一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　备注：报告期末，公司归母净资产、归母净利润均为负数，加权平均净资产收益率不适用，此处不单独列示。
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内公司发生的重要事项，详见《2025年半年度报告》“第五节 重要事项”。
　　重庆惠程信息科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月三十日
　　证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－066
　　重庆惠程信息科技股份有限公司
　　第八届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2025年8月28日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2025年8月18日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
　　一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于＜惠程科技2025年半年度报告＞及其摘要的议案》。
　　本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-068）、《2025年半年度报告》。
　　二、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交至公司2025年第四次临时股东会审议。
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及相关法律法规、规范性文件等有关规定，公司拟不再设立监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司第八届监事会监事将履职至本事项经公司股东会审议通过之日。同时，为优化公司治理结构、提升公司治理运作效率，公司根据相关法律法规、规范性文件并结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。
　　本事项尚需提交至公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及其授权经办人员办理相关的工商变更和备案事宜，最终变更备案内容以市场监督管理局核准的情况为准。
　　具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉修正案》《公司章程》。
　　三、会议审议通过《关于制定、修订公司内部治理制度的议案》，部分内部制度尚需提交至公司2025年第四次临时股东会审议。
　　根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，董事会同意制定、修订公司部分内部治理制度，涉及的内部治理制度及具体表决情况如下：
　　3.01《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　3.02《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　3.03《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交至公司2025年第四次临时股东会审议。
　　3.04《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交至公司2025年第四次临时股东会审议。
　　3.05《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交至公司2025年第四次临时股东会审议。
　　3.06《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交至公司2025年第四次临时股东会审议。
　　3.07《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交至公司2025年第四次临时股东会审议。
　　3.08《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交至公司2025年第四次临时股东会审议。
　　3.09《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交至公司2025年第四次临时股东会审议。
　　3.10《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交至公司2025年第四次临时股东会审议。
　　3.11《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交至公司2025年第四次临时股东会审议。
　　3.12《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　3.13《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　3.14《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　3.15《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　3.16《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　3.17《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　3.18《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　3.19《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　3.20《关于修订〈财务负责人管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　3.21《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　3.22《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　3.23《关于修订〈内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　3.24《关于修订〈董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　3.25《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　3.26《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　3.27《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　3.28《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　3.29《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　3.30《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　3.31《关于修订〈会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　3.32《关于修订〈印章管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网披露的内部治理制度。
　　四、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》。
　　董事会认为：公司已就中国证监会行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述，自中国证监会作出行政处罚决定书之日起即将届满十二个月，公司即将符合申请撤销其他风险警示的条件。同时，公司已对有关证券虚假陈述涉诉案件事项充分计提预计负债，经公司自查，公司不存在被实施其他风险警示的情形。综上，董事会同意公司自导致公司股票被实施其他风险警示情形完全消除后向深圳证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示。
　　具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网披露的《关于申请撤销其他风险警示暨继续被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2025-069）。
　　五、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并提交至公司2025年第四次临时股东会审议。
　　董事会同意公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，2025年度审计费用合计100万元，与上一年度审计费用一致。其中：财务报表审计费用为80万元、内部控制审计服务费为20万元。
　　本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会委员发表了同意的审核意见，本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-070）。
　　六、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。
　　公司定于2025年9月15日14:30在重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室召开2025年第四次临时股东会，对本次董事会审议通过的尚需提交股东会的议案进行审议。
　　具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-071）。
　　七、备查文件
　　1.第八届董事会审计委员会2025年第五次会议决议；
　　2.第八届董事会审计委员会2025年第六次会议决议；
　　3.第八届董事会第十三次会议决议；
　　4.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　重庆惠程信息科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月三十日
　　证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－067
　　重庆惠程信息科技股份有限公司
　　第八届监事会第十次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2025年8月28日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2025年8月18日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司监事会主席刘锋先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议了如下议案：
　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过《关于＜惠程科技2025年半年度报告＞及其摘要的议案》。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-068）、《2025年半年度报告》。
　　二、备查文件
　　1.第八届监事会第十次会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　重庆惠程信息科技股份有限公司监事会
　　二〇二五年八月三十日
　　证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－069
　　重庆惠程信息科技股份有限公司
　　关于申请撤销其他风险警示暨继续
　　被实施退市风险警示的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次申请撤销公司股票其他风险警示尚需获得深圳证券交易所核准，最终能否获得核准尚存在不确定性，公司将密切关注相关进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　2.鉴于公司2024年度经审计的期末归母净资产为负数、扣除非经常性损益后的净利润为负数且扣除后的营业收入低于3亿元，公司股票自2025年4月30日起被实施退市风险警示。如深圳证券交易所核准公司本次撤销公司股票其他风险警示的申请，公司股票仍继续被实施退市风险警示，公司股票简称仍为“*ST惠程”，公司股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。
　　3.本次公司申请撤销其他风险警示事项不涉及股票停牌，公司股票正常交易。
　　2025年8月28日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示，现将具体情况公告如下：
　　一、公司股票被实施其他风险警示的基本情况
　　2024年9月，公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（〔2024〕93号），中国证监会认定公司少记2019、2020年销售费用和营业成本、虚增利润和资产，决定对公司给予警告，并处以200万元的罚款。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.8.1条第八项、以及新旧规则适用的衔接安排第七条，公司股票自2024年9月19日开市起被实施其他风险警示。
　　具体内容详见公司于2024年9月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国证监会〈行政处罚决定书〉的公告》(公告编号：2024-063)、《关于公司股票被实施其他风险警示暨股票停复牌的提示性公告》（公告编号：2024-064）。
　　二、公司申请撤销其他风险警示的情况
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.8.8条，上市公司因触及本规则第9.8.1条第八项情形，其股票交易被实施其他风险警示后，同时符合下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示：（一）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；（二）自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月。
　　（一）行政处罚决定所涉事项已整改完毕
　　2022年4月28日，公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，分别于2022年4月30日、9月1日在巨潮资讯网披露了《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-024）、《关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告》（公告编号：2022-070）及相关公告，已对相关事项予以更正。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）出具了《重大前期会计差错更正情况审核报告》（大信专审字[2022]第11-00062号）。
　　（二）自作出行政处罚决定书之日起已满十二个月
　　截至本公告披露日，自中国证监会作出行政处罚决定书之日（2024年8月29日）起已满十二个月。
　　（三）公司不存在被实施其他风险警示的情形
　　经自查，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条列示的被实施其他风险警示的情形。
　　（四）其他说明
　　截至本公告披露日，公司已对有关证券虚假陈述涉诉案件累计计提预计负债1,102.78万元，公司将持续关注涉诉案件的进展情况，并将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。
　　综上，导致公司股票被实施其他风险警示的情形已完全消除，公司符合《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.8.8条关于撤销其他风险警示的条件，且公司不存在其他被实施其他风险警示的情形，经公司董事会审议，同意公司向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。
　　三、公司股票继续被实施退市风险警示的情况
　　2025年4月，经公司聘请的大信审计确认，公司2024年度经审计的期末归母净资产为负数、扣除非经常性损益后的净利润为负数且扣除后的营业收入低于3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票自2025年4月30日起被实施退市风险警示，如公司2025年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条情形之一，深圳证券交易所将决定终止公司股票上市交易。
　　具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票被实施退市风险警示暨股票停复牌的提示性公告》（公告编号：2025-036）。
　　四、风险提示
　　1.本次申请撤销公司股票其他风险警示尚需获得深圳证券交易所核准，最终能否获得核准尚存在不确定性，公司将密切关注相关进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　2.鉴于公司2024年度经审计的期末归母净资产为负数、扣除非经常性损益后的净利润为负数且扣除后的营业收入低于3亿元，公司股票自2025年4月30日起被实施退市风险警示。如深圳证券交易所核准公司本次撤销公司股票其他风险警示的申请，公司股票仍继续被实施退市风险警示，公司股票简称仍为“*ST惠程”，公司股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。
　　3.本次公司申请撤销其他风险警示事项不涉及股票停牌，公司股票正常交易。
　　4.2025年8月4日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公司被债权人申请预重整的提示性公告》（公告编号：2025-060），公司债权人重庆绿发资产经营管理有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向重庆市第五中级人民法院（以下简称“重庆五中院”）提交对公司进行预重整的申请，不包含公司子公司。根据《重庆市第五中级人民法院预重整与破产重整衔接工作规范（试行）》，重庆五中院已经完成对公司预重整的备案登记。
　　预重整为法院正式受理重整前的程序，重庆五中院完成对公司预重整的备案登记，不代表公司正式进入重整程序，后续公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。如法院裁定受理债权人对公司的重整申请，公司股票将被叠加实施退市风险警示。法院裁定公司进入重整程序后，如重整失败，法院将裁定终止公司的重整程序，并宣告公司破产，公司股票将面临被终止上市的风险。无论公司未来是否进入预重整和重整程序，公司都将在现有基础上继续积极做好日常经营管理工作。
　　公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　五、报备文件
　　1.第八届董事会第十三次会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　重庆惠程信息科技股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025-070
　　重庆惠程信息科技股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，现将有关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等39家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。
　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3945人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
　　大信2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任大信的上市公司）同行业上市公司审计客户12家。
　　2.投资者保护能力
　　大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计426.31万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
　　3.诚信记录
　　截至2024年12月31日，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人：舒铭，拥有注册会计师执业资质，中国注册会计师协会资深会员。具有20多年证券业务服务经验，9年项目合伙人经历，1998年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信执业。承办过南京普天通信股份有限公司、上海安硕信息技术股份有限公司、万方城镇投资发展股份有限公司、宁波建工股份有限公司、辽宁科隆精细化工股份有限公司等10余家上市公司IPO及年报审计工作。未在其他单位兼职。
　　拟签字注册会计师：徐丹丹。中国注册会计师，项目经理。2019年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022年开始在大信执业，2021年开始为本公司提供审计服务，承办过神雾环保、盘江股份等上市公司。未在其他单位兼职。
　　拟安排项目质量复核人员：李洪，拥有注册会计师执业资质。2000年成为注册会计师，1999年开始在大信执业，2010年开始从事上市公司审计质量复核，长期负责证券业务项目的质量控制复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
　　2.诚信记录
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
　　3.独立性
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
　　4.审计收费
　　公司本次拟续聘大信为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，审计收费按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况协商确定。公司上一年度审计费用合计为100万元，其中：财务报表审计费用为80万元、内部控制审计服务费为20万元。
　　2025年度审计费用合计100万元，其中：财务报表审计费用为80万元、内部控制审计服务费为20万元。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审议意见
　　2025年8月26日，公司召开第八届董事会审计委员会2025年第六次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议，审计委员会对本事项发表的意见如下：
　　经核查，公司董事会审计委员会认为：大信具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业胜任能力以及投资者保护能力，在执业过程中坚持诚信及独立审计原则，能够满足公司审计工作的要求。在过往年度为公司提供审计服务过程中，恪尽职守、客观独立，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经综合考虑公司未来发展及审计工作的需要，我们提议续聘大信为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并提议将本事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2025年8月28日召开的第八届董事会第十三次会议，以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会同意公司拟续聘大信为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将本事项提交公司2025年第四次临时股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1.第八届董事会审计委员会2025年第六次会议决议；
　　2.第八届董事会第十三次会议决议；
　　3.大信营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
　　4.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　重庆惠程信息科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月三十日
　　证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－071
　　重庆惠程信息科技股份有限公司
　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议提议于2025年9月15日召开公司2025年第四次临时股东会。现将本次股东会有关事项公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2025年第四次临时股东会。
　　2.股东会的召集人：公司董事会。
　　3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
　　4.会议召开的日期、时间：
　　现场会议召开时间为：2025年9月15日14：30
　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15至2025年9月15日15:00期间的任意时间。
　　5.股权登记日：2025年9月8日
　　6.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　7.现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室。
　　8.会议出席对象：
　　（1）2025年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会审议的议案情况
　　■
　　2.提案2.00需逐项表决。
　　3.提案1.00、提案2.01、2.02采取特别决议方式审议，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过，提案3.00采取普通决议方式审议。上述提案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，其中提案3.00已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　4.根据《上市公司股东会规则》的要求，本次审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、出席现场会议的登记方法
　　1.登记时间：2025年9月12日9:00一12:00，14:00一18:00。
　　2.登记地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼
　　3.电话号码：023一41880878 传真号码：0755-82760319
　　4.登记方式：
　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明本人身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件。
　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。
　　（3）本地或异地股东可凭以上有关证件通过信函、电子邮件、传真件进行登记，不接受电话登记。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。
　　五、其他事项
　　1.会议联系方式
　　会务常设联系人：占美瑜、唐丽
　　电话号码：0755-82767767、023-41880878
　　电子邮箱：zhanmeiyu@hifuture.com
　　2.会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。
　　六、备查文件
　　1.第八届董事会第十三次会议决议；
　　2.深圳证券交易所要求的其他文件。
　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
　　2.授权委托书。
　　特此公告。
　　重庆惠程信息科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月三十日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362168”，投票简称为“惠程投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年9月15日的交易时间，即9：15一9：25,9：30一11：30和13：00一15：00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年9月15日（现场股东会结束当日）15：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托 先生（女士），身份证号码： 代表本单位（人）出席重庆惠程信息科技股份有限公司于2025年9月15日召开的2025年第四次临时股东会，受托人有权代表本单位（人）依照本授权委托书的指示进行投票表决，本授权委托书的有效期自签署之日起至本次会议结束之日止。本单位（人）对本次股东会提案的明确投票意见如下：
　　■
　　本单位（人）对本次会议表决事项未作具体指示的，授权由受托人按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本单位（人）承担。
　　委托人名称： 委托人持股数量：
　　委托人证件号码： 委托人持股类别：
　　委托人（签名或盖章）： 委托日期： 年 月 日
　　证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－072
　　重庆惠程信息科技股份有限公司
　　关于2025年度全资子公司向融资机构申请综合授信额度暨接受公司及关联方担保的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、基本情况概述
　　（一）申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计事项
　　重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年2月11日、2月27日召开第八届董事会第九次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过《关于2025年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计的议案》。经董事会、股东会审议批准，2025年度公司及控股子公司拟向融资机构申请总额度不超过3亿元的综合授信。本次授信额度预计的期限自公司股东会审议通过之日起至2025年12月31日，授信期限内上述额度可循环使用，公司及控股子公司将根据实际经营需要在授信额度内向融资机构申请融资。
　　同时，为支持全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称“重庆惠程未来”）的业务发展，保障其授信事项的顺利实施，2025年度公司拟为重庆惠程未来的上述融资事项提供不超过2.5亿元的担保额度，担保额度范围包括存量授信担保、新增授信担保及存量续贷或展期担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押以及反担保等。
　　（二）接受关联方无偿担保额度预计事项
　　为进一步支持公司的稳健发展，保障公司及全资子公司授信事项的顺利实施，重庆绿发实业集团有限公司（以下简称“绿发实业集团”）及其控股子公司重庆绿发城市建设有限公司（以下简称“绿发城建”）同意2025年度为公司及全资子公司向融资机构申请综合授信额度提供18,560万元的担保额度，有效期内担保额度可循环使用。担保额度范围包括存量及新增授信担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押以及反担保等，有效期自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日，公司及全资子公司无需向其支付任何担保费用，亦无需提供反担保。
　　具体内容详见公司分别于2025年2月12日、2月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　二、融资及担保进展情况
　　近日，公司全资子公司重庆惠程未来向重庆三峡银行股份有限公司璧山支行申请综合授信额度2,700万元，由公司及间接控股股东绿发实业集团为上述授信事项提供连带责任保证担保，并签署《保证合同》。
　　三、担保合同的主要内容
　　（一）《保证合同》
　　1.协议签署各方
　　甲方（债权人）：重庆三峡银行股份有限公司璧山支行
　　乙方（保证人）：重庆惠程信息科技股份有限公司
　　2.债务人：重庆惠程未来智能电气有限公司
　　3.保证方式：连带责任保证担保
　　4.主债权之本金金额：2,700万元
　　5.主债权及担保范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、迟延履行期间加倍债务利息、实现债权的费用(包括律师代理费用、公证费用、交通费用、诉讼费用、仲裁费用、财产保全费、申请执行费、公告费、评估费、拍卖费、变卖费、翻译费、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
　　前款所述之主债权即为保证担保的范围，保证人同意向债权人提供无条件的、不可撤销的保证担保。
　　6.保证期间：自本合同生效之日至主债务履行期届满之日后三年止。若主债务为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年止；若发生主债务展期、延期等情形的，保证期间为自本合同生效之日起至主债务展期、延期届满之日后三年止。
　　7.保证的连续性:保证人在本合同项下的保证义务具有连续性，不受保证人或债务人的任何指令、产权变动或经营方式调整的影响。
　　（二）《保证合同》
　　1.协议签署各方
　　甲方（债权人）：重庆三峡银行股份有限公司璧山支行
　　乙方（保证人）：重庆绿发实业集团有限公司
　　2.债务人：重庆惠程未来智能电气有限公司
　　3.保证方式：连带责任保证担保
　　4.主债权之本金金额：2,700万元
　　5.主债权及担保范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、迟延履行期间加倍债务利息、实现债权的费用(包括律师代理费用、公证费用、交通费用、诉讼费用、仲裁费用、财产保全费、申请执行费、公告费、评估费、拍卖费、变卖费、翻译费、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
　　前款所述之主债权即为保证担保的范围，保证人同意向债权人提供无条件的、不可撤销的保证担保。
　　6.保证期间：自本合同生效之日至主债务履行期届满之日后三年止。若主债务为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年止；若发生主债务展期、延期等情形的，保证期间为自本合同生效之日起至主债务展期、延期届满之日后三年止。
　　7.保证的连续性：保证人在本合同项下的保证义务具有连续性，不受保证人或债务人的任何指令、产权变动或经营方式调整的影响。
　　四、其他说明
　　1.截至本公告披露日，公司及全资子公司的担保总额度为25,000万元。本次担保提供后，公司及全资子公司累计对外担保发生额为17,500万元，对外担保余额为11,980万元，占公司2024年度经审计净资产绝对值的比例为218.52%，公司对重庆惠程未来的剩余可用担保额度为7,500万元。
　　2.因公司合并报表范围发生变更导致控股子公司存在对合并报表外的公司提供担保的情形，截至本公告披露日，控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为12,986.89元，占公司2024年度经审计净资产绝对值的比例为236.89%。公司及子公司无逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　3.截至本公告披露日，绿发实业集团及其子公司绿发城建为公司及全资子公司提供的担保额度总金额为18,560万元，本次接受关联方担保后，担保发生额为15,160万元，剩余可用担保额度为3,400万元。
　　五、备查文件
　　1.《保证合同》；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　重庆惠程信息科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月三十日
　　证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025-068
　　重庆惠程信息科技股份有限公司