证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-040
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1. 报告期内，公司部分董事、监事发生变动，具体情况如下：
　　2025年1月7日，公司披露了《关于公司董事长、部分董事辞职的公告》。公司董事会于近日收到公司第十届董事会董事长张彤先生、董事石林丛女士、董事杨汉彦先生提交的书面辞职信。因工作变动，张彤先生申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员职务。辞职后，张彤先生不再担任公司任何职务。因工作安排，石林丛女士申请辞去公司第十届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会副主任委员职务。辞职后，石林丛女士不再担任公司任何职务。因工作安排，杨汉彦先生申请辞去公司第十届董事会董事、董事会提名委员会副主任委员职务。辞职后，杨汉彦先生将继续担任公司党委书记、副总经理职务。
　　2025年1月7日，公司披露了《关于公司监事会主席辞职的公告》。监事会于近日收到公司监事会主席谭泽平先生提交的书面辞职信。因年龄原因，谭泽平先生申请辞去公司第十届监事会主席、监事职务。辞职后，谭泽平先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，谭泽平先生辞去监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，谭泽平先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。
　　2025年1月22日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议批准了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》，补选李晓先生、赵光润先生、刘逍先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。补选谢超女士为公司第十届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议批准之日起至第十届监事会届满之日止。
　　2025年4月1日，公司披露了《关于独立董事辞职的公告》。董事会于2025年3月31日收到独立董事温素彬先生的书面辞职报告。按照《南京审计大学中层领导干部兼职管理规定》（南审党委发〔2024〕69号），温素彬先生申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，一并辞去董事会其他一切职务。辞职后，温素彬先生将不再担任公司任何职务。鉴于温素彬先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一，温素彬先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议批准了《关于补选第十届董事会独立董事的议案》，补选王汀汀先生为公司第十届董事会独立董事。
　　2.报告期期后事项
　　2025年7月29日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议批准了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次章程修订完成后，公司将不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。
　　3.子公司重大事项
　　2025年3月20日，公司子公司南京宁华世纪置业有限公司（以下简称“宁华世纪”）收到云创智慧（南京）供应链管理有限公司（以下简称“云创智慧”）支付的931,739,441.60元，该笔款项是云创智慧受让宁华世纪持有的江山汇A、E地块存货项目的交易尾款。至此，云创智慧应付宁华世纪的交易价款及相应利息已全部支付完毕。
　　山东新能泰山发电股份有限公司
　　二〇二五年八月二十八日
　　证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-039
　　山东新能泰山发电股份有限公司
　　第十届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　1.公司于2025年8月18日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第十届董事会第十七次会议的通知。
　　2.会议于2025年8月28日以现场方式召开。
　　3.应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。
　　4.会议由公司董事长李晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
　　5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议批准了《2025年半年度报告及报告摘要》；
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司2025年半年度报告》和刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-040）。
　　本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　（二）审议批准了《关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》；
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　中国华能财务有限责任公司（以下简称“华能财务公司”）是中国华能集团有限公司的控股子公司，与本公司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能财务公司与本公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本议案审议事项构成关联事项。关联董事赵光润先生、刘逍先生回避表决。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告》。
　　本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议第十四次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意见。
　　（三）审议批准了《关于公司董事会授权事项履职情况的议案》；
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　（四）审议批准了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》；
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司市值管理制度》。
　　（五）审议批准了《关于与经理层成员签订2025年度经营业绩责任书的议案》。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第十七次会议决议；
　　2.第十届董事会独立董事专门会议第十四次会议审核意见；
　　3.第十届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
　　4.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东新能泰山发电股份有限公司董事会
　　2025年8月28日