本、修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-032）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十一）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　董事会同意于2025年9月19日召开公司2025年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　中控技术股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-032
　　中控技术股份有限公司
　　关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；并于同日召开了第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
　　一、取消公司监事会的相关情况
　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时《中控技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《中控技术股份有限公司章程》中相关条款作相应修订。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。
　　二、变更公司注册资本的相关情况
　　2025年6月20日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》。公司董事会同意按照相关规定办理2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属相关事宜。
　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年7月14日出具的《中控技术股份有限公司验资报告》（天健验〔2025〕195号），本次限制性股票归属后公司注册资本由人民币79,059.1256万元变更为人民币79,118.9527万元，股份总数由79,059.1256万股变更为79,118.9527万股，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记完毕。
　　三、《公司章程》修订情况
　　基于上述情况，同时根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的最新修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容如下：
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　　公司将“股东大会”表述全部调整为“股东会”，并删除“监事会”、“监事”相关表述。除修订上述条款内容外，原《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、条款顺序及标点符号的调整、目录变更等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更，不再逐条列示。
　　本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效并实施，公司董事会同时提请股东大会授权董事长或其授权人员办理工商变更登记、章程备案等具体事宜。
　　上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，修订后形成的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　四、制定、修订公司部分治理制度的情况
　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订、制定，具体情况如下：
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　　上述拟修订和制定的治理制度已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，部分制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过后生效。
　　上述修订和制定的部分公司治理制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　中控技术股份有限公司董事会
　　2025年8月30日