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　　公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定工作人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更及备案登记事项最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　上述事项已经公司第六届董事会2025年第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。修订后的全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
　　二、相关治理制度修订情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。结合公司治理结构调整以及信息披露相关监管规则修订的情况，公司对各项内部治理制度进行了梳理和完善，具体情况如下:
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　　上述修订的制度已经公司第六届董事会2025年第四次会议以及第六届监事会2025年第三次会议审议通过，修订后的相关制度详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
　　三、备查文件
　　（一）第六届董事会2025年第四次会议决议
　　（二）第六届监事会2025年第三次会议决议
　　（三）《公司章程》及相关制度
　　特此公告。
　　北京盛通印刷股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2025038
　　北京盛通印刷股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　经北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第四次会议决定，公司将于2025年9月23日召开2025年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会
　　2、股东大会召集人：北京盛通印刷股份有限公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：2025年8月28日，公司第六届董事会2025年第四次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月23日召开公司2025年第二次临时股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年9月23日下午14:30；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月23日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年9月23日9:15一15:00。
　　5、会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
　　6、股权登记日：2025年9月16日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：北京市北京经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室
　　二、会议审议事项
　　本次会议审议以下议案：
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　　上述议案2需逐项表决，议案1、2.01、2.02、2.03为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　上述议案已经公司第六届董事会2025年第四次会议、第六届监事会2025年第三次会议审议通过。具体内容分别详见公司2025年8月30日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会2025年第四次会议决议公告》《第六届监事会2025年第三次会议决议公告》及相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：
　　1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
　　2、个人股东持本人身份证、股东账户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
　　3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东账户及股权登记日的持股凭证复印件。
　　（二）会议登记时间：2025年9月19日，登记时间9:00-12:00； 14:00-17:00。
　　（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区经海三路18号。
　　（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。
　　（五）会议联系方式：
　　1.会议联系电话：010-67871609；
　　2.传真：010-52249811；
　　3.联系人：肖薇
　　本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会2025年第四次会议决议；
　　2、第六届监事会2025年第三次会议决议
　　特此公告。
　　北京盛通印刷股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362599”，投票简称为“盛通投票”。
　　2.填报表决意见。
　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年9月23日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月23日上午9:15，结束时间为2025年9月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　2025年第二次临时股东大会授权委托书
　　兹授权先生/女士代表本人/本单位参加于2025年9月23日（星期二）下午14时30分，在北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室召开的2025年第二次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。
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　　注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。
　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
　　委托人身份证号或统一社会信用代码：
　　委托人持有股份的性质和数量：
　　委托人股东账号：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　签署日期：年月日，有效期至本次股东大会结束。
　　证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2025034
　　北京盛通印刷股份有限公司第六届董事会2025年第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会2025年第四次会议的通知，会议于2025年8月28日上午9点以现场+通讯方式召开。
　　会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长贾春琳先生主持。监事殷庆允、刘万坤、王莎莎列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告及摘要〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025036）。
　　（二）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及修订相关治理制度的公告》（公告编号：2025037）。修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　（三）逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，结合公司治理结构调整以及信息披露相关监管规则修订的情况，公司对各项内部管理制度进行了梳理和完善。
　　1、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　此议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　此议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　此议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　4、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　此议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　5、审议通过《关于废止并重新制定〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　此议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　6、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　此议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　7、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉（含〈提名委员会议事规则〉、〈薪酬委员会议事规则〉、〈战略委员会议事规则〉、〈审计委员会议事规则〉）的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　8、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　9、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　10、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　11、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　12、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　13、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　14、审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　15、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　16、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　17、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　18、审议通过《关于废止并重新制定〈信息披露管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　19、审议通过《关于新增〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　20、审议通过《关于新增〈独立董事年报工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　21、审议通过《关于废止并重新制定〈内部控制制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及修订相关治理制度的公告》（公告编号：2025037）。修订后的相关制度详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
　　（四）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　董事会决定于2025年9月23日召开2025年第二次临时股东大会并审议相关议案。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025038）。
　　特此公告。
　　北京盛通印刷股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2025035
　　北京盛通印刷股份有限公司第六届监事会2025年第三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日以电子邮件方式发出了召开第六届监事会2025年第三次会议的通知，会议于2025年8月28日在公司会议室以现场+通讯方式召开。
　　会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席殷庆允主持，副总经理、董事会秘书肖薇列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告及摘要〉的议案》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　经审核，监事会认为公司《2025年半年度报告及摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；《2025年半年度报告及摘要》的内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。
　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025036）。
　　（二）审议通过《关于修订相关制度的议案》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，现拟废止公司《监事会议事规则》，由董事会审计委员会履行监事会相关职责，此事项不会影响公司内部监督机制的正常运行。殷庆允先生、刘万坤先生、王莎莎女士因公司治理结构调整，在第六届监事会中担任的职务自然免除。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及修订相关治理制度的公告》（公告编号：2025037）。
　　特此公告。
　　北京盛通印刷股份有限公司
　　监事会
　　2025年8月30日