公司代码：603123 公司简称：翠微股份
　　北京翠微大厦股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　注：前三个计息年度利率为4.00%，后两个计息年度利率下调至2.90%。
　　反映发行人偿债能力的指标：
　　√适用 □不适用
　　■
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2025-029
　　债券代码：188895 债券简称：21翠微01
　　北京翠微大厦股份有限公司
　　第七届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2025年8月18日以书面及电子邮件方式发出，于2025年8月28下午在翠微百货B座六层第一会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持，公司高级管理人员列席会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《2025年半年度报告及摘要》
　　详见指定媒体及上交所网站披露的《2025年半年度报告摘要》《2025年半年度报告》。
　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案已经第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
　　（二）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
　　公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，任期3年。根据董事会提名与薪酬委员会的审查意见，董事会提名匡振兴、徐涛、陶清懋、满柯明、王立生5人为董事候选人，提名陈及、戴稳胜、张伟华3人为独立董事候选人，与公司职工代表大会选举出的1名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。（董事候选人简历附后）
　　表决结果：同意8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案已经第七届董事会提名与薪酬委员会第六次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。董事、独立董事将分成两个议案组，每位候选人作为议案组中的一个单独议案，采取累积投票方式进行逐项表决。
　　（三）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
　　结合同行业上市公司的独立董事津贴水平及公司的实际情况，同意公司第八届独立董事津贴标准调整为12万元/年/人（税前），独立董事行使职权所需的费用由公司承担。
　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　（四）审议通过了《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的议案》
　　详见指定媒体及上交所网站披露的《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过并发表审查意见。
　　（五）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
　　详见指定媒体及上交所网站披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　特此公告。
　　北京翠微大厦股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　● 备查文件
　　1、《翠微股份第七届董事会第十六次会议决议》；
　　2、《翠微股份第七届董事会审计委员会第十七次会议决议》；
　　3、《翠微股份第七届董事会提名与薪酬委员会第六次会议决议》；
　　4、《翠微股份独立董事专门会议2025年第二次会议审查意见》。
　　附件：第八届董事会董事候选人简历
　　1、匡振兴：男，1967年出生，硕士研究生学历，高级营销师。2007年起历任北京当代商城有限责任公司副总经理、总经理、董事、董事长、本公司副总经理、董事；现任北京翠微集团（翠微股份）党委书记，北京翠微集团有限责任公司董事长，本公司董事长。
　　2、徐涛：男，1969年出生，硕士研究生学历，高级经济师。2003年起历任本公司董事、副总经理、常务副总经理、总经理；现任北京翠微集团（翠微股份）党委副书记，北京翠微集团有限责任公司董事、总经理，本公司董事。
　　3、陶清懋：男，1974年出生，硕士研究生学历。1998年起历任海淀区财政局国有资产管理局行政事业科科员，海淀区财政局办公室科员、副主任，海淀区国资委统计评价科科长、产权管理科科长、董事会工作办公室主任，海淀区国资委副调研员、四级调研员、党委委员、副主任；现任北京翠微集团（翠微股份）党委副书记，本公司董事、总经理。
　　4、满柯明：男，1967年出生，硕士研究生学历，高级营销师。2012年起历任北京当代商城有限责任公司副总经理，本公司副总经理；现任北京翠微集团（翠微股份）党委委员，本公司董事、副总经理。
　　5、王立生：男，1979年出生，硕士研究生学历。2008年起历任海淀区发改委价格举报中心副主任科员、海淀区金融服务办公室金融发展科、金融市场科副主任科员、海淀区金融服务办公室金融市场科副科长、科长；现任北京翠微集团（翠微股份）党委委员，北京翠微集团有限责任公司董事、副总经理，本公司董事，兼任北京翠微高科控股有限公司执行董事、经理，北京中技科融小额贷款有限公司董事。
　　6、陈及：男，1956年出生，大学学历，经济学教授。1998年起历任北京商学院商业经济研究所所长，首都经济贸易大学城市经济与公共管理学院公共管理硕士(MPA)培训中心主任；曾任本公司第五届、第六届董事会独立董事；长期担任北京电视台财经频道专家顾问、中央人民广播电台经济半小时特聘专家，兼任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事。
　　7、戴稳胜：男，1969年出生，博士研究生学历。2003年起历任中国人民大学财政金融学院讲师、副教授；现任中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师，本公司独立董事，兼任建信财产保险有限公司独立董事。
　　8、张伟华：男，1984年出生，博士研究生学历。2017年11月起历任北京工商大学商学院财务系系主任、院长助理、副院长；现任北京工商大学会计学专业教授、计划财务处副处长，本公司独立董事，兼任双良节能系统股份有限公司独立董事，中粮糖业股份有限公司独立董事。
　　证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2025-030
　　债券代码：188895 债券简称：21翠微01
　　北京翠微大厦股份有限公司
　　关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议、第七届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东会审议。
　　●公司日常关联交易为正常经营业务往来，对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响，不会影响公司的独立性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）新增日常关联交易履行的审议程序
　　2025年8月25日，北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表审查意见如下：公司控股子公司北京海科融通支付服务有限公司（以下简称“海科融通”）与关联方北京新源富信息技术有限公司（以下简称“新源富”）的交易为正常经营业务往来，相关协议完整有效，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会进行审议。
　　2025年8月28日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的议案》，无需提交股东大会审议。
　　（二）新增关联方情况
　　鉴于公司控股子公司北京海科融通支付服务有限公司与北京新源富信息技术有限公司的股东上海数科扬创企业管理合伙企业（有限合伙）签订的《一致行动人协议》到期，且新源富董事构成发生变化，2025年7月起，海科融通不再将其纳入合并报表范围，新源富成为公司新增关联方。
　　（三）本次增加日常关联交易预计金额和类别
　　2025年7月至12月，海科融通将与新源富在收单业务方面发生日常关联交易，预计交易总金额为618万元，具体情况如下：
　　■
　　注：2025年1-6月，上述关联人不是公司关联方。
　　公司于2025年4月30日披露了《翠微股份关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-006），2025年度日常关联交易预计金额为1,795万元；本次新增关联方后，2025年度日常关联交易预计金额增至2,413万元。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　新源富于2017年11月20日在北京注册成立，公司性质：有限责任公司；法定代表人：李翔宇；注册资本1,000万元；住所：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼10层1-23-1012号；主营业务：信息技术服务。海科融通持有新源富45%股份，另外两名股东上海环宇云创企业管理合伙企业（有限合伙）和上海数科扬创企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有新源富35%和20%股份。
　　三、关联交易协议签署情况
　　海科融通于2024年3月1日与新源富签署《支付业务拓展服务协议》，由海科融通委托新源富进行支付业务的市场开发，并按合同规定计算新源富的分润，合同于2025年2月28日到期，按合同约定双方无异议可予以顺延相同期限。
　　四、关联交易定价政策和定价依据
　　海科融通与新源富的交易定价是以市场公允价格为基础协商确定，体现了公开、公平、公正的原则，合同期内正常履行且未发生价格条款的变化。
　　五、关联交易目的和交易对上市公司的影响
　　海科融通与新源富的交易价格按照市场化原则确定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　特此公告。
　　北京翠微大厦股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　● 备查文件
　　1、《翠微股份第七届董事会第十六次会议决议》；
　　2、《翠微股份独立董事专门会议2025年第二次会议审查意见》。
　　证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2025-031
　　债券代码：188895 债券简称：21翠微01
　　北京翠微大厦股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年9月15日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月15日 14点 00分
　　召开地点：北京市海淀区翠微百货B座六层第一会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月15日
　　至2025年9月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案的具体内容，详见2025年8月30日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位A股投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记方式
　　拟出席本次股东会的股东或股东代理人请填妥并签署股东会回执，并持如下文件办理会议登记：
　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）。
　　（3）异地股东（北京地区以外的股东）可以信函或传真方式进行登记，邮戳和传真到达日应不迟于 2025年9月12日下午17:00。
　　2、登记时间：2025年9月12日上午9:30一11:30，下午14:00一17:00
　　3、登记地点：北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层董事会办公室
　　4、联系地址：北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层董事会办公室
　　联 系 人：孙莉、孙慧敏
　　联系电话：010-68241688 传真：010-68159573
　　六、其他事项
　　1、本次会议会期半天，出席股东或股东授权代理人的食宿、交通费自理。
　　2、出席股东或授权代理人请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，提前到达会议地点办理签到。
　　特此公告。
　　北京翠微大厦股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　报备文件：
　　《翠微股份第七届董事会第十六次会议决议》
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京翠微大厦股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1,000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2025-032
　　债券代码：188895 债券简称：21翠微01
　　北京翠微大厦股份有限公司
　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年9月16日（周二）下午 14:00-15:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　网址：https://roadshow.sseinfo.com/
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年9月9日（周二）至9月15日（周一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dshbgs@cwjt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月16日（周二）下午 14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年9月16日（周二）下午14:00-15:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　网址：https://roadshow.sseinfo.com/
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　公司总经理陶清懋、财务总监宋慧、董事会秘书姜荣生、独立董事戴稳胜、张伟华及其他相关人员。
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年9月16日（周二）下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年9月9日（周二）至9月15日（周一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dshbgs@cwjt.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人： 孙莉、孙慧敏
　　电话：010-68241688
　　邮箱：dshbgs@cwjt.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　北京翠微大厦股份有限公司
　　2025年8月30日
　　证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2025-033
　　债券代码：188895 债券简称：21翠微01
　　北京翠微大厦股份有限公司
　　2025年半年度经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露一一第四号零售》要求，现将北京翠微大厦股份有限公司（ 以下简称“公司”）2025年半年度主要经营数据披露如下：
　　一、报告期门店变动情况：公司加快推进当代商城中关村店城市更新项目的工程建设、装修设计、资源储备、调研规划等各项工作进程。报告期内推进落实临建审批和搭建、地下拆除、导墙和地连墙施工、轨防施工等重要工程，完成室内公区装修设计竞赛并启动招标工作，开展建筑施工图内审，确定室外景观设计方案，持续推进品牌遴选，建立目标品牌库。
　　二、报告期拟增加门店情况：无
　　三、报告期末主要经营数据
　　1、主营业务分行业情况
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2、主营业务分地区情况
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　公司第三方支付业务的主要客户为国内商户；商品销售业务的主要客户为北京地区消费者。
　　特此公告。
　　北京翠微大厦股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月30日