工持股计划（委托深圳方略德合投资咨询有限公司设立方略亿阳1号基金，方略亿阳1号基金以员工持股计划名义认购本次非公开发行股票），共计两名特定投资者。其中亿阳集团认购数量64,459,419股，认购金额1,100,000,000元；方略1号亿阳基金认购数量669,966股，认购金额11,432,986元。
　　6）募集资金：本次非公开发行股票募集资金总额为1,111,432,986.00元，扣除发行费用15,560,061.80元，实际募集资金净额1,095,872,924.20元。
　　7）锁定期及存续期：本次发行新增股份限售期为36个月，新增股份已于2016年10月12日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股。本员工持股计划的存续期48个月，自公司公告本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下之日起算。该项员工持股计划存续期已满，尚未申请解禁上市。
　　8）本次非公开发行保荐机构：国信证券股份有限公司
　　3、募集资金验资和股份登记情况
　　1）验资情况
　　截至2016年9月26日，2名发行对象已将本次发行认购资金汇入国信证券为本次发行开立的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同验字（2016）第230ZC0586号”验资报告。经审验，截至2016年9月26日止，国信证券已收到公司非公开发行股票认购资金总额人民币1,111,432,986.00元。
　　截至2016年9月27日，国信证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。
　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同验字（2016）第230ZC0588号”验资报告，确认截至2016年9月27日止，公司本次非公开发行已收到股东认缴款人民币1,095,872,924.20元（已扣除发行费人民币15,560,061.80元），其中：股本65,129,385.00元，资本公积1,030,743,539.20元。
　　2）股份登记情况
　　2016年10月12日，公司在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。
　　4、资产过户情况
　　本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
　　（二）本员工持股计划存续期延长的情况
　　根据公司2015年度第一期员工持股计划的规定，本员工持股计划的存续期48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算；经出席持有人会议的持有人所持半数以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。该员工持股计划存续期已满，鉴于该项持股计划尚未申请解禁上市，且目前公司股价过低，在这个时期将股票变现，无法起到激励和共赢的作用。公司董事会根据当前资本市场的具体情况，决定延长员工持股计划存续期。
　　1、前期延期情况
　　2021年8月12日，经本员工持股计划召开持有人会议审议通过，并提交公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于2015年度第一期员工持股计划延长存续期的议案》，延长本员工持股计划的存续期至2025年10月11日。
　　2、本次延期情况
　　2025年8月28日，经本员工持股计划召开持有人会议审议通过，并提交公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于亿阳信通2015年度第一期员工持股计划延长存续期的议案》，将本员工持股计划存续期继续延长12个月，至2026年10月11日。
　　二、《亿阳信通2016年度第一期员工持股计划》延长存续期的相关情况
　　（一）本员工持股计划的基本情况
　　公司分别于2016年5月17日、2016年6月20日召开了第六届董事会第二十六次会议和2015年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2016年度第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》（以下简称“持股计划”）。有关员工持股计划的详细内容请见2016年5月18日和2016年6月21日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告信息。
　　2016年9月30日，公司2016年度第一期员工持股计划通过二级市场买入公司股票599,600股（占公司总股本比例0.106%），成交均价为人民币15.106元/股，购买总价9,057,538.36元。本员工持股计划购买股票工作已经完成，从2016年9月28日开始计算，存续期十八个月，至2018年3月28日。详见公司2016年9月30日披露的《亿阳信通关于2016年度第一期员工持股计划实施进展公告》（公告编号：临2016-032号）。
　　截至本公告日，本员工持股计划持有公司股票599,600股，尚未出售股份。
　　（二）本员工持股计划存续期延长的情况
　　根据公司2016年度第一期员工持股计划的规定，本员工持股计划的存续期18个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算；本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持半数以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。公司董事会根据当前资本市场的具体情况，决定继续申请员工持股计划延长存续期。
　　1、前期延期情况
　　本员工持股计划在存续期届满前，分别于2018年3月22日、2018年9月11日、2019年9月20日、2020年10月29日、2021年8月26日、2022年8月15日、2023年8月17日、2024年8月26日经员工持股计划持有人会议通过，并经公司董事会批准，将本员工持股计划存续期延长至2025年9月28日。
　　2、本次延期情况
　　2025年8月28日，经本员工持股计划召开持有人会议审议通过，并提交公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于亿阳信通2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》，将本员工持股计划存续期继续延长12个月，至2026年9月28日。
　　三、其他说明
　　在审议上述两项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。
　　特此公告。
　　亿阳信通股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：600289 证券简称：ST信通 公告编号：2025-115
　　亿阳信通股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则和部分规章制度的公告
　　一、本次修订概况：
　　亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”或“亿阳信通”）于2025年8月28日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《亿阳信通关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》和《亿阳信通关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。
　　为进一步优化公司治理结构、提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》及章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，《监事会议事规则》相应废止。
　　本次《公司章程》的修订主要包括：1、涉及“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；2、删除监事会专章及监事会、监事相关规定，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；3、增加设置职工董事的相关规定；4、调整股东会及董事会部分职权；5、新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会专节；6、强化股东权利，将临时提案权股东的持股比例由3%降至1%；7、明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损；8、根据法律法规、规范性文件的最新要求对公司章程其他内容进行补充和完善。
　　二、修订《公司章程》的具体情况：
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　　除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。《公司章程》的最终条款以股东大会通过后市场监督管理部门核准登记内容为准。
　　结合本次《公司章程》修订情况，同步对章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会实施细则》进行了修订。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　三、尚需履行的程序
　　修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需提交公司股东大会审议，上述修订最终以经工商登记机关核准备案登记的内容为准。修订后的《公司章程》及章程附件自股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　亿阳信通股份有限公司董事会
　　2025年8月30日