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　　二、其他事项说明
　　1．上述事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
　　2．本次修订后的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》全文披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　
　　
　　
　　
　　中山大洋电机股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月30日