次会议通知于2025年8月24日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郭良春先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定，会议合法有效。
　　经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
　　一、审议通过《关于〈2025年半年度报告全文及摘要〉的议案》
　　经审议，2025年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
　　具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
　　露的相关公告。
　　二、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　经审议，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　本议案经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
　　具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
　　露的相关公告。
　　备查文件
　　1、第二届董事会第六次会议决议；
　　2、第二届董事会第五次审计委员会会议决议。
　　特此公告。
　　安徽强邦新材料股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-034
　　安徽强邦新材料股份有限公司
　　第二届监事会第六次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　安徽强邦新材料股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第六次会议于2025年8月29日在公司会议室召开。本次会议通知于2025年8月24日以邮件方式发出，会议由监事会主席娄立斌召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定。
　　经与会监事审议，通过如下决议：
　　一、审议通过《关于〈2025年半年度报告全文及摘要〉的议案》
　　经审议，2025年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
　　具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
　　二、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　本议案经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
　　具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
　　备查文件
　　1、第二届监事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　安徽强邦新材料股份有限公司监事会
　　2025年8月29日