证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-36
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　详见公司2025年半年度报告全文第五节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。
　　国药集团一致药业股份有限公司
　　法定代表人：吴壹建
　　2025年8月30日
　　
　　证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-35
　　国药集团一致药业股份有限公司
　　第十届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2025年8月18日以电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2025年8月28日以现场会议结合视频会议方式在广州召开。应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司高级管理人员列席本次会议。董事长吴壹建先生主持本次董事会。会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1. 审议通过了《国药一致2025年半年度报告及摘要》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案经第十届董事会风险内控与审计委员会2025年第三次会议审议通过。具体内容详见当日公告及巨潮资讯网。
　　2.审议通过了《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》
　　表决结果：关联董事吴壹建、罗娴、章伟、贾洪斌、李进雄已回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权。
　　详情请见同日在巨潮资讯网披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
　　3.审议通过了《关于2025年对外捐赠预算申请的议案》
　　董事会同意公司2025年对外捐赠预算13.00万元。
　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　4.审议通过了《关于修订〈国药一致总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详情请见同日在巨潮资讯网披露的《总经理工作细则》全文。
　　特此公告。
　　国药集团一致药业股份有限公司董事会
　　2025年8月30日