证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-22
　　安徽省司尔特肥业股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　董事、监事、高级管理人员异议声明
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　　董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示
　　公司独立董事吴玉光、朱克亮无法保证本报告的真实、准确、完整，理由请参见其相关说明的公告，请投资者注意投资风险。
　　本公司及董事会特别提示：公司已根据《关于对安徽省司尔特肥业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书〔2025〕29号）的相关认定，对 2024年度及2025年一季度审前财务报表的期初数进行调整确定。随着有权机关对所涉事项检查、调查或侦查的进一步深入，涉案数额可能进一步扩大，所涉事项对公司以前年度审前财务报表的影响也将进一步扩大，届时公司将根据有权机关的最终检查、调查或侦查结论，再次依法依规调整、更正相关财务数据。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　会计差错更正
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　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：
　　经公司自查，公司全资子公司贵州路发实业有限公司2021年至2023年度存在虚构业务影响财务报表数据的情况，公司采用追溯调整法对涉及的事项进行了更正。本项差错经2025年5月19日召开第六届董事会第二十一次（临时）会议审议通过。
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　详见公司2025年半年度报告全文。
　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
　　董事长：袁其荣
　　二〇二五年八月二十八日
　　证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-21
　　安徽省司尔特肥业股份有限公司
　　第六届董事会第二十二次会议
　　决议公告
　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年8月28日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月18日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名；公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长袁其荣先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：
　　审议通过《2025年半年度报告及摘要》
　　公司审计委员会已审议通过《关于披露〈2025年半年度报告及摘要〉》。
　　投票结果：全体董事以7票赞成，0票反对，2票弃权通过该议案。
　　独立董事吴玉光先生、朱克亮先生对此议案投弃权票。理由详见《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明》的公告。
　　内容详见2025年8月30日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2025年半年度报告》;登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
　　特此公告
　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十八日
　　证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-23
　　安徽省司尔特肥业股份有限公司
　　关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明
　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”)于2025年8月28日召开第六届董事会第二十二次会议，并审议公司2025年半年度报告，其中董事吴玉光、朱克亮对该议案投弃权票并无法保证2025年半年度报告内容真实、准确、完整。
　　弃权和无法保证2025年半年度报告真实、准确、完整的理由如下：
　　对于公司及管理层2025年半年度报告的经营成果表示认可，但鉴于黄席利等涉嫌职务侵占犯罪一案目前尚未侦破，且根据公司目前配合公安机关调查的情况，在《行政监管措施决定书》认定范围之外仍有可能存在其他对财务报表产生影响的虚构交易，因此该案对公司2025年1-6月财务报表相关重要数据期初数的影响仍不能完全消除。
　　特此公告。
　　董事：吴玉光 朱克亮
　　二〇二五年八月二十八日