公司代码：603863 公司简称：松炀资源
　　第一节重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　不适用
　　第二节公司基本情况
　　2.1公司简介
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　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-040
　　广东松炀再生资源股份有限公司
　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年09月18日（星期四）下午15：00-16:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年09月11日(星期四) 至09月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gdsyrr@sypaper.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年08月30日发布公司2025年半年度报告，为让广大投资者更全面、深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况等情况，公司计划于2025年09月18日（星期四）下午15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　1、会议召开时间：2025年09月18日（星期四）下午15：00-16:00
　　2、会议召开地点：上证路演中心。
　　3、会议召开方式：上证路演中心网络互动。
　　三、参加人员
　　董事长：王壮加先生
　　总经理：王卫龙先生
　　董事会秘书：林指南先生
　　财务总监：李纯女士
　　独立董事：蔡开雄先生
　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
　　四、投资者参加方式
　　1、投资者可在2025年09月18日（星期四）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　2、投资者可于2025年09月11日(星期四) 至09月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱gdsyrr@sypaper.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：林指南
　　联系电话：0754-85311688
　　电子邮箱：gdsyrr@sypaper.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　广东松炀再生资源股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月30日
　　证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-037
　　广东松炀再生资源股份有限公司
　　第四届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第二十三次会议的会议通知及相关议案。2025年8月29日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十三次会议。本次会议由公司董事长王壮加先生召集和主持，会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：
　　1、审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》；
　　公司根据企业的经营情况编写了公司《2025年半年度报告》及其摘要，内容依据充分、适当，真实公允。
　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已于本次董事会召开前经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　公司2025年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　特此公告。
　　广东松炀再生资源股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月29日
　　证券代码：603863证券简称：松炀资源公告编号：2025-038
　　广东松炀再生资源股份有限公司
　　第四届监事会第十七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第四届监事会第十七次会议的会议通知及相关议案。2025年8月29日，公司以现场表决方式召开了第四届监事会第十七次会议。本次会议由公司监事会主席王建业先生召集和主持，会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：
　　1、审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》；
　　公司根据企业的经营情况编写了公司《2025年半年度报告》及其摘要，内容依据充分、适当，真实公允。
　　监事会审核认为：公司2025年半年度报告是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司半年度的财务状况和经营成果，我们同意公司半年度报告的内容，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。同意通过本议案。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　广东松炀再生资源股份有限公司
　　监事会
　　2025年8月29日