公司代码：600636 公司简称：*ST国化
　　
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为6,966,307.25元。母公司实现净利润50,446,295.93元，年初未分配利润为28,141,278.72元，期末未分配利润为61,042,102.57元。
　　2025年半年度按公司总股本（438,636,802股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），预计现金分红的数额共计4,386,368.02元。
　　本期不进行资本公积金转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600636 证券简称：*ST国化 公告编号：2025-033
　　国新文化控股股份有限公司
　　关于补选战略与ESG委员会委员的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十一届董事会第五次会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于补选董事的议案》。根据公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司提名，公司董事会及股东会审议通过，王东兴先生补选为公司第十一届董事会董事，任期自2024年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　公司于2025年8月28日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于补选战略与ESG委员会委员的议案》。为保障董事会战略与ESG委员会充分发挥其职能，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会补选王东兴先生为第十一届董事会战略与ESG委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
　　特此公告。
　　国新文化控股股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月30日
　　附件：简历
　　王东兴，男，1971年10月出生，汉族，中共党员，博士研究生，高级经济师，1993年7月参加工作。曾在河北省石油总公司人事处、中央人民广播电台河北办事处工作，历任新华通讯社河北分社音像中心主任，上海证券报社河北办事处主任，保定天鹅股份有限公司副总经理、总经理、董事长，保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理、总经理、董事长、党委书记，恒天纤维集团有限公司总经理、董事长、党委书记，中国恒天集团有限公司新材料事业部总经理，曾任中国恒天集团有限公司副总裁，中国一拖集团有限公司党委常委、纪委书记，中国国新控股有限责任公司市场协同部总经理，中国文化产业发展集团有限公司党委书记、董事长，中国华星集团有限公司党委书记、执行董事。现任中国国新控股有限责任公司所属企业专职外部董事、国新健康保障服务集团股份有限公司董事、中国国新资产管理有限公司董事、大公国际资信评估有限公司董事、国新文化控股股份有限公司董事。
　　证券代码：600636 证券简称：*ST国化 公告编号：2025-031
　　国新文化控股股份有限公司
　　关于第十一届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　国新文化控股股份有限公司（以下简称“国新文化”或“公司”）第十一届监事会第六次会议于2025年8月28日在北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦2层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书刘登华先生列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　本次会议由监事会主席周蔚女士主持，会议审议并通过以下决议：
　　一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》；
　　监事会对公司2025年半年度报告提出如下审核意见：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实反映公司2025年半年度的经营管理和财务状况；在半年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
　　议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　二、审议通过《2025年半年度利润分配预案》；
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-032）。
　　三、审议通过《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》；
　　议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事周蔚女士回避表决，议案获得通过。
　　四、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；
　　议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会、废除〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-034）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。本议案尚需提交股东会审议。
　　五、审议通过《关于废止〈公司监事会议事规则〉的议案》；
　　监事会同意根据中国证监会《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章要求取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使监事会的法定职权，《公司监事会议事规则》相应废止。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。本议案尚需提交股东会审议。
　　六、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》；
　　监事会同意将《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于废止〈公司监事会议事规则〉的议案》提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　特此公告。
　　国新文化控股股份有限公司
　　监事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：600636 证券简称：*ST国化 公告编号：2025-035
　　国新文化控股股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年9月16日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月16日 14点40分
　　召开地点：北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦2层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月16日
　　至2025年9月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第六次会议审议通过。议案具体内容详见公司于2025年8月30日在《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年第一次临时股东会会议材料》。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记方式：现场登记和传真登记，传真登记的需在股东会召开前将原件寄至公司董事会办公室。
　　2、股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：
　　（1）个人股东登记时需持个人身份证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书。
　　（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）。
　　3、登记时间：2025年9月15日（星期一）9:00-11:30，13:30-17:30。
　　4、登记地点：北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦北侧二层。
　　六、其他事项
　　1、本次股东会会期半天，与会股东或股东代表的交通、食宿等费用自理。
　　2、联系方式及联系人
　　联系人：刘爽、马征
　　联系电话：010-68313202
　　联系传真：010-68313202
　　联系地址：北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦北侧二层
　　特此公告。
　　国新文化控股股份有限公司董事会
　　2025年8月30日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　国新文化控股股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600636 证券简称：*ST国化 公告编号：2025-034
　　国新文化控股股份有限公司
　　关于取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及部分管理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司部分管理制度的议案》；同日公司召开第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于废止〈公司监事会议事规则〉的议案》。为贯彻落实新《公司法》，根据中国证监会《上市公司章程指引》、国务院国资委《中央企业公司章程指引》等法律法规、部门规章相关要求，结合公司实际，拟取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及部分管理制度，具体情况如下：
　　一、上述议案背景
　　2023年12月29日，第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议审议通过了《公司法》，自2024年7月1日起施行。新《公司法》进一步加强了股东权利保护，强化了控股股东、实际控制人和经营管理人员的责任，准许董事会审计与风险管理委员会行使监事会职权。
　　2025年3月28日，中国证监会发布并实施新版《上市公司章程指引（2025年）》，主要修订内容包括：一是取消上市公司监事会，由董事会审计与风险管理委员会承接监事会监督职能；二是降低临时提案权股东的持股比例，由百分之三调整至百分之一等。
　　二、《公司章程》主要修订内容
　　（一）完善股东、股东会相关职权
　　一是新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；二是修改股东会召集与主持相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序等；三是增加可另行授权事项，股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。
　　（二）落实监事会撤销事项
　　删除监事和监事会专章及其他章节中涉及的“监事”“监事会”内容，监事会职权调整至董事会审计与风险管理委员会。
　　（三）完善董事、董事会及专门委员会的要求
　　一是新增专节规定董事会专门委员会，明确公司董事会审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成。二是新增独立董事专节，明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度。三是完善公司董事的一般规定，补充董事对公司的忠实及勤勉义务。
　　（四）总法律顾问、首席合规官进章程
　　明确总法律顾问、首席合规官是牵头负责企业法律、合规、风险内控事务的高级管理人员，由董事会聘任，对企业主要负责人负责，领导本企业法律合规风控机构开展工作。
　　上述修订详见《〈公司章程〉修订对照表》，本次修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东会审议。
　　董事会提请公司股东会授权公司管理层依法办理有关《公司章程》修订所涉及的工商登记备案等事项。最终变更内容以市场监督管理部门登记备案为准。
　　三、公司部分管理制度修订情况
　　基于《公司章程》的修订，公司同步修订《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》《公司董事会战略与ESG委员会工作细则》《公司董事会提名委员会实施细则》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《公司董事会秘书工作制度》《公司信息披露及重大信息内部报告制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司投资者关系管理工作制度》及《公司关联交易管理制度》共12项公司制度。
　　主要为两方面修订，一是删除“监事”、“监事会”相关表述，由审计与风险管理委员会委员、审计与风险管理委员会替代的除外；二是涉及“股东大会”相关表述，统一修改为“股东会”。修订后的制度详见附件四。
　　上述制度中，《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》尚需公司股东会审议通过。
　　四、《公司监事会议事规则》废止情况
　　基于《公司章程》的修订，公司拟同步废止《公司监事会议事规则》，本事项尚需股东会审议通过。自公司股东会审议通过之日起，公司监事会予以取消，监事会职权由董事会审计与风险管理委员会行使，周蔚女士、郑静女士、钱梦雅女士的监事职务自然免除。
　　特此公告。
　　国新文化控股股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：600636 证券简称：*ST国化 公告编号：2025-032
　　国新文化控股股份有限公司
　　2025年半年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.10元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司2024年年度股东大会授权董事会在满足2025年中期利润分配前提条件下，制定并实施具体的中期利润分配方案，本次利润分配方案无需提交股东会审议。
　　一、主要内容
　　国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司）于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过公司2025年度中期现金分红事项。公司2024年年度股东大会授权董事会，当公司2025年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正值时，以2025年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润金额为现金分红上限制定具体的中期分红方案，进行2025年半年度利润分配。
　　根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为6,966,307.25元；母公司实现净利润50,446,295.93元，年初未分配利润为28,141,278.72元，期末未分配利润为61,042,102.57元。
　　鉴于公司2025年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正值，满足2024年年度股东大会授权公司董事会制定、实施具体的2025年半年度利润分配条件，2025年半年度公司拟按公司总股本438,636,802股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），预计现金分红的数额共计4,386,368.02元。本期不进行资本公积金转增股本。
　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　二、公司履行的审议程序
　　（一）董事会专门委员会审议情况
　　2025年8月18日，公司召开第十一届董事会审计与风险管理委员会第七次会议，审议通过《2025年半年度利润分配预案》，同意公司2025年半年度利润分配预案，并将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　2025年8月28日，公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《2025年半年度利润分配预案》，本事项不需要提交公司股东大会审议。
　　（三）监事会审议情况
　　2025年8月28日，公司召开第十一届监事会第六次会议，审议通过《2025年半年度利润分配预案》。监事会同意公司2025年半年度利润分配的事项。
　　三、风险提示
　　本次利润分配是综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　国新文化控股股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：600636 证券简称：*ST国化 公告编号：2025-030
　　国新文化控股股份有限公司
　　关于第十一届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　国新文化控股股份有限公司（以下简称“国新文化”或“公司”）第十一届董事会第六次会议于2025年8月28日在北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦2层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：
　　一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》；
　　本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。
　　议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　二、审议通过《2025年半年度利润分配预案》；
　　本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。
　　议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-032）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　三、审议通过《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》；
　　本议案经公司独立董事专门会议事先审议通过。
　　议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事王志学先生、王东兴先生回避表决，议案获得通过。
　　四、审议通过《关于补选战略与ESG委员会委员的议案》；
　　议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于补选战略与ESG委员会委员的公告》（公告编号：2025-033）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　五、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；
　　本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。
　　议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会、废除〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-034）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　六、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》；
　　议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会、废除〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-034）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　其中《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》须经股东会审议通过。
　　七、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》；
　　议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2025-035）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　特此公告。
　　国新文化控股股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月30日