证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-036
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、公司于2025年4月24日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于开展资金池业务的议案》《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案（基本工资）的议案》《关于变更董事并调整董事会专门委员会委员的议案》等议案，相关公告已于2025年 4月 28日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以公告。
　　2、公司于2025年5月22日召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的议案》等议案，相关公告已于2025年 5月 24日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以公告。公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售股份上市流通手续已办理完成，本次可解除限售的限制性股票上市流通日为2025年7月2日，相关公告已于2025年 6月 27日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以公告。
　　3、公司于2025年7月2日召开第十一届董事会第十五次（临时）会议，并于2025年7月3日形成会议决议，审议通过了《关于变更公司经理及法定代表人的议案》，相关公告已于2025年 7月 5日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以公告。
　　4、公司于2025年7月25日召开第十一届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于解聘公司财务负责人的议案》《关于解聘公司副总经理的议案》《关于解聘公司审计部负责人的议案》《关于公司总裁代行财务负责人职责的议案》，相关公告已于2025年 7月 29日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以公告。
　　证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-034
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司
　　第十一届董事会第十七次会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议通知于2025年8月18日以电子邮件的方式发送全体董事，本次会议于2025年8月28日以视频会议方式召开。会议由董事长John Charles Dandolph Iv先生主持，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案:
　　1、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　《公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-037）于2025年8月30日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）于2025年8月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　2、审议通过《关于修订〈反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度〉的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　修订后的《反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度》于2025年8月30日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
　　3、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　修订后的《内部审计制度》于2025年8月30日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　三、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第十七次会议决议。
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月三十日
　　证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025一035
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司
　　第十一届监事会第十三次会议决议
　　公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次会议于2025年8月18日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于2025年8月28日以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：
　　1、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-037）于2025年8月30日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）于2025年8月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
　　三、备查文件
　　1、公司第十一届监事会第十三次会议决议。
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会
　　二〇二五年八月三十日