第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　
　　股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临2025-049
　　中航机载系统股份有限公司
　　第八届董事会2025年度第七次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会2025年度第七次会议通知及会议资料于2025年8月19日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员。会议于2025年8月29日在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室以现场结合视频方式召开。会议应参加表决的董事10人，实际表决的董事10人（董事徐滨先生因为公务原因无法亲自出席本次会议，已委托董事王树刚先生出席表决）。本次会议由董事长胡林平先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
　　一、《关于审议公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》
　　该议案经公司审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。审计委员会认为：董事会关于公司2025年半年度报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定，公司2025年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　与会董事以10票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
　　二、《关于审议2025年上半年计提资产减值准备的议案》
　　为客观、公允、准确地反映公司2025年上半年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对2025年上半年发生减值的相关资产计提了减值准备。经测算，公司2025年上半年计提减值准备合计20,427.26万元。本次计提资产减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计，具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准。
　　该议案经公司审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。审计委员会认为：本次2025年上半年计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后2025年半年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　与会董事以10票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
　　三、《关于审议2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》
　　同意公司编制的《中航机载2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
　　与会董事以10票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
　　四、《关于审议公司对中航工业集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》
　　同意公司编制的《关于对中航工业集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》。
　　与会董事以10票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
　　五、《关于审议公司持续开展“提质增效重回报”行动的议案》
　　同意公司持续开展“提质增效重回报”行动。该议案经公司战略委员会审议通过后提交本次董事会审议。
　　与会董事以10票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
　　六、《关于审议修订〈中航机载系统股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日起实施）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。
　　与会董事以10票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　七、《关于审议召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
　　公司拟定于2025年9月16日上午9点30分召开2025年第三次临时股东大会。
　　与会董事以10票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
　　特此公告。
　　中航机载系统股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　
　　股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临2025-052
　　中航机载系统股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、本次计提资产减值准备概述
　　为客观、公允、准确地反映中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）2025年上半年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对发生减值的相关资产计提了减值准备。
　　二、公司计提信用减值准备的说明
　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。经测算，公司2025年上半年度计提应收款项信用减值准备16,323.41万元，其中应收款项减值为15,834.24万元、合同资产减值为489.17万元。
　　本次减值原因主要是受行业整体情况影响，2025年上半年公司子公司产生的货款回收滞后，及各阶段账龄增加，公司依据应收款项信用风险特征，判断对应资产质量情况，按照预期信用损失模型计提减值准备。
　　三、公司计提资产减值准备的说明
　　公司以预计存货的可变现净值为基础对存货进行减值测试，并确认减值损失。公司2025年上半年度计提存货跌价准备4,103.85万元，主要包括原材料和产成品等。
　　存货减值主要是因为公司子公司因相关产品的市场需求变化、产品更新换代及已过期且无转让价值，相关存货出现减值迹象，导致原材料和产成品的可变现净值低于账面价值，经减值测试后计提存货跌价准备。
　　四、2025年上半年度计提减值准备对公司的影响
　　公司本次计提资产减值准备将使得公司2025年1-6月利润总额减少20,427.26万元。
　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》《中航机载系统股份有限公司章程》和公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年上半年经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。
　　五、相关决策程序
　　（一）审计委员会
　　本次计提资产减值准备已经公司第八届董事会审计委员会2025年度第五次会议审议通过，公司审计委员会认为：本次2025年上半年计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后2025年半年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会
　　本次计提资产减值准备已经公司第八届董事会2025年度第七次会议审议通过。
　　（三）监事会
　　本次计提资产减值准备已经公司第八届监事会2025年度第五次会议审议通过。
　　六、其他说明
　　本次计提资产减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计，具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中航机载系统股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　
　　证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：临2025-055
　　中航机载系统股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东
　　大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东大会召开日期：2025年9月16日
　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第三次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月16日 9点30分
　　召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月16日
　　至2025年9月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经第八届董事会2025年度第七次会议、第八届监事会2025年度第五次会议审议通过。相关公告已于2025年8月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
　　2、特别决议议案：议案1、议案2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：
　　（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持本人身份证或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
　　（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
　　2、登记时间：2025年9月12日9：00一11：30，及13：00一17：00
　　3、登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区公司证券投资部/董事会办公室
　　4、异地股东可用传真或信函方式登记。
　　六、其他事项
　　1、以传真或信函方式进行登记的股东，请在传真或信函上注明联系方式。
　　2、参会股东（或股东代表）请携带有效身份证件及授权文件等，以备律师验证，并提前30分钟到会场办理手续。
　　3、与会人员交通食宿费用自理。
　　4、联系方式
　　公司地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层公司证券投资部/董事会办公室
　　联系电话：010-58354818
　　传真：010-58354844
　　电子邮件：hondianzq@avic.com
　　邮编：100028
　　联系人：张灵斌、刘婷婷
　　特此公告。
　　中航机载系统股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　附件：授权委托书
　　● 报备文件
　　中航机载系统股份有限公司第八届董事会2025年度第七次会议决议
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　中航机载系统股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　
　　股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临2025-056
　　中航机载系统股份有限公司
　　关于股东大会开设网络投票提示
　　服务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月30日披露了关于召开2025年第三次临时股东大会的通知，公司拟于2025年9月16日9时30分召开2025年第三次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航机载系统股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-055）。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！
　　特此公告。
　　中航机载系统股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　
　　股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临2025-050
　　中航机载系统股份有限公司
　　第八届监事会2025年度第五次会议
　　决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会2025年度第五次会议通知及会议资料于2025年8月19日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议于2025年8月29日在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际表决的监事5人。本次会议由监事会主席汪晓明先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
　　一、《关于审议公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》
　　公司监事会认为：1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证：公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
　　二、《关于审议2025年上半年计提资产减值准备的议案》
　　为客观、公允、准确地反映公司2025年上半年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对2025年上半年发生减值的相关资产计提了减值准备。经测算，公司2025年上半年计提减值准备合计20,427.26万元。本次计提资产减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计，具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准。
　　与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
　　三、《关于审议2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》
　　同意公司编制的《中航机载2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
　　四、《关于审议公司对中航工业集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》
　　同意公司编制的《关于对中航工业集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》。
　　与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
　　五、《关于审议修订〈中航机载系统股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日起实施）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》、《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》进行修订和完善。
　　与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　六、《关于审议取消监事会的议案》
　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　中航机载系统股份有限公司
　　监事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2025-051
　　中航机载系统股份有限公司
　　关于举办2025年半年度业绩说明会的公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年9月9日（星期二）上午10:00-11:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　●投资者可于2025年9月2日（星期二）至9月8日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hondianzq@avic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）已于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月9日（星期二）上午10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2025年9月9日（星期二）上午10:00-11:00
　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　三、参加人员
　　董事、总经理：王树刚
　　董事、副总经理、董事会秘书：张灵斌
　　总会计师：杨鲜叶
　　独立董事：王怀兵
　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年9月9日（星期二）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年9月2日（星期二）至9月8日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hondianzq@avic.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联 系 人：张灵斌、刘婷婷
　　联系电话：010-58354818
　　邮 箱：hondianzq@avic.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　中航机载系统股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　
　　股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临2025-053
　　中航机载系统股份有限公司
　　关于持续开展“提质增效重回报”行动的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中航机载系统股份有限公司（以下简称中航机载或公司）是隶属于中国航空工业集团有限公司（以下简称中国航空工业集团）的央企控股上市公司，所属22家子公司，产品覆盖航空电子系统、飞行控制系统、航空机电系统及其设备等，为国内各型军机、民机提供机载系统及产品配套。聚焦价值创造、商业成功和股东回报，中航机载始终坚持推动公司高质量发展，致力于发展成为世界一流机载系统供应商。基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司将持续开展“提质增效重回报”行动，现将有关情况公告如下：
　　一、加快发展新质生产力
　　中航机载坚定履行强军首责，聚焦科技创新驱动发展，军品、民机、先进制造业务三轮驱动产业发展，数智转型驱动发展，加快发展新质生产力，推进航空机载科技自立自强。围绕生产制造数字化转型大力推进生产制造模式变革，通过“精益制造+智能制造”模式有效提升了生产制造能力。通过持续推动事业部专业化体系化发展，进一步提升资源配置的效率和效益，实现产业链协同创新。聚焦新一代装备、新一代技术、新一代产线，探索建立多层次、分布式新型科技创新体系，构建新型科技创新生态，完善预研技术体系、提升研制能力。聚集国内高端航空机载技术研发人才，从产品研发到系统实验，在关键核心技术自主研发上下更大功夫，勇攀航空机载科技高峰。深化装备发展，发挥“链主”作用，制定实施体系化、系统化产业链攻关方案。加强跨代技术自主研发，布局基础性、前沿性技术，支撑新一代航空机载产品研制。打造民机机载系统产业发展平台，大力拓展民机PMA航材和深度维修、低空经济等新兴产业，加快推进大飞机（C919、C929）机载产品研制和适航取证，支撑打造第二增长曲线。通过技术创新与产业协同，在无人机、电动垂直起降飞行器（eVTOL）、通用航空运营及空域管理等领域取得一系列成果。未来，公司将持续加大对新质生产力的关注和投入，坚定发挥航空机载产品链主带头及引领作用，在技术创新、产品研发、市场拓展等方面强化能力建设，用机载产业高质量发展支撑现代航空工业体系构建。
　　二、全力提升经营发展质量
　　中航机载将持续加大市场开拓力度，进一步扩大市场影响力，以巩固公司在航空机载系统领域的竞争优势和市场份额。强化预算刚性约束，搭建基于业务驱动的全面预算管理体系，完善预算全流程、全要素管理，全面覆盖研制、生产、销售、改革、整改等各项业务，发挥目标引领、资源配置、经营管控、风险防控等作用。深化落实高质量低成本可持续发展战略，通过采用组合议价、批量谈价等方式，持续压降采购成本，实施低成本管理，努力降本增效，强化内部管理和创新工艺技术，不断提升生产效率和产品质量，严格预算和成本管控，加强供应链管理，持续提高公司竞争力。进一步优化对标指标体系，不断提升公司整体经济运行质量。通过促进中航机载从数量型规模型向质量型效益型转变，确保在激烈的市场竞争中保持领先地位，实现可持续发展，并为股东创造更大的价值。
　　三、切实增加投资者回报
　　公司制定《中长期股东回报规划》，增强利润分配决策的透明度和可操作性，并对中期分红的相关流程作出了明确规定，从制度层面为提高分红频率打下基础，让投资者对公司的长期回报有了更积极稳定的预期。基于对公司未来发展的信心，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司积极开展股份回购工作，以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于未来实施员工持股计划或股权激励计划，有效维护公司全体股东利益，有利于建立健全公司长效激励机制。围绕夯实组织领导体系构建价值基础、提升生产经营能力实现价值创造、完善公司治理结构促进价值经营、加强资本市场对接推动价值实现，不断提升市值管理能力。坚持规范开展信息披露，完善子公司、相关股东等信息披露义务人信息披露事项收集机制，严格履行信息披露义务，公司连续第六年获评上交所信息披露工作评价A级。
　　四、多措并举开展投关工作
　　中航机载深刻理解投资者关系管理对于上市公司高质量发展的重要意义，将其作为增强投资者价值认同、引导投资者未来预期、提振投资者持股信心、保护投资者合法权益的重要手段。组织开展形式多样的投资者交流活动，定期报告后，通过视频、线上、电话等形式召开业绩说明会，由总经理、董事会秘书、总会计师等出席与投资者充分交流；积极接待投资者和行业分析师调研，主动参加各类策略会；通过回答e互动平台问题，接听投资者热线，确保投资者的关切能得到及时回应。公司接续荣获中国上市公司投资者关系天马奖，证券时报“第十八届主板上市公司价值百强”“2024中国上市公司ESG百强”，中国证券报第二十六届上市公司金牛奖“金信披奖”，以及董事会秘书个人所获“金牛董秘奖”等资本市场荣誉，体现了监管机构、投资者、分析师的高度肯定。
　　五、严守公司规范运作底线
　　公司严格落实《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及上市公司规范运作相关法律法规要求，构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，纵深推进中国特色现代企业治理体系建设。按照最新法律法规要求，组织修订《公司章程》及相关管理制度，夯实公司治理的制度基础。以“加快提升依法合规经营管理水平，着力打造法治央企，有效防范合规风险，保障企业持续健康发展”为目标，以中国航空工业集团“持续推进和优化合规管理体系运行”为载体，坚持战略引领和风险导向，不断筑牢公司风险合规底线。落实中国航空工业集团合规管理要求，梳理公司合规管理相关制度与文件，优化完善合规管理制度体系，推进公司合规管理体系的运行。积极开展内控自评的常态化工作和内控执行自查自纠专项治理，充分运用内控自评的方法和手段对现有制度中的管控流程进行常规、持续的自我监督检查。结合外部监管和公司风控要求，拟订完善合规义务/风险清单、开展合规审查、合规培训工作计划，逐步推动实施。扎实运用日常重大风险跟踪监测机制和重大风险管控季度通报机制，按季度统计分析通报重大风险应对情况和效果，确保不发生系统性重大经营风险。
　　上市公司是资本市场的基石，央企是我国国民经济的重要支柱，中航机载作为央企控股上市公司，深刻理解“提质增效重回报”工作的重要意义，将全力完成具体工作任务，全面推动公司高质量发展。
　　本报告所涉及的公司计划、战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
　　中航机载系统股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临2025-054
　　中航机载系统股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及相关议事规则、取消监事会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、修订《公司章程》及相关议事规则
　　根据《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日起实施）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）及《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）进行修订和完善。主要修订内容如下：
　　（一）《公司章程》主要修订情况
　　1、取消监事、监事会的设置
　　公司将不再设置监事、监事会，删除监事、监事会相关表述，明确由公司董事会审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
　　2、完善总则、法定代表人等规定
　　进一步完善公司章程制定目的，明确是为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益；确定法定代表人的法律责任等。
　　3、完善股东、股东会相关制度
　　新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；修改股东会职权范围。
　　4、完善董事、高级管理人员、董事会相关要求
　　新增董事任职资格、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款；修改董事会职权范围。
　　具体修订情况详见附件1.《中航机载系统股份有限公司章程（修订草案）修订对照表》。
　　（二）《股东大会议事规则》主要修订情况
　　1、删减与《公司章程》相重复的内容
　　对于已在《公司章程》中规定的相关内容，《股东大会议事规则》不再重复表述，而是聚焦于股东会的召集、提案、通知、召开等事项，以避免条文冗余，突出议事规则的操作性。
　　2、增补审计委员会行使股东会召集、提案等职权相关规定
　　审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，包括但不限于提议召开临时股东会、主持由审计委员会自行召集的股东会等，相关内容已在规则中予以明确。
　　3、结合公司实际情况优化股东会具体议事程序
　　对于股东会、临时股东会的具体议事程序、表决机制与流程规范进行了细化与完善。
　　具体修订情况详见附件2.《中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则修订对照表》。
　　（三）《董事会议事规则》主要修订情况
　　1、删减与《公司章程》及相关专门委员会议事规则相重复内容
　　对于已在《公司章程》以及相关专门委员会议事规则中规定的相关内容，《董事会议事规则》不再重复规定，而是聚焦于董事会的召集、提案、通知、召开等事项，以避免条文冗余，突出议事规则的操作性。
　　2、增补审计委员会部分职权
　　根据《公司章程》以及公司实际情况，审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，具体包括审计委员会提出董事会会议议案等，相关内容已在规则中予以明确和细化。
　　3、结合公司实际情况完善董事会具体议事程序
　　对于董事会的具体议事规则予以内容调整和流程规范，涵盖书面提议包含内容、会议通知方式、独立董事董事会提出延期召开董事会会议或延期审议事项的比例、董事会会议具体流程、会议记录保存期限等方面。
　　具体修订情况详见附件3.《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则修订对照表》。
　　二、取消监事会
　　根据《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日起实施）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《中航机载系统股份有限公司监事会议事规则》不再施行，本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。
　　取消监事会尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。
　　公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　附件：1.中航机载系统股份有限公司章程修订对照表
　　2.中航机载系统股份有限公司股东大会议事规则修订对照表
　　3.中航机载系统股份有限公司董事会议事规则修订对照表
　　中航机载系统股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　附件1
　　中航机载系统股份有限公司章程修订对照表
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　　公司代码：600372 公司简称：中航机载
　　（下转B294版）