一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）补选董事
　　2025年3月27日，何毅敏先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。2025年4月28日，公司2024年度股东大会审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，补选徐东伟先生为第七届董事会非独立董事，任期至第七届董事会届满。2025年4月28日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于补选公司第七届董事会专业委员会委员的议案》，补选董事徐东伟先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员。
　　（二）股份回购
　　公司于2025年4月8日收到公司董事长郭泽义先生《关于提议回购公司部分股份的函》，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展的信心，公司董事长郭泽义先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于未来实施股权激励计划。
　　2025年4月28日，公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式对公司股份进行回购，回购资金总额为不超过人民币3亿元（含），不低于人民币1.5亿元（含），回购股份价格不超过50.94元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。因公司在回购期间实施了2024年年度权益分派，公司本次回购价格由不超过50.94元/股（含）调整为不超过50.14元/股（含）
　　截至2025年6月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,911,370股，约占公司目前总股本的0.0902%，最高成交价为38.04元/股，最低成交价为37.3元/股，支付总金额为72,012,576.87元（不含交易费用），回购股份资金来源为公司自有资金。
　　中航光电科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月30日
　　证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-040号
　　中航光电科技股份有限公司
　　第七届监事会第十五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2025年8月28日在公司11楼会议室（二）以现场及视频方式召开，会议通知及会议资料已于2025年8月18日以书面、电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，其中监事吴筠女士以视频形式参会，部分高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。
　　会议由监事会主席王焕文先生主持，经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：
　　会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。
　　经审议，监事会成员一致认为：公司《2025年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律法规及监管部门相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
　　《2025年半年度报告》披露在2025年8月30日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　中航光电科技股份有限公司
　　监 事 会
　　二〇二五年八月三十日
　　证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-043号
　　中航光电科技股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年8月28日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。公司拟于2025年9月25日召开2025年第二次临时股东会，现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
　　2、会议召集人：董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等文件的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2025年9月25日（星期四）上午9:30
　　（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月25日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
　　（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月25日9:15-15:00。
　　5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。
　　6、股权登记日：2025年9月18日
　　7、会议出席对象：
　　（1）截至2025年9月18日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。
　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。
　　（3）金杜律师事务所见证律师。
　　8、现场会议地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路6号中航光电科技股份有限公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　议案1、2、3、4、5、6、7已经2025年8月28日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过。《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-039号）、《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-042号）与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《中航光电科技股份有限公司章程》《中航光电科技股份有限公司股东会议事规则》《中航光电科技股份有限公司董事会议事规则》《中航光电科技股份有限公司筹融资管理办法》《中航光电科技股份有限公司担保管理办法》《中航光电科技股份有限公司关联交易制度》《中航光电科技股份有限公司董事会向股东会报告制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　议案1、2、3需股东会以特别决议方式表决通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。
　　三、出席现场会议的登记方法
　　1、现场会议登记办法
　　（1）登记时间：2025年9月22日（上午8:00一12:00，下午14:00一17:30）
　　（2）登记方式：
　　①个人股东持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件进行登记。
　　②法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。
　　③异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2025年9月22日17:30前到达本公司为准）。
　　（3）登记及信函登记地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路6号股东与证券事务办公室；信函上请注明“2025年第二次临时股东会”字样。
　　邮政编码：471003
　　电 话：0379-63011079 0379-63011076
　　传 真：0379-63011077
　　联系人：赵丹 张斐然
　　2、会议费用：参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　公司第七届董事会第十八次会议决议。
　　六、附件
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书
　　附件3：回执
　　特此公告。
　　中航光电科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年八月三十日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362179”，投票简称为“光电投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序。
　　1、投票时间：2025年9月25日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月25日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人对受托人的表决指示如下：
　　■
　　特别说明事项：
　　1、所有议案委托人应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
　　3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章；委托人为个人的，应签名。
　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
　　委托人营业执照号码或身份证号码：
　　委托人持股类别和数量： 委托人股票账户：
　　受托人（签字）：
　　受托人身份证号码：
　　签署日期： 年 月 日
　　附件3：
　　回 执
　　截止2025年9月18日，我单位（个人）持有“中航光电”（002179）股票___________股，拟参加2025年第二次临时股东会。
　　出席人姓名：
　　股东账户：
　　股东名称（签字或盖章）：
　　年 月 日
　　证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-039号
　　中航光电科技股份有限公司
　　第七届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中航光电科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2025年8月28日在公司11楼会议室（一）以现场及视频结合通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2025年8月18日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事韩丰先生、张砾先生、徐东伟先生以视频方式参会，独立董事翟国富先生以通讯方式表决，公司全体监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。
　　本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风控委员会2025年第四次会议审议通过并获全票同意。《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》披露在2025年8月30日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张砾5位关联董事回避表决的情况下，共有4名董事有权参与《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》表决。会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》。该议案在提交董事会前，已经独立董事2025年第三次专门会议审议通过获全票同意。《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈中航光电科技股份有限公司章程〉的议案》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会2025年第三次会议审议通过并获全票同意。《关于修订〈公司章程〉的公告》披露在2025年8月30日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的《中航光电科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东会审议批准。
　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈中航光电科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会2025年第三次会议审议通过并获全票同意。修订明细见附件，修订后的议事规则全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东会审议批准。
　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈中航光电科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会2025年第三次会议审议通过并获全票同意。修订明细见附件，修订后的议事规则全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东会审议批准。
　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈中航光电科技股份有限公司筹融资管理办法〉的议案》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会2025年第三次会议审议通过并获全票同意。修订明细见附件，修订后的办法全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东会审议批准。
　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈中航光电科技股份有限公司担保管理办法〉的议案》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会2025年第三次会议审议通过并获全票同意。修订明细见附件，修订后的办法全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东会审议批准。
　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈中航光电科技股份有限公司关联交易制度〉的议案》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会2025年第三次会议审议通过并获全票同意。修订明细见附件，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东会审议批准。
　　九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈中航光电科技股份有限公司董事会向股东会报告制度〉的议案》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会2025年第三次会议审议通过并获全票同意。修订明细见附件，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东会审议批准。
　　十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司治理基本制度的议案》。为进一步完善公司治理制度，结合公司实际经营需要，同意公司修订以下制度：
　　1、《中航光电科技股份有限公司董事会会议制度》；
　　2、《中航光电科技股份有限公司董事会秘书工作细则》；
　　3、《中航光电科技股份有限公司董事会审计与风控委员会工作制度》；
　　4、《中航光电科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》；
　　5、《中航光电科技股份有限公司董事会战略与投资委员会工作制度》；
　　6、《中航光电科技股份有限公司董事会提名与法治委员会工作制度》；
　　7、《中航光电科技股份有限公司董事会科技创新委员会工作制度》；
　　8、《中航光电科技股份有限公司总经理向董事会报告工作制度》；
　　9、《中航光电科技股份有限公司总经理工作细则》；
　　10、《中航光电科技股份有限公司董事会对董事长、总经理授权制度》；
　　11、《中航光电科技股份有限公司董事、高级管理人员持有及买卖本公司股份管理办法》；
　　12、《中航光电科技股份有限公司信息披露事务管理制度》；
　　13、《中航光电科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》；
　　14、《中航光电科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理办法》；
　　15、《中航光电科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
　　16、《中航光电科技股份有限公司重大事项内部报告制度》；
　　17、《中航光电科技股份有限公司全面风险管理和内部控制体系建设与监督工作管理规定》；
　　18、《中航光电科技股份有限公司内部审计管理制度》；
　　19、《中航光电科技股份有限公司募集资金使用管理办法》；
　　20、《中航光电科技股份有限公司投资管理办法》；
　　21、《中航光电科技股份有限公司全面预算管理办法》。
　　该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会2025年第三次会议审议通过并获全票同意；《中航光电科技股份有限公司全面风险管理和内部控制体系建设与监督工作管理规定》《中航光电科技股份有限公司内部审计管理制度》《中航光电科技股份有限公司审计与风控委员会工作制度》，在提交董事会前经公司董事会审计与风控委员会2025年第四次会议审议通过并获全票同意。修订后的部分办法、部分制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈中航光电科技股份有限公司董事离职管理制度〉议案》。议案在提交董事会前，已经公司董事会提名与法治委员会2025年第三次会议审议通过并获全票同意。制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十二、在李森、郭建忠2位关联董事回避表决的情况下，共有7名董事有权参与《关于公司经理层2025年度及2025-2027任期经营业绩考核方案的议案》表决。会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司经理层2025年度及2025-2027任期经营业绩考核方案的议案》。议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过并获全票同意。
　　十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》披露在2025年8月30日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　中航光电科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年八月三十日
　　附件：
　　1、《中航光电科技股份有限公司股东会议事规则》修订明细
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　　2、《中航光电科技股份有限公司董事会议事规则》修订明细
　　■
　　3、《中航光电科技股份有限公司筹融资管理办法》修订明细
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　　4、《中航光电科技股份有限公司担保管理办法》修订明细
　　■
　　5、《中航光电科技股份有限公司关联交易制度》修订明细

　　证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-041号
　　(下转B347版）