一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司首次实施了股权激励，2025年5月22日，首期股权激励限制性股票已顺利完成增发和登记。本次限制性股权激励计划覆盖了公司核心管理团队、技术骨干及业务精英，共计105人，授予股票数量1549.4万股，占公司总股本的1.9%。
　　精华制药集团股份有限公司
　　董事长：尹红宇
　　二〇二五年八月三十日
　　证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-033
　　精华制药集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议。具体情况如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
　　立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户43家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3、诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：何卫明，2008年起从事上市公司审计业务，1998年取得中国注册会计师资格，2012年至今在立信执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司10家，具备相应的专业胜任能力。
　　签字注册会计师：杨丽，2014年起从事上市公司审计业务，2019年取得中国注册会计师资格，2022年至今在立信执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署4家上市公司，具备相应的专业胜任能力。
　　质量控制复核人：曹佳，2009年起从事上市公司审计业务，2017年取得中国注册会计师资格，2012年至今在立信执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核上市公司6家，具备相应的专业胜任能力。
　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
　　3、审计费用
　　立信事务所2025年度财务报表审计收费为58万元人民币，内部控制审计20万元。（上述价格不含公司控股子公司江苏森萱医药股份有限公司审计费用）
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　经审计委员会核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况、经营成果、内部控制进行审计，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作需求。审计委员会一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司于2025年8月28日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序
　　1、第六届董事会第八次会议决议；
　　2、第六届董事会审计委员会意见；
　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　精华制药集团股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-034
　　精华制药集团股份有限公司关于
　　召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：公司董事会
　　3、会议的合法合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定召开公司2025年第一次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
　　4、会议召开时间：
　　现场会议：2025年9月17日（星期三）下午14：30在江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场A幢23层召开。
　　网络投票时间：2025年9月17日。
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票+网络投票方式。
　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：2025年9月11日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2025年9月11日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
　　8、会议地点：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场A幢23层
　　二、会议审议事项
　　1、本次会议审议的提案均由公司董事会、监事会审议通过后提交，程序合法、资料完备。
　　2、审议事项
　　表一：本次股东会提案编码表：
　　■
　　1、以上议案经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，详见2025年8月30日本公司指定的信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
　　2、提案1.00、2.00、3.00属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
　　3、提案10.00属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
　　三、股东会现场会议登记方法
　　1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）
　　2、登记时间、地点：2025年9月12日、9月15日、9月16日上午8：30-11：30，下午13：30-16：30，到本公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。
　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1、本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
　　2、联系方式：
　　（1）联系地址：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场A幢23层，邮编：226001
　　（2）联系电话：0513-85609158
　　（3）传真：0513-85609115
　　（4）联系人：金燕
　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　六、备查文件
　　1、第六届董事会第八次会议决议；
　　2、第六届监事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　精华制药集团股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362349。
　　2.投票简称：“精华投票”。
　　3.议案设置及意见表决
　　（1）填报表决意见
　　对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月17日的交易时间，即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月17日上午9：15，结束时间为2025年9月17日下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com. cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　股东授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2025年9月17日精华制药集团股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　本公司（本人）对本次股东会议案的表决意见：
　　■
　　(注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东会结束。)
　　委托人单位（姓名）：
　　委托人身份证号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股性质和数量：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托人单位公章（签名）：
　　委托日期：图片列表：
　　证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-035
　　精华制药集团股份有限公司关于举行2025年半年度报告网上说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　会议召开时间：2025年9月5日（星期五）15:00-17:00
　　会议召开方式：网络互动方式
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议问题征集：投资者可于2025年9月5日前访问网址https://eseb.cn/1qWKejj2eY0或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月30日在巨潮资讯网上披露了《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年9月5日（星期五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办精华制药集团股份有限公司业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2025年9月5日（星期五）15:00-17:00
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议召开方式：网络互动方式
　　二、参加人员
　　董事长尹红宇先生，总经理、财务负责人、董事成剑先生，独立董事刘静女士，董事会秘书王剑锋先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
　　三、投资者参加方式
　　投资者可于2025年9月5日（星期五）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1qWKejj2eY0或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年9月5日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　/
　　■
　　四、联系人及咨询办法
　　联系人：金燕
　　电话：0513-85609158
　　传真：0513-85609115
　　邮箱：jy@jhoa.net
　　五、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　欢迎广大投资者积极参与！
　　特此公告。
　　精华制药集团股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-029
　　精华制药集团股份有限公司
　　第六届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2025年8月11日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年8月28日（星期四）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。
　　本次会议审议了以下议案：
　　1、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》
　　《2025年半年度报告全文》具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》具体内容详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整。
　　本议案经股东会审议通过生效后，公司将不再设监事会，不再选举监事、监事会主席，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　具体内容详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于取消监事会暨修改公司章程的公告》。
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　3、审议通过了《股东会议事规则》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　4、审议通过了《董事会议事规则》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　5、审议通过了《独立董事工作制度》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　6、审议通过了《关联交易决策制度》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　7、审议通过了《对外担保制度》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　8、审议通过了《利润分配管理制度》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　9、审议通过了《股东会累积投票制实施细则》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　10、审议通过了《重大决策程序与规则》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　本议案已经董事会审计委员会专门会议审议通过。具体内容详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　12、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
　　董事会同意在2025年9月17日召开2025年第一次临时股东会，审议需要提交股东会的议案。具体内容详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　特此公告。
　　精华制药集团股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-030
　　精华制药集团股份有限公司
　　第六届监事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2025年8月11日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年8月28日（星期四）以通讯和现场相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席秦建先生主持。
　　本次会议审议通过了以下议案：
　　1、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。
　　经过对公司2025年半年度报告进行全面的审核后，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
　　2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整。
　　本议案经股东会审议通过生效后，公司将不再设监事会，不再选举监事、监事会主席，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
　　特此公告。
　　精华制药集团股份有限公司监事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-032
　　精华制药集团股份有限公司
　　关于修改公司章程的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、修订《公司章程》的情况
　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整。
　　《公司章程》经股东会审议通过后，公司将不再设监事会，不再选举监事、监事会主席，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
　　二、《公司章程》修订前后对比
　　本次《公司章程》具体修订前后对照表如下：
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　　除上述内容修订外，《公司章程》其他条款内容实质保持不变，条款编号变化、援引条款序号的相应调整未在上述表格中对比列示。
　　公司董事会提请股东会授权董事会及其指定人员办理注册资本变更、《公司章程》登记备案等相关事宜，具体变更内容以相关行政审批部门最终核准、登记的情况为准。
　　在《公司章程》经股东会批准生效后，后续将依照程序，补选一名职工董事和一名非职工董事。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第八次会议决议；
　　2、第六届监事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　精华制药集团股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-031