一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,034,636,384股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）报告期内公司的主要经营情况
　　2025年上半年，房地产行业延续整体承压态势，部分房企持续出现较大亏损。公司坚持稳健经营理念，聚焦地产与医美双主业，优化资源配置，推进多元业态协同发展，深化内控与风险管理，积极应对宏观及行业挑战，保障公司稳定健康、可持续发展。2025年上半年，公司实现营业收入9.34亿元，同比下降28.67%，实现归属于上市公司股东的净利润1.37亿元，同比下降45.51%。公司保持良性、健康的财务状况，资产负债率仅为29.74%，筑牢公司行稳致远的根基。报告期内，公司开展的重点工作如下：
　　1、房地产业务：品质筑基，稳中求进
　　公司房地产业务集中资源深耕长三角区域，持续夯实发展根基。公司践行“品质为先，以客户需求为中心”的项目开发理念，持续优化产品结构，聚焦户型设计科学性与功能实用性双提升，以精细化空间规划精准匹配不同客群居住需求，构建覆盖刚需、改善及高端住宅的全梯度产品体系，全面提升产品市场竞争力。
　　报告期内，公司以重点项目开发为抓手，通过全周期精细化管理与高标准建设管控，实现项目开发品质与进度的同步提升。重点项目南京荣锦瑞府为公司新一代高端改善型住宅产品代表，一期已顺利交付业主，二期于2025年8月初提前近两个月高品质交付，取得广大业主及市场的一致好评，目前三、四期正按计划有序推进开工建设。2025年上半年，公司新一代刚需改善型住宅项目南京滨江璟园开工建设，该项目整体规划建筑面积21.5万平方米，已开工面积5万平方米。公司通过建立节点目标责任制、优化资源调配效率，严格保障交付品质，成功推动标杆项目提前高品质交付，客户满意度与品牌美誉度增强，市场影响力持续扩大。
　　公司以关键销售节点为抓手精准铺排推售节奏，通过分阶段释放限时优惠、清栋特价、赠送精装修、赠送车位、减免物业费等阶梯式政策激活需求；通过加大抖音、小红书等新媒体平台营销力度，建立周边县市拓客网络、大幅提升老带新激励政策多元拓客，以实现项目的较快去化，加速销售回款。报告期内，公司南京荣锦瑞府、滨江雅园等住宅项目持续热销，销售情况处于区域前列。南京、无锡、芜湖等地商业项目销售成交金额同比增长100.47%。
　　公司扎实推进提质增效工作，以“源头严控、过程精管、结果增效”的成本管控理念，将成本管控深度嵌入业务全周期。设计端在严格践行设计标准、确保项目交付品质的基础上，采用模块化设计理念，高效运用BIM等先进技术，实现项目建安成本降低2%-3%，工期压缩10%-15%。
　　2、医美业务：持续突破，加速成长
　　公司持续加大医美产业相关投入，在技术创新、人才建设、数字化运营、品牌拓展及合规管理等方面全面发力，促进公司医美业务板块综合竞争力不断攀升。报告期内，公司医美业务实现营业收入9,171.58万元，同比增长4.44%；下属各机构预收达9,282.9万元，同比增长18%。依托公司强大的品牌影响力以及良好的市场口碑，公司医美板块实现业务的持续性突破及快速成长。
　　苏亚医美以“顾客至上”为核心服务理念，围绕医疗安全、专业能力、个性服务三大支柱，打造全链条高品质诊疗体系。报告期内，针对医美行业消费趋势的变化，制定并实施一系列精准营销策略，实现新客高效转化、老客粘性提升及复购率稳步增长，显著提升品牌影响力和市场份额。2025年上半年，公司旗下医美机构总上门服务达78,273人次，同比增长11.4%；消费达39,862人次, 同比增长18.1%；新增新客15,521人,新客预收金额同比增长50.4%。
　　公司医美机构覆盖南京、上海、无锡、北京、石家庄、唐山六座重点城市，各机构均严格按照行业高标准建设及运营，经营规范，资质齐全，市场地位处于区域前列。2025年上半年，无锡苏亚医美凭借卓越实力，斩获美团医美“2025年度影响力品牌”“验真破万先锋”“匠心服务奖”三项奖项，成为江苏唯一同时斩获三项荣誉的医美机构；石家庄苏亚医美及医生荣登美团北极星医美榜，充分彰显消费者对公司医美机构的满意度及品牌影响力。同时，无锡第二家医美机构已完成全部建设工作，于8月开始试营业，将进一步增强苏亚医美在无锡及周边苏南区域的市场竞争力。
　　2025年下半年，公司计划在长三角经济发达城市增设医美机构，持续扩大医美业务版图，深耕高净值客群集中的重点城市，进一步夯实多城多院的优势地位，充分满足更多消费者多样化的爱美需求，推动公司医美业务经营规模、盈利水平、品牌影响力持续提升。
　　3、管理提升与内控强化：夯实基础，稳健前行
　　2025年上半年，公司秉持“高效运作、合规经营、稳健发展”的经营管理方针，重点围绕组织体系优化、内部控制强化、风险防控及合规监督等方面持续推进公司治理及内部控制水平提升，全面夯实公司高质量发展的组织根基，保障公司稳健前行。
　　公司聚焦组织效能提升，通过架构完善、跨部门协同、流程精简三方面优化管理体系：一是系统梳理部门架构与岗位职责，明确权责边界，保障运转高效；二是强化跨部门协作与资源共享，打破信息壁垒，提升业务协同效率；三是精简重点业务单元冗余流程，缩短决策执行周期，增强响应速度。报告期内，公司精简优化审批流程90余项，将平均审批周期缩短2-3个工作日，有效增强了组织协同性、执行效率与应变能力。
　　公司持续完善风险管理体系，重视风险管理与合规监督工作，通过定期风险评估、压力测试及预警预案，强化关键环节风险识别与应对能力。同时，进一步完善合规管理制度，强化内部监督检查，健全合理的监督评价体系，形成长效风险管控机制，为公司健康发展提供坚实保障。
　　（二）核心竞争力分析
　　公司依托深厚的品牌积淀、优质的土地储备、卓越的管理能力以及健康稳健的财务结构，构建起多维度、差异化的综合竞争优势，助力公司在复杂多变的市场环境中始终保持稳健、高质量发展态势，为长期可持续经营奠定坚实基础。
　　1、品牌优势：锻造市场竞争力
　　公司在房地产领域深耕细作三十余载，匠心打造了“苏宁·天润城”、“苏宁·北外滩水城”、“苏宁·城市之光”、“苏宁·天御国际广场”等多个高品质标杆项目，赢得了广大消费者的高度赞誉及广泛认可，形成了强大的品牌影响力及市场号召力。公司旗下“苏亚医美”品牌凭借先进的医疗技术、一流的器械设备、资深的专家团队以及优质的服务体系，建立了良好的市场口碑，吸引了一批高粘性、高活跃度、高消费能力的客户群体。公司地产及医美业务在客户资源、渠道拓展和品牌推广上实现协同效应，通过交叉营销及数据共享，有效提升客户覆盖率、品牌认知度及公司整体盈利能力，助力公司在市场竞争中保持优势地位。
　　2、土地优势：构筑稳健盈利基石
　　得益于早期前瞻性的购地策略及科学的土地布局规划，公司以较低的获地成本积累了大批优质的土地储备，且多位于长三角经济发达地区，区位优势及土地成本优势明显，在行业周期波动中展现出较强的抗风险能力。随着房地产市场逐步回暖，核心区域优质土地价值进一步凸显，可为公司未来项目开发提供强力支撑。凭借充足的核心区域土地储备及突出的土地成本优势，在保障项目建设品质的同时，可有效提升项目投资回报率，持续为公司带来稳健收益，巩固公司长期可持续发展基础。
　　3、管理优势：战略引领与高效执行
　　公司核心管理团队人员稳定，在房地产开发、医美业务及公司运营管理等领域积累了深厚的行业背景知识及运作实战经验，具备出色的战略规划能力及高效的协作执行能力，能够精准把握行业发展趋势及市场变化机遇，制定科学的发展战略，并确保各项战略目标高效落地。同时，高度重视创新驱动，通过持续优化业务流程、推进数字化与信息化建设、强化跨部门协作，实现资源的高效整合与业务的协同发展。公司管理团队素质卓越，可有力保障公司高效运转，在复杂多变的市场环境中始终保持强势应变能力，助力公司长期稳定健康发展。
　　4、财务优势：坚实支撑与价值创造
　　公司长期践行“低负债，高收益”的经营理念，资本结构健康，偿债风险可控。截至报告期末，公司资产负债率仅为29.74%，扣除合同负债后的资产负债率低至27.43%，公司有息负债总额15.93亿元，全部为银行贷款，资金使用成本低，债务结构稳定，现金流充足，财务安全边际较高。公司良好健康的财务状况，为公司管理运营、业务发展及战略投资提供坚实支撑，持续提升公司内在价值，巩固公司长期竞争优势。
　　苏宁环球股份有限公司
　　2025年 8 月 30日
　　证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-022
　　苏宁环球股份有限公司
　　第十一届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知于2025年8月18日以电子邮件及电话通知形式发出，2025年8月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议程序及所作决议有效。
　　一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》；
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告及其摘要》。
　　二、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
　　根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司依据相关规则及公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订调整。
　　提请公司股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-025）。《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》（2025年8月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案须提交公司2025年第一次临时股东会审议，并须以特别决议审议通过。
　　三、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
　　根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司股东会规则(2025年修订)》等相关法律法规和《公司章程》的规定，对公司《股东会议事规则》相关条款进行修订。
　　修订后的《股东会议事规则》（2025年8月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案须提交公司2025年第一次临时股东会审议，并须以特别决议审议通过。
　　四、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
　　根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司对《董事会议事规则》中部分内容进行修订。
　　修订后的《董事会议事规则》（2025年8月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案须提交公司2025年第一次临时股东会审议，并须以特别决议审议通过。
　　五、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》；
　　经公司董事会讨论，为回报广大股东，与股东共享公司经营成果，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配政策、保证公司可持续发展的前提下，公司董事会同意2025年半年度利润分配预案为：拟以总股本3,034,636,384股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），拟合计派发现金股息人民币91,039,091.52元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
　　如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购等情形导致分红派息股权登记日总股份数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-026）。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　本议案须提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　六、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
　　修订后的《独立董事工作制度》（2025年8月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　本议案须提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　七、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
　　修订后的《关联交易决策制度》（2025年8月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案须提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　八、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，逐项审议通过了《关于修订、制定若干公司治理制度的议案》；
　　根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规的规定，及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度拟修订情况，对公司一系列治理制度进行修订及制定。
　　1、《董事会专门委员会工作制度》
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　2、《经理工作细则》
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　3、《董事会秘书工作细则》
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　4、《投资者关系管理制度》
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　5、《募集资金管理制度》
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　6、《信息披露管理制度》
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　7、《信息披露暂缓与豁免管理制度》
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　8、《重大信息内部报告制度》
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　9、《内幕信息知情人登记制度》
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　10、《防止控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度》
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　11、《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　12、《对外提供财务资助管理制度》
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　13、《独立董事专门会议议事规则》
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　14、《年报信息披露重大差错责任追究制度》
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　15、《内部审计制度》
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　公司《接待和推广工作制度》内容并入公司《投资者关系管理制度》，原《接待和推广工作制度》废止；公司《外部信息使用人管理制度》内容并入《内幕信息登记制度》，原《外部信息使用人管理制度》废止。
　　九、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；
　　调整后专门委员会成员构成情况如下：
　　■
　　第十一届董事会专门委员会成员任期至第十一届董事会任期届满之日止。
　　十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
　　公司定于2025年10月16日（星期四）下午14:30在苏宁环球国际中心49楼会议室召开2025年第一次临时股东会审议相关事项。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-027）。
　　特此公告。
　　苏宁环球股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-023
　　苏宁环球股份有限公司
　　第十一届监事会第九次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次会议通知于2025年8月18日以电子邮件及电话通知形式发出，2025年8月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议程序及所作决议有效。
　　一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》；
　　监事会认为：董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
　　根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。
　　为保障公司规范运营，在公司2025年第一次临时股东会决议生效前，第十一届监事会将持续履行职责。自2025年第一次临时股东会审议通过决议生效之时起，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会行使，确保公司治理架构调整平稳有序推进。
　　本议案须提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　三、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。
　　监事会认为：该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。
　　本议案须提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　特此公告。
　　苏宁环球股份有限公司监事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-026
　　苏宁环球股份有限公司关于
　　2025年半年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，并提请公司2025年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、2025年半年度财务概况
　　2025年半年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为137,308,468.73元（未经审计），截至 2025年6月30日，公司可供股东分配的利润为4,682,576,362.57元（未经审计，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定)。
　　二、2025年半年度利润分配预案情况
　　为回报广大股东，与股东共享公司经营成果，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配政策、保证公司可持续发展的前提下，公司董事会同意2025年半年度利润分配预案为：拟以总股本3,034,636,384股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），拟合计派发现金股息人民币91,039,091.52元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
　　如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购等情形导致分红派息股权登记日总股份数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。
　　该分配预案符合《公司法》《公司章程》和《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》的有关规定。
　　三、其他说明
　　本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第九次会议及独立董事专门会议审议通过，但仍需经公司股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　四、备查文件
　　1、第十一届董事会第九次会议决议；
　　2、第十一届监事会第九次会议决议；
　　3、独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　苏宁环球股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-025
　　苏宁环球股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请公司2025年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、关于修订《公司章程》的具体情况
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会行使。
　　为进一步提升公司治理效能，公司将不再设置监事会，为保障公司规范运营，在公司2025年第一次临时股东会决议生效前，第十一届监事会将持续履行职责。自2025年第一次临时股东会审议通过决议生效之时起，原由监事会行使的规定职权，转由公司董事会审计委员会行使，确保公司治理架构调整平稳有序推进。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。截至本公告披露日，公司监事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
　　同时，公司依据相关规则及公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订调整。《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》（2025年8月）同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
　　二、公司一系列治理制度修订及制定情况说明
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司将修订及制定一系列治理制度，相关治理制度全文同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》尚须提交公司股东会审议，其余制度自公司第十一届董事会第九次会议审议通过之日起生效。
　　三、其他说明
　　本次修订《公司章程》事项已经公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过，但仍须提交公司2025年第一次临时股东会审议通过后方可实施。
　　四、备查文件
　　1、第十一届董事会第九次会议决议；
　　2、第十一届监事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　苏宁环球股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-027
　　苏宁环球股份有限公司关于
　　召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议审议通过，决定于2025年10月16日（星期四）召开2025年第一次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：苏宁环球股份有限公司2025年第一次临时股东会
　　2、会议召集人：公司董事会
　　2025年8月28日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
　　3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开日期及时间：
　　现场会议时间：2025年10月16日（星期四）下午14:30
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月16日上午9:15--9:25，9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月16日上午9:15一下午15:00。
　　5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
　　6、股权登记日：2025年10月9日（星期四）
　　7、会议出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　于股权登记日2025年10月9日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东会审议的事项如下：
　　表一 本次股东会提案编码示例表
　　■
　　上述议案 1.00、2.00、3.00为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　（二）披露情况
　　上述议案已经公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
　　（三）本次股东会审议的议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
　　三、会议登记方法
　　1、登记时间：2025年10月10日（星期五）上午9:00～下午17:00。
　　2、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。异地股东采用信函或传真方式登记的，须在2025年10月10日17:00之前送达或传真到公司。
　　3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼证券投资中心。
　　4、登记手续：
　　（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
　　（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
　　（3）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
　　（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。
　　5、会议联系方式：
　　联 系 人：王女士、刘女士
　　联系电话：025-83247946
　　传 真：025-83247136
　　邮政编码：210024
　　联系地址：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼证券投资中心
　　6、会议费用：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的操作程序
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、备查文件
　　1、召集本次股东会的第十一届董事会第九次会议决议；
　　2、第十一届监事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　苏宁环球股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360718”，投票简称为“环球投票”。
　　2、填报表决意见。
　　本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年10月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月16日上午9:15，结束时间为2025年10月16日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司2025年第一次临时股东会并代为行使表决权。
　　委托人股票账号：
　　持股数：股
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　被委托人（签名）：
　　被委托人身份证号码：
　　委托人对本次股东会议案的表决意见如下：
　　■
　　如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：
　　委托日期：2025年 月 日
　　证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2025-024