一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本1,943,851,868股扣除公司回购专用证券账户已回购的47,445,540股后的股本总额1,896,406,328为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　贵州信邦制药股份有限公司
　　二〇二五年八月三十日
　　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-022
　　贵州信邦制药股份有限公司关于第九届董事会第八次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2025年8月28日在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年8月18日以电子邮件、微信、电话等方式发出，并于2025年8月25日发出补充通知。本次应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事刘杰以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安吉主持，公司监事和高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
　　二、会议审议情况
　　经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
　　1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-024）和刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告全文》。
　　2、审议通过了《2025年半年度利润分配预案》
　　本次利润分配预案综合考虑公司2025年半年度的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，董事会同意2025年半年度利润分配预案。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-025）。
　　3、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。
　　同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
　　本议案经股东大会审议通过前，公司第九届监事会继续履行职责。本议案经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-026）。
　　4、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对现有的部分公司治理制度进行修订，同时制定相关制度。
　　4.1审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.2审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.3审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.4审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.5审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.6审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.7审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.8审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.9审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.10审议通过了《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.11审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.12审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.13审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.14审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.15审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.16审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.17审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.18审议通过了《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.19审议通过了《关于修订〈内幕交易防控考核制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.20审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.21审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.22审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.23审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.24审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.25审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.26审议通过了《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.27审议通过了《关于修订〈债券募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.28审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.29审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　议案4.1-4.10尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-027）以及刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的各项制度。
　　5、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　董事会同意公司召开2025年第一次临时股东大会。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-028）。
　　三、备查文件
　　1、《第九届董事会第八次会议决议》；
　　2、《第九届董事会审计委员会第八次会议决议》；
　　3、《第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》。
　　特此公告。
　　贵州信邦制药股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年八月三十日
　　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-023
　　贵州信邦制药股份有限公司关于第九届监事会第八次会议决议的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2025年8月28日在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年8月18日以电子邮件、电话等方式发出，并于2025年8月25日发出补充通知。本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中监事赖尚阳以通讯方式参加本次会议，会议由监事会主席赖尚阳主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
　　二、会议审议情况
　　经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
　　1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-024）和刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告全文》。
　　2、审议通过了《2025年半年度利润分配预案》
　　经审核，监事会认为：公司2025年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定及《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的情况，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意2025年半年度利润分配预案。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-025）。
　　三、备查文件
　　《第九届监事会第八次会议决议》
　　特此公告。
　　贵州信邦制药股份有限公司
　　监 事 会
　　二〇二五年八月三十日
　　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-025
　　贵州信邦制药股份有限公司关于
　　2025年半年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
　　一、审议程序
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2025年8月28日召开的第九届董事会第八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（二）监事会审议情况
　　公司于2025年8月28日召开的第九届监事会第八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年半年度利润分配预案》。监事会认为2025年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定及《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的情况，有利于公司的正常经营和健康发展。
　　（三）股东大会审议情况
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　（一）本次利润分配预案的基本内容
　　1.分配基准：2025年半年度。
　　2.根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度实现净利润142,445,335.96元，其中归属于上市公司股东的净利润107,196,832.89元；2025年半年度母公司实现的净利润为140,444,898.31元。截至2025年6月30日，公司合并报表期末可供分配的利润507,056,929.98元，母公司报表可供分配的利润151,656,927.47元。
　　3.股本基数：以公司总股本1,943,851,868股扣除公司回购专用证券账户已回购的47,445,540股后的股本总额1,896,406,328股为基数。
　　4.以公司总股本1,943,851,868股扣除公司回购专用证券账户已回购的47,445,540股后的股本总额1,896,406,328股为基数，向全体股东每10股派发0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次预计现金分红总额56,892,189.84元（含税）。
　　5.若在本次利润分配方案实施前，参与利润分配的股本总额由于股份回购等原因而发生变化的，公司将按照每10股利润分配的比例不变，相应变动利润分配总额。
　　三、现金分红方案合法性说明
　　2025年半年度利润分配方案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑持续回报投资者的情况下提出，方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
　　此次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性。
　　四、相关风险提示
　　（一）本次利润分配预案需经公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　（二）本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。
　　五、备查文件
　　（一）《第九届董事会第八次会议决议》；
　　（二）《第九届监事会第八次会议决议》。
　　特此公告。
　　贵州信邦制药股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年八月三十日
　　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-027
　　贵州信邦制药股份有限公司关于修订、制定公司部分治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第九届董事会第八次会议，逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，公司结合实际情况，拟对现有的部分公司治理制度进行修订，同时制定相关制度。修订及制定的制度具体如下：
　　■
　　其中，修订的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理办法》、《风险投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》、《规范与关联方资金往来管理制度》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。
　　特此公告。
　　贵州信邦制药股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年八月三十日
　　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-026
　　贵州信邦制药股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、关于修订《公司章程》并取消监事会的具体情况
　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。章程具体修订内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》、《章程修正案》。
　　同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
　　《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》经股东大会审议通过前，公司第九届监事会继续履行职责。《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
　　公司已就相关情况知会公司第九届监事会各位监事。公司第九届监事会各位监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
　　二、其他事项说明
　　公司董事会同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理以上事项的工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
　　三、备查文件目录
　　1、《第九届董事会第八次会议决议》；
　　2、《贵州信邦制药股份有限公司章程》。
　　特此公告。
　　贵州信邦制药股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年八月三十日
　　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-028
　　贵州信邦制药股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次： 2025年第一次临时股东大会。
　　2、股东大会的召集人：第九届董事会。
　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年8月28日召开的第九届董事会第八次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，董事会同意召开2025年第一次临时股东大会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
　　4、会议召开的日期和时间：
　　（1）现场会议时间：2025年9月17日 14:30。
　　（2）网络投票时间：2025年9月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月17日上午9:15-下午15:00。
　　5、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：2025年9月11日
　　7、出席对象
　　（1）截至股权登记日（2025年9月11日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东大会拟审议的提案
　　■
　　2、本次股东大会拟审议的提案内容
　　（1）提案已经公司于2025年8月28日召开的第九届董事会第八次会议审议通过，提案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》、《公司章程修正案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》等文件。
　　（2）提案2.00属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
　　（3）提案3.00需逐项表决，作为投票对象的子议案数有 10个；
　　（4）根据《公司章程》等有关规定，以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
　　①上市公司的董事、监事、高级管理人员；
　　②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
　　三、现场会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年9月16日 9：00一16：00
　　（二）登记地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑6楼证券部
　　（三）登记办法
　　参加本次会议的自然人股东持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、出席人身份证到公司登记。授权委托书请参见附件二。
　　异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2025年9月16日16：00前到达本公司为准），并请进行电话确认。以电子邮件、信函或传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
　　（四）会议联系方式
　　会议联系人： 陈船
　　联系电话：0851-88660261
　　传真：0851-88660280
　　邮箱：002390-ir@xinbang.com
　　地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑6楼证券部
　　邮编：550018
　　（五）其他事项
　　1、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　（一）《第九届董事会第八次会议决议》；
　　（二）《第九届监事会第八次会议决议》。
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书
　　贵州信邦制药股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年八月三十日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362390，投票简称：“信邦投票”。
　　2. 提案设置及意见表决。
　　（1）填报表决意见。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（2）对同一提案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。
　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月17日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月17日上午9:15-下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授 权 委 托 书
　　本人（本单位）作为贵州信邦制药股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司2025第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　1、委托人姓名或名称（签章）：
　　2、委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　3、委托人股东账户：
　　4、委托人持股数：
　　5、受托人签名：
　　6、受托人身份证号码： 7、委托日期：2025年 月 日
　　8、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
　　本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
　　■
　　注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章及法定代表人印章或亲笔签名。
　　2、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
　　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-024
　　贵州信邦制药股份有限公司