第一节重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站：www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司于2025年8月29日召开第八届董事会第六十次会议，审议通过了《关于2025年中期利润分配方案的议案》。根据公司《章程》及公司实际情况，拟订2025年中期利润分配方案如下：以实施权益分派登记日享有利润分配权（即扣减回购专用证券账户中股份后）的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.032元（含税）。截至2025年半年度报告披露日，公司总股本为8,695,590,645股，以此为基数计算，共计拟派发现金红利278,258,900.64元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润的10.01%。
　　如在实施权益分派的股权登记日前公司享有利润分配权（即扣减回购专用证券账户中股份后）的总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　第二节公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（1）报告期内公司所属行业情况
　　报告期内，国际环境复杂多变，不稳定性、不确定性增加，面对复杂局面，国民经济顶住压力、迎难而上，经济运行总体平稳、稳中向好。根据国家统计局《2025年上半年国民经济运行情况》，上半年我国国内生产总值同比增长5.3%。
　　公司所属行业为土木工程建筑行业，行业面临机遇的同时也存在一定的挑战。面临的机遇：国家层面，宏观政策持续发力。2025年7月，中共中央政治局会议指出宏观政策要持续发力、适时加力。要落实落细更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充分释放政策效应。加快政府债券发行使用，提高资金使用效率。兜牢基层“三保”底线。货币政策要保持流动性充裕，促进社会综合融资成本下行。强调要高质量推动“两重”建设，激发民间投资活力，加力扩大有效投资，发挥重大工程引领带动作用。区域层面，国家发展战略叠加。四川充分发挥新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈建设、国家战略腹地建设等多重战略叠加效应，主动服务和融入国家重要战略，把项目投资放在更加重要的位置，加快推进一批重大科技力量、产业项目和基础设施布局落地，在服务国家发展大局中塑造和厚植发展新优势。面临的挑战：建筑行业发展放缓。中国建筑业协会统计数据显示，2025年上半年我国建筑业增加值38,211亿元，同比增长0.7%，增速低于国内生产总值4.6个百分点，建筑业增加值占国内生产总值的比重降至5.78%。建筑业企业签订合同总额同比降低1.58%。市场竞争愈发激烈。在建筑业企业利润总额、产值利润率双双承压的行业背景下，2025年上半年全国有施工活动的建筑业企业同比增长1.53%，结构性矛盾日益凸显，行业竞争加剧。
　　（2）报告期内公司主营业务情况说明
　　报告期内，公司主要从事工程建设相关的投资、设计、建设、运营、养护等业务，业务规模保持在合理区间，符合行业发展情况。公司坚持“专业化分工、差异化发展”，持续开展延链、补链、强链，提升工程建设主业的竞争实力，业务覆盖公路、铁路、市政、房建、港航等“大土木”领域，具备投融资、设计、建设、运营、养护全产业链一体化发展能力。目前，公司工程建设业务的经营模式主要包括：单一施工合同模式、BOT模式、PPP模式、EPC模式和EPC+BOT模式等。在项目获取方面，公司主要通过公开招投标和投建一体模式获取工程施工项目。报告期内，公司累计新增中标项目（公招及投建一体项目）218个，金额约722亿元，同比增长22.20%。其中，基建类100个，金额617亿元；房建类46个，金额104亿元；其他类别72个，金额0.9亿元。
　　2.3经营情况的讨论与分析
　　2025年上半年，面对复杂严峻的宏观环境、艰巨繁重的生产任务，公司坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻落实各项部署要求，围绕年度目标任务，顶住压力、迎难而上，全力以赴拼经济、搞建设，经营态势总体平稳。截至报告期末，公司资产总额2,398.56亿元，同比上升0.03%；报告期内完成营业收入435.36亿元，同比下降4.91%；归属于母公司股东的净利润27.80亿元，同比下降13%；每股收益0.32元，同比下降13.51%。
　　（1）稳健推进主营业务
　　订单获取方面：2025年上半年，公司坚持“省内市场紧抓不放、省外海外拓展增量”工作思路，抢抓机遇、迎接挑战，全力以赴抓市场、抢订单，累计新增中标项目218个，金额约722亿元，同比增长22.20%。其中，省内中标项目162个，金额约572.3亿元；省外及国外中标项目56个，金额150.1亿元。公司成功中标标志性品牌工程江苏张靖皋长江大桥ZJG-A9标段，进一步扎根站稳江苏市场；成功中标成都经温江至邛崃高速公路扩容项目TJ1标段、TJ3标段，进一步促进成都西部交通网络的“扩容升级”。海外市场方面，公司积极拓展国际市场，成功签约科威特经济适用房项目，并在埃塞俄比亚、马来西亚等新市场实现项目突破。
　　项目建设方面：公司承建的乐西高速、久马高速、成南扩容、资铜高速、泸石高速、镇广高速通江至广安段、沿江高速金宁段等部分高速公路项目（路段）及隆黄铁路项目进度可控，有望年内通车；续建项目方面，西香高速、西宁高速、广绵扩容等项目进入施工高峰期，镇广高速、天眉乐高速、康新高速、大垫高速、会禄高速、汉广扩容、成渝扩容、遂渝扩容等项目建设工作有序推进；受不良地质、土地征拆等因素影响，沿江高速、乐资高速等项目（路段）施工进度稍显滞后；新上项目方面，川汶高速、郎川高速、川红高速、邛芦荥高速、德阳绕城、金西高速等项目积极推进。海外方面，厄立特里亚孔子学院顺利竣工，突尼斯比塞大大桥项目建设迈入主体结构施工新阶段。公司位于四川省三州地区的项目建设面临极其复杂的地形、地质、气候及生态挑战，部分项目桥隧比高，施工难度大、风险高，施工进度有所受限；受用地批复、环评批复、水保许可等前期要件办理工作影响，部分新上项目推进不及预期。报告期内，工程建设板块完成营业收入388.36亿元，同比下降7.08%。
　　（2）持续培育新质生产力
　　公司紧密围绕高质量发展目标，聚焦科技创新，加快培育发展新质生产力，扎实推进各项工作落地见效。公司持续优化科技创新体系，修订《科技创新管理办法》；同时，持续推动产学研深度融合，与同济大学、西南交通大学、宁波诺丁汉大学、成都理工大学等10余家高校、科研院所及协会深化合作，构建“高校理论支撑-企业实践验证”模式，联合开展课题攻关，助力技术难题突破与创新能力提升。报告期内，公司获发明专利18件、实用新型74件；获省部级科技进步奖2项、省部级创新奖4项。获首届茅以升道路交通技术革新与发明创造大赛一等奖1项、三等奖1项；荣获“2025年西部企业数字化建设成效卓越单位”；成功揭榜四川省科技厅“公路跨河（水）桥梁水（地）下墩柱、承台、桩基健康监测系统关键技术研究及应用示范”项目；《桥梁运架法》课题成功入选四川省科技厅攻关需求；成功完成四川省交通运输厅两项重大课题结题验收。公司持续探索施工智能化、科技化，在成南高速扩容项目上，成功运用重载无人机进行高速公路交安设施材料的吊装作业；联合西南交通大学、武汉港迪智能技术有限公司共同研发的国内钢桥梁行业首个“无人化”智能料库正式投用。
　　（3）切实维护投资者权益
　　公司高度重视保障全体股东合法权益，为股东提供稳定持续的投资回报。报告期内，公司发布2024年度利润分配方案，现金分红32.84亿元，2024年度累计分红金额（含2024年中期分红3.22亿元）占当年归属于上市公司股东净利润的50.02%；2025年2月公司发布《四川路桥未来三年（2025年度-2027年度）股东回报规划》，规划期内每一年度以现金方式分配的利润不低于当年度归属于上市公司股东净利润的60%；同时公司将再次实施中期分红，2025年中期预计派发现金红利2.78亿元，积极分享经营成果，回报投资者。为稳定及提升公司价值，公司于2025年4月审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，进一步增强投资者对公司未来发展的信心，维护公司全体股东利益。
　　（4）持续优化资金保障能力
　　上半年，公司多元化融资渠道，合理优化融资结构，提升资本运作成效。公司实现直接融资47亿元，其中发行优质主体企业债8亿元，公司债券27亿元，永续中票12亿元。2025年6月，公司首笔永续中票在银行间市场成功发行，发行利率2.08%，获得债券市场及各金融机构对公司的持续认可与支持。
　　下一步，公司将乘势而为、主动作为，努力确保完成年度目标任务。一是狠抓经营，加强储备优质项目资源。重点跟踪品牌项目，力争取得有重大影响力、支撑作用强的公开市场项目。持续强化片区经营，统筹经营资源要素，整体抱团对外，杜绝内卷。实行奖惩结合，严格经营考核的同时，研究出台相关激励政策，充分激发经营人员的主观能动性。二是狠抓生产，加快推进重大项目建设。紧盯重点通车项目，奋力抢抓施工黄金期，加快通车项目建设进度。加快推进新上重点项目要件办理，全力配合业主公司，针对性地推进新上项目征地拆迁、施工图设计批复等工作，统筹谋划先期开工点，尽早呈现施工作业面。三是狠抓管理，筑牢企业高质量发展底板。压牢压实安全责任，落实防汛减灾各项刚性要求，确保汛期安全生产形势稳定。持续开展质量飞行检查工作，分阶段开展专项治理工作。严格落实项目管理要求，持续规范招投标和集采行为，促进成本节约、提升经营质效。
　　2.4主要财务数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　2.5前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.7控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　单位:元币种:人民币
　　■
　　反映发行人偿债能力的指标：
　　√适用 □不适用
　　■
　　第三节重要事项
　　3.1 公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-088
　　四川路桥建设集团股份有限公司
　　第八届董事会第六十次会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
　　（二）本次董事会于2025年8月29日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月19日以书面、电话的方式发出。
　　（三）本次董事会应出席人数10人，实际出席人数10人。其中董事赵志鹏、李黔以通讯方式参会。
　　（四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《2025年半年度报告》及《报告摘要》
　　会议审议通过了公司《2025年半年度报告》及《报告摘要》。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　此议案已经公司第八届董事会风控与审计委员会2025年第四次会议审议通过。
　　表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
　　（二）审议通过了《关于2025年中期利润分配方案的议案》
　　根据公司《章程》及公司实际情况，现拟订2025年中期利润分配方案如下：以实施权益分派登记日享有利润分配权（即扣减回购专用证券账户中股份后）的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.032元（含税）。截至2025年半年度报告披露日，公司总股本为8,695,590,645股，以此为基数计算，共计拟派发现金红利278,258,900.64元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润的10.01%。
　　如在实施权益分派的股权登记日前公司享有利润分配权（即扣减回购专用证券账户中股份后）的总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　具体内容详见公告编号为2025-090的《四川路桥关于2025年中期利润分配方案的公告》。
　　本议案属于公司2024年年度股东会对董事会的授权范围，无需提交股东会审议。
　　表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
　　（三）审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》
　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会、监事，由公司董事会风控与审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对公司《章程》进行修订。
　　具体内容详见公告编号为2025-091的《四川路桥关于修订公司〈章程〉及其附件的公告》。
　　此议案尚需提交股东会审议批准。
　　表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
　　（四）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　会议审议通过了《四川路桥建设集团股份有限公司股东会议事规则》。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　此议案尚需提交股东会审议批准。
　　表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
　　（五）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　会议审议通过了《四川路桥建设集团股份有限公司董事会议事规则》。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　此议案尚需提交股东会审议批准。
　　表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
　　（六）审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》
　　根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于2025年9月26日以现场结合网络的方式召开公司2025年第四次临时股东会。
　　具体内容详见公告编号为2025-092的《四川路桥关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。
　　表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
　　特此公告。
　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-089
　　四川路桥建设集团股份有限公司
　　第八届监事会第四十七次会议决议的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
　　（二）本次监事会于2025年8月29日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月19日以书面、电话的方式发出。
　　（三）本次监事会应出席人数6人，实际出席人数6人。其中监事谭德彬、赵帅、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会。
　　（四）本次监事会由监事会主席黄卫主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《2025年半年度报告》及《报告摘要》
　　会议审议通过了公司《2025年半年度报告》及《报告摘要》，报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
　　2、2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项；
　　3、监事会在提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：六票赞成，零票反对，零票弃权。
　　（二）审议通过了《关于2025年中期利润分配方案的议案》
　　会议同意2025年中期利润分配方案。监事会认为，公司本次中期利润分配方案符合公司的实际情况和发展需要，符合公司《章程》的有关规定，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
　　具体内容详见公告编号为2025-090的《四川路桥关于2025年中期利润分配方案的公告》。
　　本议案属于公司2024年年度股东会对董事会的授权范围，无需提交股东会审议。
　　表决结果：六票赞成，零票反对，零票弃权。
　　特此公告。
　　四川路桥建设集团股份有限公司监事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-091
　　四川路桥建设集团股份有限公司
　　关于修订公司《章程》及其附件的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月29日召开第八届董事会第六十次会议，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，以及公司回购注销股权激励对象限制性股份等实际情况，拟对《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称公司《章程》）及其附件相关内容进行修订。现将相关修订事项公告如下：
　　一、监事会取消情况
　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司拟取消监事会、监事，由公司董事会风控与审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将废止。
　　二、公司《章程》修订情况
　　基于上述情况并结合实际情况，公司拟对公司《章程》有关条款进行修订，修订内容主要包括：公司注册资本、股本变动等情况；调整公司经营范围；取消监事会；调整风控与审计委员职责；调整股东会及董事会职权；新增董事会专门委员会、独立董事专节；完善董事任职资格及董事勤勉义务、忠实义务等。另，部分小写阿拉伯数字统一修改为汉字数字、“或”修改为“或者”，不再于修订对比表中对比例示。
　　具体修订内容对比如下：
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　　三、公司《章程》附件修订情况
　　结合本次公司《章程》修订，同步对公司《章程》附件《四川路桥建设集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）及《四川路桥建设集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）进行相应修订。
　　《股东会议事规则》根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》、公司《章程》等进行修订，修订内容主要包括：将“股东大会”统一修改为“股东会”；删除关于“监事会”、“监事”的表述；新增由“董事会风控与审计委员会”行使《公司法》规定的监事会相关职权等。
　　《董事会议事规则》根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》、公司《章程》等进行修订，修订内容主要包括：将“股东大会”统一修改为“股东会”；删除关于“监事”的表述；完善会议通知、表决等程序性内容。
　　四、其他事项说明
　　本次修订公司《章程》及其附件事项尚需提交公司股东会审议。修订后的公司《章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。
　　特此公告。
　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-092
　　四川路桥建设集团股份有限公司
　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年9月26日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第四次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月26日14点30分
　　召开地点：成都市高新区九兴大道12号
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月26日
　　至2025年9月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第八届董事会第六十次会议、第八届监事会第四十七次会议审议通过。详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
　　1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、持股凭证等；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东持股凭证原件。
　　2.法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东持股凭证原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。
　　（二）登记时间：2025年9月24日和25日上午9：00-12：00、下午2：30-5：00
　　（三）登记地点：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室
　　六、其他事项
　　（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
　　（二）会议咨询
　　联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室
　　邮政编码：610041
　　联系电话：028-85126085
　　特此公告。
　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　四川路桥建设集团股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月26日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-090
　　四川路桥建设集团股份有限公司
　　关于2025年中期利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　● 每股分配比例：每股派送现金红利人民币0.032元（含税）。
　　● 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日享有利润分配权（即扣减回购专用证券账户中股份后）的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司享有利润分配权（即扣减回购专用证券账户中股份后）的总股本发生变动的，按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额。
　　一、利润分配方案内容
　　根据四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润 2,779,546,725.85 元。公司合并报表未分配利润为 29,134,272,243.46 元，母公司报表未分配利润为 332,541,803.57 元。根据公司第八届董事会第六十次会议决议，公司2025年中期利润分配方案如下：
　　公司拟以实施权益分派登记日享有利润分配权（即扣减回购专用证券账户中股份后）的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.032元（含税）。截至本公告披露日，享有利润分配权（即扣减回购专用证券账户中股份后）的总股本为8,695,590,645股，以此为基数计算，共计拟派发现金红利278,258,900.64元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润的10.01%。如在实施权益分派的股权登记日前公司享有利润分配权（即扣减回购专用证券账户中股份后）的总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
　　此次利润分配方案无需提交公司股东会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）股东会授权情况
　　公司于2025年5月13日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》，公司股东会授权董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，制定并实施公司2025年中期利润分配方案。
　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年8月29日召开第八届董事会第六十次会议，会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2025年中期利润分配方案的议案》。公司《2025年中期利润分配方案》符合公司《章程》及《四川路桥未来三年（2025年度-2027年度）股东回报规划》。
　　（三）监事会意见
　　公司于2025年8月29日召开第八届监事会第四十七次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年中期利润分配方案的议案》。监事会认为公司的本次中期利润分配方案，符合公司的实际情况和发展需要，符合公司《章程》的有关规定，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案充分考虑了公司的业务发展规划、自身经营情况等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　特此公告。
　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-093
　　四川路桥建设集团股份有限公司
　　2025年度第二季度担保情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　● 被担保人名称：四川路桥建设集团物资有限责任公司、四川路桥怡达投资有限公司、绵阳新路投资发展有限责任公司、四川路桥怡通投资有限公司、达卡绕城高速公路开发有限责任公司、四川路桥城投环保材料有限责任公司
　　● 本季度担保金额：5.14亿元
　　● 本季度是否有反担保：是
　　● 对外担保累计金额：309.97亿元
　　● 对外担保逾期的累计数量：无
　　● 审议情况：
　　四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）已于2024年12月20日召开第八届董事会第四十九次会议、2025年1月6日召开2025年第一次临时股东会审议通过了《关于公司2025年度授信及担保计划的议案》，2025年度，公司提供担保预计总额为462.66亿元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。上述担保金额为公司2025年度可提供的担保最高控制额度，具体的担保金额和期限将以正式发生担保义务确定，超过上述控制额度或者条件的担保事项，需按规定另行审议。在上述担保额度以内发生的具体融资担保事项，由公司股东会授权本公司董事长或董事长授权的人及四川公路桥梁建设集团有限公司、四川省交通建设集团有限责任公司、四川川交路桥有限责任公司、四川路桥盛通建筑工程有限公司、四川路航建设工程有限责任公司、四川蜀道养护集团有限公司、四川路桥怡达投资有限公司等公司董事长或其董事长授权的人负责处理与金融机构或其他第三方签订相应的协议，不再另行召开董事会或股东会。同时，根据公司实际生产经营需求，在2025年度担保计划范围内，按照相关规定，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
　　一、担保情况概述
　　为满足公司发展需要，确保2025年生产经营发展，结合2024年度担保执行情况，公司已于2024年12月20日召开第八届董事会第四十九次会议、2025年1月6日召开2025年第一次临时股东会审议通过了《关于公司2025年度授信及担保计划的议案》，具体内容详见公司公告编号为2024-134的《四川路桥关于2025年度担保计划的公告》。
　　2025年第二季度，在计划额度内公司实际提供担保的具体情况如下：
　　■
　　（注：本表格中资产负债率和后文各公司总资产、净资产计算所得数的差异系由于四舍五入造成。）
　　二、被担保人基本情况
　　（一）四川路桥建设集团物资有限责任公司
　　1、注册地址：成都高新区九兴大道14号3栋1单元9楼903号、904号
　　2、注册资本：10,000万元人民币
　　3、法定代表人：陈乾林
　　4、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；燃气经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；金属制品销售；金属结构销售；锻件及粉末冶金制品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；机械电气设备销售；轻质建筑材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料销售；五金产品零售；五金产品批发；建筑装饰材料销售；机械零件、零部件销售；电线、电缆经营；建筑用金属配件销售；建筑防水卷材产品销售；砼结构构件销售；润滑油销售；新材料技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子元器件批发；人工智能硬件销售；陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；先进电力电子装置销售；国内贸易代理；塑料制品销售；普通机械设备安装服务；农副产品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；日用百货销售；体育用品及器材批发；仪器仪表销售；仓储设备租赁服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；树木种植经营；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；消防器材销售；安防设备销售；电子产品销售；门窗销售；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；建筑用钢筋产品销售；电力设施器材销售；环境保护专用设备销售；生产性废旧金属回收；再生资源销售；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；食品进出口；交通及公共管理用标牌销售；产业用纺织制成品销售；木材销售；家具销售；地板销售；货物进出口；技术进出口；报关业务；进出口代理；国际货物运输代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告制作；电子元器件零售；包装服务；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　5、与上市公司的关系：股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股100%）。四川路桥建设集团物资有限责任公司为本公司的全资子公司。
　　6、主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产1.60亿元，净资产1.0亿元，2024年实现营业收入0.24亿元，净利润-101,110.54元。
　　（二）四川路桥怡达投资有限公司
　　1、注册地址：四川省凉山州西昌市月海路2段中所安置新村23幢6楼
　　2、注册资本：135,000万元人民币
　　3、法定代表人：张华
　　4、经营范围：项目开发、项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、项目管理；路基路面工程、桥梁工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、土石方工程、预拌商品混凝土、混凝土构件、隧道工程、预应力工程、起重设备安装工程、交通设施工程、管网工程、照明与绿化工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。四川路桥怡达投资有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。
　　6、主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产36.68亿元，净资产13.97亿元，2024年实现营业收入1.15亿元，净利润0.19亿元。
　　（三）绵阳新路投资发展有限责任公司
　　1、注册地址：绵阳市科技城新区直管区创新中心3号楼B301室
　　2、注册资本：10,000万元人民币
　　3、法定代表人：冯家彪
　　4、经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；停车场服务；集中式快速充电站；陆地管道运输；物业管理；充电控制设备租赁；单位后勤管理服务；园区管理服务；市政设施管理；城乡市容管理；建筑工程机械与设备租赁；商业综合体管理服务；防洪除涝设施管理；文化场馆管理服务；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：公路管理与养护；燃气经营；燃气汽车加气经营；自来水生产与供应；建设工程施工；成品油零售（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股75%）、绵阳科技城新区投资控股（集团）有限公司（持股15%）、四川川交路桥有限责任公司（持股5%）、四川路航建设工程有限责任公司（持股5%）。绵阳新路投资发展有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。
　　6、主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产59.59亿元，净资产11.62亿元，2024年实现营业收入2.23亿元，净利润0.39亿元。
　　（四）四川路桥怡通投资有限公司
　　1、注册地址：四川省凉山彝族自治州西昌市北碧府路66号康宏国际A座11楼1、2、3号
　　2、注册资本：10,000万元人民币
　　3、法定代表人：张华
　　4、经营范围：一般项目：企业管理；工程造价咨询业务；工程管理服务；市政设施管理；土地整治服务；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；城乡市容管理；对外承包工程；停车场服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股51%）、四川路桥盛通建筑工程有限公司（持股29%）、西昌市国有资产经营管理有限责任公司（持股20%）。四川路桥怡通投资有限公司为本公司全资子公司的控股子公司。
　　6、主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产19.39亿元，净资产3.00亿元，2024年实现营业收入6.12亿元，净利润-0.05亿元。
　　（五）达卡绕城高速公路开发有限责任公司
　　1、注册地址：海外注册
　　2、注册资本：10万美元
　　3、法定代表人：刘小波
　　4、经营范围：孟加拉达卡绕城高速公路PPP项目设计、投资、融资建设、运营、维护。
　　5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股60%）、SEL公司（持股30%）、UDC建筑有限公司（10%）。达卡绕城高速公路开发有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。
　　6、主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产25.02亿元，净资产3.74亿元，2024年实现营业收入0元，净利润-22,828.53元。
　　（六）四川路桥城投环保材料有限责任公司
　　1、注册地址：四川省凉山彝族自治州西昌市月海路2段中所安置新村23幢6楼
　　2、注册资本：12,000万元人民币
　　3、法定代表人：高光明
　　4、经营范围：沥青混合物制造；商品混凝土制造；建筑用沥青制品制造；钢筋混凝土预制结构件制造；砼结构构件制造；销售商品混凝土；销售建筑材料；销售绿色建筑材料；销售建材；混凝土外加剂生产销售；销售砂石；废旧沥青再生技术研发；销售沥青（不含危险化学品）；公路工程施工；施工劳务分包；建筑劳务分包；预拌混凝土工程；公路工程建筑；公路路面工程建筑；公路路基工程建筑；公路交通工程建筑；公路工程设施建筑；城市道路及设施工程建筑；城市道路路面工程建筑；城市道路路基工程建筑；市政道路工程建筑；市政公用工程；公路养护服务；公路管理与养护；市政设施管理；轻质建筑材料制造；高性能混凝土及制品（JGJ-2015）制造；混凝土路缘石制造；生产加工石子及石粉；销售石子、石粉；工业添加剂生产销售（不含危险化学品）；销售水泥及水泥制品；机械设备经营租赁；贸易经纪与代理；新材料技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；新型材料技术开发、转让、咨询、服务及相关产品研发、制造；矿产品、建材及化工产品批发（不含危险化学品）；销售矿产品（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　5、与上市公司的关系：股东为四川路桥盛通建筑工程有限公司（持股80%）、四川路桥怡达投资有限公司（持股20%）。四川路桥城投环保材料有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。
　　6、主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产4.53亿元，净资产0.90亿元，2024年实现营业收入1.68亿元，净利润0.03亿元。
　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2025年6月30日，公司及其控股子公司对外担保总额为309.97亿元，占公司最近一期经审计净资产的64.80%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为238.73亿元，占公司最近一期经审计净资产的49.91%；公司对参股公司提供的担保总额为13.16亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.75%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为58.08亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.14%，前述担保均不存在逾期担保的情况。
　　特此公告。
　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-094
　　四川路桥建设集团股份有限公司
　　关于股权激励限制性股票回购注销完成的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年6月27日召开了第八届董事会第五十七次会议和第八届监事会第四十四次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的议案》，同意公司回购注销14,448,840股已获授但尚未解除限售的限制性股票。（具体内容详见公司公告编号为2025-069的《四川路桥关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的公告》）
　　公司于2025年8月26日披露了《四川路桥关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》，并已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中登公司上海分公司）递交了回购注销申请。上述部分限制性股票注销完成后，本公司总股本由8,710,039,485股减至8,695,590,645股。
　　2025年8月29日，公司收到了中登公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次回购注销涉及的14,448,840股限制性股票已于2025年8月28日完成注销。
　　公司本次限制性股票回购注销完成后，公司股本结构情况如下：
　　单位：股
　　■
　　特此公告。
　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会
　　2025年8月29日
　　公司代码：600039 公司简称：四川路桥