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　　特此说明：1、根据新《上市公司章程指引》的有关调整，本次《公司章程》修订中将“股东大会”全部变更为“股东会”， 统一删除部分条款中的“监事会”、“监事”，其他条款中“监事会”修订为“审计委员会”，如相关条款仅涉及上述内容的调整，不再逐条列示,部分条款因增加或删除条款导致原序号顺延；2、因《公司章程》修订导致条款序号有所调整但不涉及实质性内容修改的条款，不再逐条列示；3、除以上条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本事项尚需提交股东大会审议，审议通过后最终以向市场监督管理部门登记备案的《公司章程》为准。修订后的《上海鸣志电器股份有限公司章程》同日全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　三、修订及制定公司治理制度的情况
　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关制度的变更情况如下：
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　　上述制度文件具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关文件。
　　特此公告。
　　
　　
　　
　　上海鸣志电器股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月30日